(Bloomberg) – Ein GitHub-Konto, das den Namen des ehemaligen FTX-Managers Nishad Singh trägt, verfasste einen Code, der laut interner Dokumentation, die von Bloomberg News geprüft wurde, die steigenden Verbindlichkeiten von Alameda Research an der jetzt zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse verschleierte.
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Die Dokumentation in Form von Kommentaren zu bestimmten Codezeilen bietet Hinweise auf die Ursprünge eines mysteriösen Kontos bei FTX, von dem eine Aufsichtsbehörde behauptet, es habe dazu beigetragen, die steigenden Schulden seines Schwesterhandelsunternehmens Alameda Research zu verschleiern. Die Beziehung zwischen den beiden Firmen und der mutmaßliche Missbrauch von FTX-Kundengeldern führten zu Strafanzeigen gegen Gründer Sam Bankman-Fried.
Singh, der technischer Direktor von FTX war, wurde nicht wegen eines Verbrechens angeklagt. GitHub ist ein Programmcode-Repository, das Unternehmen und einzelne Softwareentwickler zum Speichern und Freigeben von Code verwenden. GitHub wird häufig verwendet, um Entwicklern die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es war nicht sofort klar, ob andere FTX-Mitarbeiter Zugriff auf das Konto hatten.
Das GitHub-Konto, das seinen Namen trägt, kommentierte die von Bloomberg überprüften Code-Snippets mit Kommentaren wie „Korea KYC“ und „BD-Spesenkonten“, wie die von Bloomberg News überprüfte Dokumentation zeigte. Letzteres war an ein „Korea-Spesen“-Konto gebunden.
Alameda hat Schulden, die auf 8 Mrd. Bankman-Fried, der Alameda und FTX gründete, nannte es „das Konto unseres koreanischen Freundes“ und ordnete an, es zumindest teilweise zu erstellen, um Alamedas klaffende Verbindlichkeiten zu verschleiern, behauptete die CFTC.
Das sogenannte koreanische Konto genieße die gleichen Privilegien wie das Hauptkonto und die Unterkonten von Alameda, einschließlich Ausnahmen von Teilen der Risikomanagementrichtlinien von FTX, heißt es in der Klage.
Singh und Vertreter von Bankman-Fried und FTX reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Bankman-Fried wird ohne Kaution in einem Gefängnis auf den Bahamas festgehalten und wartet auf eine Auslieferungsanhörung im Februar.
Obwohl Alameda seit der Gründung der Börse praktisch unbegrenzten Zugang zu FTX-Kundengeldern für seine eigenen Handelszwecke hatte, begann das Unternehmen im Mai eine Spirale zu drehen, nachdem ein 60-Milliarden-Dollar-Krypto-Ökosystem, das auf den Token TerraUSD und Luna aufgebaut war, zusammenbrach und die Kreditgeber Zahlungen forderten. Dies veranlasste Alameda, die Nutzung von FTX-Kundengeldern zu verstärken, behaupteten die Aufsichtsbehörden.
Do Kwon, ein südkoreanischer Staatsbürger, der hinter TerraUSD stand, befindet sich Berichten zufolge in Serbien. Ein südkoreanisches Gericht erließ im September einen Haftbefehl gegen ihn wegen Vorwürfen, er habe gegen Kapitalmarktgesetze verstoßen.
Monate nach Beginn der erschütternden Runde von Margin Calls erwog Bankman-Fried laut CFTC-Beschwerde, Alameda im September zu schließen. Er entwarf einen Twitter-Thread, um dessen Schließung anzukündigen, und sagte: „Ich fühle mich wirklich unsicher, was richtig ist!“ Aber Alameda schloss nie.
Bankman-Fried wurde am Dienstag inhaftiert, nachdem die US-Behörden acht Strafanzeigen gegen ihn erhoben hatten, darunter Betrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Auch die US Securities and Exchange Commission verklagte ihn.
Die CFTC-Beschwerde beschrieb das „koreanische Konto“ als ein Unterkonto von Alameda, das nicht unter einer „alameda-research.com“-Kennung eröffnet wurde und nicht anderweitig leicht als ein Alameda-assoziiertes Konto identifizierbar ist.
–Mit Unterstützung von Olga Kharif.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html