Ehemaliger BitMEX-CEO bittet um Bewährung über Gefängnisstrafe vor Gerichtsurteil

Der frühere CEO von BitMEX, Arthur Hayes, strebt eine Bewährung mit der Möglichkeit an, im Ausland zu reisen und sich dort aufzuhalten, anstatt eine Gefängnisstrafe zu verbüßen.

Hayes bekannte sich im Februar nach einem zweijährigen Rechtsstreit mit der US-Regierung schuldig, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben. Hayes und seinen Mitbegründern wurde im Oktober 2020 vorgeworfen, „den US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Anforderungen umgangen“ zu haben. Die Strafe sieht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis vor.

Aber Hayes versucht, jede Gefängnisstrafe zu vermeiden. In einem Brief seines Anwalts an Richter John G. Koeltl vor seiner Anhörung zum Urteil am 18. Mai bittet Hayes um Bewährung und die Möglichkeit, im Ausland zu reisen und zu leben, anstatt Zeit in einer staatlichen Einrichtung oder in Hausarrest zu verbüßen. 

Aus dem Schreiben geht hervor, dass Hayes der Ansicht zustimmt, dass Kryptofirmen den BSA-Vorschriften unterliegen sollten:

"Herr. Hayes steht vor diesem Gericht, nachdem er die Verantwortung für sein kriminelles Verhalten übernommen hat, was er zutiefst bedauert. In dieser einzigartigen Strafverfolgung hat die Regierung einen bemerkenswerten Erfolg erzielt, indem sie den Grundsatz festlegte, dass Handelsplattformen für Kryptowährungsderivate den Bank Secrecy Act einhalten müssen, wenn sie Dienstleistungen für US-Kunden erbringen. Herr Hayes versteht und befürwortet den Grundsatz, dass die Einhaltung der BSA nicht nur gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch wichtigen gesellschaftlichen und strafrechtlichen Zielen dient, insbesondere da Kryptowährungen als Anlageklasse und als Tauschmittel immer weiter reifen.“

Hayes strebt die Möglichkeit an, ins Ausland zu reisen, damit er in seine Heimat in Asien zurückkehren kann, zusätzlich zu einem weiteren Grund, der aus den Gerichtsakten entfernt wurde. 

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In dem Schreiben wird argumentiert, dass die kriminellen Aktivitäten von Hayes mit der damaligen Branchenpraxis übereinstimmten und ohne klare Anweisungen der Aufsichtsbehörden begangen wurden. Es hat auch nicht aktiv oder wissentlich andere kriminelle Aktivitäten erleichtert, wie es der Marktplatz der Seidenstraße tat.

Der Brief weist auch darauf hin, dass Hayes keine Vorstrafen hat und bereits eine Geldstrafe zahlt, die weit über dem üblichen Umfang für diese Art von Straftat liegt. 

Als Charakterargument wird in dem Brief behauptet, Hayes wolle einen positiven Beitrag zur Kryptowährungsgemeinschaft leisten und als Vordenker in diesem Bereich fungieren. Tatsächlich hat Hayes seinen Blog weiter aktualisiert, zuletzt mit seiner Vorhersage eines „kommenden Krypto-Gemetzels“.

Hayes Sentencing Letter von MichaelPatrickMcSweeney auf Scribd