Der frühere technische Leiter der FTX, Nishad Singh, bekannte sich am Dienstag vor einem New Yorker Gericht in sechs Anklagepunkten schuldig.
Singh, der mit dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried an der nicht mehr existierenden Krypto-Börse zusammenarbeitete, soll letzten Monat nach einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft gesucht haben. Singh bekannte sich unter anderem wegen Betrugs und Verschwörung schuldig. Reuters berichtete die Nachricht am Dienstag.
Bankman-Fried war mit 12 verschiedenen Zählimpulsen aufgeladen, die von Bankbetrug über Wertpapier- und Warenbetrug bis hin zur Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche reichen. Er hat sich auf nicht schuldig bekannt und wird diesen Herbst vor Gericht gestellt.
Seine ehemaligen Vorstandskollegen Caroline Ellison, die früher den Prop-Trading-Shop Alameda Research leitete, und Gary Wang, ein Mitbegründer von FTX, haben sich bereits wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX schuldig bekannt.
In einer Erklärung sagten Singhs Anwälte: „Nishad bedauert seine Rolle in diesem Fall zutiefst und übernimmt die Verantwortung für seine Taten. Er will alles in seiner Macht Stehende tun, um den Opfern recht zu machen, unter anderem indem er die Regierung in diesem Fall nach besten Kräften unterstützt.“
Staatsanwälte haben behauptet, FTX habe die Bankkonten von Alameda verwendet, um Kundeneinlagen zu akzeptieren, da sie wussten, dass Banken keine Dienstleistungen für eine Krypto-Börse erbringen wollten.
Andere Anschuldigungen, die in einer Anklage gegen Bankman-Fried enthalten sind, beinhalten Behauptungen, der ehemalige FTX-CEO und seine Kollegen hätten sowohl verschlüsselte als auch flüchtige Messaging-Plattformen (wie Signal) zur Kommunikation verwendet, „wodurch Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden daran gehindert wurden, später eine Aufzeichnung dieser Kommunikation zu erhalten“.
Die Staatsanwälte behaupteten ferner, dass die Gelder von FTX-Kunden für verschiedene Zwecke zweckentfremdet wurden.
FTX brach im November nach einem CoinDesk-Bericht zeigte, dass Alameda eine ungewöhnlich große Menge an FTT-Token hielt, die von FTX ausgegeben wurden. Die Kryptobörse Binance kündigte an, ihre eigenen FTT-Bestände zu verkaufen, was einen Dominoeffekt auslöste, der dazu führte, dass FTX neben fast 100 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen Insolvenzschutz beantragte.
Diese Insolvenzverfahren laufen noch.
UPDATE (28. Februar 2023, 16:55 UTC): Fügt zusätzliche Informationen hinzu.
UPDATE (28. Februar, 18:00 UTC): Fügt Informationen zu Gebühren hinzu.
UPDATE (28. Februar, 19:22 UTC): Fügt Aussage von Singhs Anwälten hinzu.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/former-ftx-engineering-director-nishad-164231734.html