FTX Digital Markets habe Kundengelder vermischt, sagen bahamaische Liquidatoren

FTX Digital Markets, das bahamaische Unternehmen der Krypto-Börse, hat laut einem Anfang dieses Monats bei Gericht eingereichten Bericht Kunden- und Unternehmensgelder vermischt.

Die gemeinsamen vorläufigen Insolvenzverwalter, die den Konkurs von FTX auf den Bahamas abwickeln, reichten einen langen Antrag ein berichten am 8. Februar, in dem es heißt, das Unternehmen habe „begrenzte“ Buchhaltungsunterlagen und „wenig Unterschied zwischen potenziellen Kundengeldern und Unternehmensgeldern gemacht“. 

Der neue FTX-CEO John Ray hat ähnliche Behauptungen über das Fehlen von Finanzunterlagen in den mehr als 100 Einheiten des Unternehmens aufgestellt. In der Zwischenzeit hat sich der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried unter anderem wegen strafrechtlicher Anklagen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kundengeldern nicht schuldig bekannt. Zwei ehemalige Führungskräfte haben sich der Anklage schuldig bekannt.

FTX Digital Markets hat ungefähr 219.5 Millionen US-Dollar auf mehreren Bankkonten, sagten die Liquidatoren, aber es ist nicht klar, welche Gelder zugunsten von FTX Digital Markets-Kunden gehalten wurden. 

„Es scheint, dass Kundengelder so vermischt wurden, dass es möglicherweise nicht möglich ist, Beträge, die Kundengelder im Gegensatz zu allgemeinen Unternehmensgeldern darstellen, eindeutig zu identifizieren“, heißt es in dem Bericht. 

Millionen von Kunden

Der Bericht wurde von Kevin Cambridge, einem Partner der Bahamas-Firma von PricewaterhouseCoopers Advisory, der als gemeinsamer vorläufiger Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren eingesetzt wurde, vor Gericht eingereicht. FTX Digital Markets könnte mehr als 2.4 Millionen Kunden in mehr als 230 Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt haben, darunter 10,500 institutionelle Kunden. 

Die Liquidatoren identifizierten auch konzerninterne Schulden im Wert von 276.2 Millionen US-Dollar, heißt es in dem Bericht. Darin enthalten sind 256.3 Millionen US-Dollar, die von FTX Property geschuldet werden, was „scheinbar Gelder darstellt, die von FTX Digital zur Finanzierung des Erwerbs von Gewerbe- und Wohnimmobilien überwiesen wurden“ auf den Bahamas. 

Haftungsausschluss: Ab 2021 nahm Michael McCaffrey, der ehemalige CEO und Mehrheitseigentümer von The Block, eine Reihe von Darlehen vom Gründer und ehemaligen FTX- und Alameda-CEO Sam Bankman-Fried auf. McCaffrey trat im Dezember 2022 aus dem Unternehmen aus, nachdem er diese Transaktionen nicht offengelegt hatte.