Die Aktie eines in Singapur ansässigen Ed-Tech- und Bildungsunternehmens namens Genius Group Ltd. stieg am Donnerstag um mehr als 200 %, nachdem es einen ehemaligen FBI-Direktor ernannt hatte, um eine Task Force zu leiten, die den mutmaßlichen illegalen Handel mit seinen Aktien untersucht erstmals Anfang Januar veröffentlicht.
Die Aktie stieg zuletzt um 264 % und markierte damit den größten prozentualen Tagesgewinn aller Zeiten. Das gehandelte Volumen von 197.76 Millionen Aktien übertraf den 65-Tage-Durchschnitt von nur 634,17. Genius-Gruppe
GNS,
sagte auch, dass es eine Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten würde, um das Fehlverhalten aufzudecken, und erwäge eine doppelte Notierung, die illegale nackte Leerverkäufe erschweren würde.
Der Task Force gehören Richard Berman, ebenfalls Director der Genius Group und Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Unternehmens, und Roger Hamilton, Chief Executive Officer der Genius Group, an.
„Das Unternehmen steht in Kontakt mit staatlichen Regulierungsbehörden und teilt Informationen mit diesen Behörden, um sie zu unterstützen.“ Das Unternehmen sagte in einer Erklärung.
Die Genius Group sagte, sie habe Beweise von Warshaw Burstein LLP und Christian Levine Law Group, mit Verfolgung von Share Intel, dass bestimmte Einzelpersonen und/oder Unternehmen eine „erhebliche“ Menge ihrer Aktien verkauft, aber nicht geliefert haben, als Teil eines Programms, das versucht, künstlich zu liefern den Aktienkurs drücken.
Es wird nun rechtliche Schritte prüfen und in den kommenden Wochen eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um die Zustimmung der Aktionäre für die geplanten Maßnahmen zu erhalten.
Auf der Genius-Website, erklärt Hamilton, was nach Ansicht des 2022 an die Börse gegangenen Unternehmens passiert ist.
Der Börsengang von Genius kostete im April 60 2022 US-Dollar pro Aktie, schrieb er in einem Blog. Das Unternehmen, das darauf abzielt, ein Ausbildungssystem für Unternehmer zu entwickeln, schloss daraufhin fünf Übernahmen von Bildungsunternehmen ab, um sein Portfolio auszubauen, und meldete in seinem letzten Gewinnbericht ein Wachstum von mehr als 60 %.
Die Analysten von Diamond Equity wiesen ihm ein Kursziel von 11.28 $ zu, während Zacks ihm ein Kursziel von 19.20 $ zuwies.
„In jeder Hinsicht glaubten wir, dass wir alles richtig machten, um einen steigenden Aktienkurs zu rechtfertigen“, sagte Hamilton.
Das Unternehmen kündigte dann zwei Finanzierungsrunden in Höhe von insgesamt 40 Millionen US-Dollar an, um seine Bilanz auf mehr als 60 Millionen US-Dollar zu steigern, doch seine Aktien fielen auf unter 40 Cent oder weniger als 25 % der aufgebrachten Barmittel und weniger als 20 % seines Nettovermögens.
„Das ist nicht nach und nach passiert“, schrieb die Exekutive. „Es geschah in Abständen von zwei Monaten nach unserem Börsengang, im Juni, August, Oktober und Dezember. Jedes Mal wurde über einen Zeitraum von wenigen Tagen ein massives Verkaufsvolumen, das ein Vielfaches unseres Streubesitzes ausmachte (da die meisten unserer Aktien gesperrt sind, sind nur etwa 4 Millionen handelbar) auf dem Markt verkauft, was unseren Aktienkurs fallen ließ um 50 % oder mehr.“
Das Unternehmen hat seitdem auf Wes Christian zurückgegriffen, einen Prozessanwalt für Leerverkäufe von der Christian Levine Law Group, der ihm geholfen hat zu verstehen, wie nackte Leerverkäufe funktionieren, und dann hat Share Intel geholfen, den Beweis dafür zu finden, dass dies passiert ist.
Einzelpersonen oder Gruppen schließen sich zusammen und verkaufen Anteile an einem Zielunternehmen, das ihnen nicht gehört, mit dem Ziel, den Aktienkurs in kurzer Zeit um 50 % fallen zu lassen. Sie nutzen Small-Cap-Firmen mit geringem Kaufvolumen, wodurch sie Käufer abschrecken können.
„Der Makler macht sich nicht die Mühe, Aktien zum Ausleihen zu finden“, sagte Hamilton. „Sie verkaufen einfach Aktien, die sie nicht haben, und buchen sie nach ein paar Tagen als FTDs (Failure to Deliver) oder verstecken sie als Long-Sales statt als Short-Sales. Die Leute, die die Aktien gekauft haben, haben keine Ahnung, dass sie eine gefälschte Aktie gekauft haben, und plötzlich gibt es viel mehr Aktien auf dem Markt, als es sein sollte.“
Wenn diese Gruppen 6 Millionen Aktien für jeweils 12 bis 6 Dollar verkaufen und dann über zwei Monate zu unter 6 Dollar zurückkaufen, verdoppeln sie ihr Geld. Damit können sie bis zu 30 Millionen Dollar aus dem Nichts verdienen. Sie können dann den gesamten Prozess einige Monate später wiederholen.
„Wenn sie nicht alle Aktien zurückkaufen, belassen sie sie einfach als FTDs oder verstecken sie auf Offshore-Konten“, schrieb er. "Sie müssen zu keinem Zeitpunkt Bargeld aufbringen, um dies zu erreichen, da sie von dem Moment an Geld verdienen, in dem sie anfangen, gefälschte Aktien zu verkaufen."
Das ultimative Ziel ist es, ein Unternehmen in den Bankrott zu treiben, wo das Eigenkapital ausgelöscht wird, was bedeutet, dass sie niemals die Short-Position auf die gefälschten Aktien decken müssen.
Durch die Ausgabe einer Sonderdividende hofft Genius herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, da alle Broker gezwungen sind, der Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) offenzulegen, wie viele Aktien ihre Kunden halten und wie viele Dividenden gezahlt werden. Theoretisch sollte dies die überverkauften Aktien aufdecken und unehrliche Makler werden gezwungen sein, ihre Position zu decken, sagte Hamilton.
In der Praxis werden unehrliche Makler die gefälschten Aktien nicht deklarieren und die Dividende einfach aus ihrer eigenen Tasche zahlen.
„Wenn Sie eine Dividende ausgeben, die kein reines Bargeld ist – wie z. B. eine Ausgliederung eines Unternehmens, sodass Sie Aktien ausgeben, oder einen blockkettenbasierten Vermögenswert, dann können die Makler dies nicht tun und sind gezwungen, entweder zu decken oder offengelegt zu werden. " er schrieb.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/genius-group-stock-rallyes-more-than-200-after-it-appoints-former-fbi-director-to-investigate-alleged-naked-short- Selling-11674153785?siteid=yhoof2&yptr=yahoo