Der CEO der Genius Group darüber, warum sein Unternehmen gegen nackte Leerverkäufer ankämpft – und das nicht allein

Das in Singapur ansässige Bildungsunternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es einen ehemaligen FBI-Direktor ernannt hat, um eine Task Force zu leiten, die den mutmaßlichen illegalen Handel mit seinen Aktien untersucht Erstmals angesprochen Anfang Januar. 

Zum Kontext: Die Aktien der Genius Group erholen sich um mehr als 200 %, nachdem sie einen ehemaligen FBI-Direktor ernannt haben, um angebliche nackte Leerverkäufe zu untersuchen

Die Nachricht ließ die Aktie am Donnerstag um einen Rekordwert von 290 % steigen, und am Freitag stieg sie um weitere 59 %. Das Volumen von etwa 270 Millionen gehandelten Aktien in der Sitzung am Donnerstag übertraf den Tagesdurchschnitt von etwa 634,000 – ein weiterer Indikator für Fehlverhalten, sagte Hamilton in einem Interview am Freitag gegenüber MarketWatch, da der Float des Unternehmens nur 10.9 Millionen Aktien beträgt. „Das sind natürlich weit mehr Aktien, als wir geschaffen haben“, sagte er.

Die Genius Group hat Beweise von Warshaw Burstein LLP und Christian Levine Law Group, mit Nachverfolgung von Share Intel, dass bestimmte Personen und/oder Unternehmen eine „erhebliche“ Menge ihrer Aktien verkauft, aber nicht geliefert haben, als Teil eines Programms, das darauf abzielt, die standard Preis.

Das Unternehmen prüft nun rechtliche Schritte und plant in den kommenden Wochen eine außerordentliche Hauptversammlung, um die Zustimmung der Aktionäre zu den geplanten Maßnahmen zu erhalten. Dazu gehören die Zahlung einer Sonderdividende, um schlechte Akteure auszuschalten, und die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um Informationen auszutauschen.

Intel nutzt Tracking-Software in Echtzeit, um genau festzustellen, wo es Diskrepanzen auf dem Markt gibt und wo Broker große Positionen eröffnen, sagte Hamilton. Die Software kann die Anzahl der Aktien messen, die nackt gekürzt werden, und hat mehrere Fälle gefunden, in denen erhebliche Mengen gefälschter Aktien erstellt wurden, sagte Hamilton.

Nackte Leerverkäufe sind nach den Regeln der Securities and Exchange Commission illegal, aber das hat die Praxis nicht gestoppt, von der Hamilton sagte, dass sie weit mehr Unternehmen betrifft, als allgemein bekannt ist.

Beim regulären Short-Trading leiht sich ein Anleger Aktien von jemand anderem, verkauft sie dann und wartet darauf, dass der Aktienkurs fällt. In diesem Fall werden die Aktien billiger gekauft und an den Vorbesitzer zurückgegeben, wobei der Leerverkäufer die Differenz als Gewinn einsteckt.

Bei nackten Leerverkäufen machen sich die Anleger nicht die Mühe, die Aktien zuerst zu leihen, und verkaufen einfach Aktien mit dem Versprechen, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern. Wenn dieses Versprechen nicht erfüllt wird, wird dies als Lieferverzug bezeichnet.

Indem sie diesen Vorgang immer wieder wiederholen, können schlechte Akteure massive Gewinne erzielen und den Kurs einer Aktie nach unten manipulieren, mit dem ultimativen Ziel, ein Unternehmen in den Bankrott zu treiben, an welchem ​​Punkt das gesamte Eigenkapital ausgelöscht ist und die nackten Shorts nicht mehr benötigt werden bedeckt.

Hamilton sagte, die von der Genius Group gesammelten Beweise zeigten, dass ein Großteil der illegalen Aktivitäten an US-Börsen stattfindet, aber es gibt auch Aktivitäten außerhalb der Börse und mit Dark Pools.

Das Unternehmen wehre sich, „weil wir wollen, dass das aufhört“, sagte Hamilton gegenüber MarketWatch. „Sie nehmen unseren Aktionären Wert. Sie sind Raubtiere. Sie tun etwas Illegales, und wir wollen, dass es aufhört, sei es, dass sie die Regulierungsbehörden dazu bringen, bestehende Vorschriften durchzusetzen oder neue einzuführen.“

Aktiengesellschaften müssen Ausschüsse haben, um internen Betrug zu überwachen und zu melden, um die Aktionäre zu schützen, sagte er. Aber es gibt kein solches Team, das nach externem Betrug sucht, und viele Kleinanleger sehen, dass Aktien manipuliert werden, sagte er.

„Hoffentlich werden sich die Vorschriften ändern und die Aufsichtsbehörden sehen, dass es genauso viele, wenn nicht mehr Bedrohungen von außerhalb eines Unternehmens gibt“, sagte er.

Genius Group ist nicht allein, sagte Hamilton. Er führte unter anderem Torchlight an, ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das sich entschied, mit Metamaterial Inc. zu fusionieren, um einen nackten Leerverkaufsangriff zu vereiteln.

Die Aktie stieg in den sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion von 30 Cent auf 11 US-Dollar, und das Unternehmen konnte durch eine Kombination aus Wandelanleihen und Eigenkapital rund 183 Millionen US-Dollar aufbringen. Ein Interview, das Hamilton mit dem ehemaligen CEO von Torchlight, John Brda, geführt hat, finden Sie unten.

Dann gibt es noch Jeremy Frommer, CEO von Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
die darauf abzielt, Kreativität für Schöpfer, Marken und Verbraucher freizusetzen, wer dahintersteckt Ceobloc, eine Website, die darauf abzielt, die Praxis des nackten Leerverkaufs zu beenden.

„Illegale nackte Leerverkäufe sind das größte Risiko für die Gesundheit der heutigen öffentlichen Märkte“, stellt die Website ihre Mission vor.

Am Freitag stieg die Aktie von Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
schloss sich der Genius Group an, um hohe Volumen zu erreichen, nachdem dieses Unternehmen sagte, es würde auch nackte Leerverkäufer übernehmen.

Der in New York ansässige Hersteller von E-Scootern und E-Fahrrädern sagte, er folge dem Beispiel der Genius Group und glaube, dass „bestimmte Personen und/oder Unternehmen möglicherweise illegale Leerverkaufspraktiken betrieben haben, die den Aktienkurs künstlich gedrückt haben“. Die Aktie war in den drei Monaten bis zum Handelsschluss am Donnerstag um 64 % auf 12.31 Cent gefallen.

Die Aktie der Genius Group, die im April 2022 zu 6 $ pro Aktie an die Börse ging, hat diese Woche um mehr als 600 % zugelegt. Der S&P 500
SPX,
+ 1.89%
hat in denselben vier Handelssitzungen 1.1 % zugelegt.