Der Zusammenbruch der FTX wirft Tausende unbeantworteter Fragen zur Kryptowährung auf; Einige nennen dies einen Betrug und andere einen Betrug, aber was genau passiert ist, ist noch nicht klar.
Laut einem Medienunternehmen enthüllte der „Co-CEO“ von FTX Digital Markets, Ryan Salame, kürzlich einige der Geheimnisse, die für das Scheitern von FTX verantwortlich sein könnten.
Ryan Salame war einer der Top-Leutnants von FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried. Im Gespräch mit den bahamaischen Behörden enthüllte er, dass Investoren- und Kundengelder verwendet wurden, um die riesigen Lücken in Alameda Research zu verbergen.
In einer Vernehmungssitzung mit Christina R. Rolle, Executive Director der Bahamas Securities Commission, sagte Salame, dass Kundenvermögenswerte, die FTX möglicherweise gehört haben, zu Alameda Research transferiert wurden, um die dem Hedgefonds entstandenen Verluste zu decken.
Rolle schrieb in einer Gerichtsakte vom 11,2022. November XNUMX, dass die Übertragung von Kundenvermögen „der normalen Unternehmensführung und dem Betrieb bei FTX digital widerspricht“. Sie forderte den Obersten Gerichtshof auch auf, eine Notfallintervention für die Aufsichtsbehörde zu beantragen, um die Kontrolle über die verbleibenden Vermögenswerte des Unternehmens zu übernehmen. „Einfach ausgedrückt, dass solche Übertragungen von ihren Kunden nicht erlaubt oder genehmigt wurden.“
Ryans Interaktion mit den Aufsichtsbehörden veranlasste sie auch, die bahamaische Polizei zu alarmieren und eine Untersuchung des Unternehmens „dringend“ anzufordern. Die Anfrage an die Polizei zeigt, dass Ryan am 9. November 2022 in Washington, DC war.
Salame teilte den Beamten mit, dass drei Personen die für die Übertragung erforderlichen Passwörter hatten, und zwar Sam Bankman, Nishad Singh und Gary Wang.
In einer Gerichtsakte vom 12. Dezember 2022 FTX Beamte, die am Insolvenzverfahren beteiligt waren, nannten Bankman-Fried und Wang als verantwortlich für eine separate Geldumschichtung sowie die Erstellung neuer Token, nachdem sie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt hatten.
Der vom Gericht genehmigte Antrag von Rolle wurde am 14. November in einen neuen Insolvenzantrag aufgenommen, der von den bahamaischen Behörden als Reaktion auf ein Argument vor dem US-Konkursgericht für den Distrikt Delaware eingereicht wurde, das darauf hindeutet, dass es sich mit SBF abstimmt .
Der Anwalt, der die neue Führung von FTX vertritt, argumentierte, dass SBF, Wang und die bahamaischen Behörden, einschließlich der Securities Commission, möglicherweise gegen die Insolvenzregeln und -vorschriften verstoßen haben.
Die bahamaischen Aufsichtsbehörden haben die Koordination mit Sam Bankman energisch verweigert und obligatorische Dokumente als Beweis für ihre Unterstützung eingereicht. Der Vorsitzende Richter des Falls wird am 16. Dezember 2022 weitere Argumente anhören, mit einer ausführlichen Anhörung zu der Angelegenheit am geplanten Termin 6. Januar 2022.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/