Die Fed entdeckt das angebliche 340-Millionen-Dollar-Ponzi-System von DeFi

Zentralisierte Börsen sind in Gefahr, von den Aufsichtsbehörden in den USA gerügt zu werden. Als sich herausstellte, dass sich die Dinge auf den Börsensektor beschränken würden, wurde entdeckt, dass sich ein anderer Sektor auf einen schwerwiegenden Vorwurf vorbereitete: die dezentrale Finanzierung (DeFi).

Angesichts der jüngsten Ereignisse hat die US-Notenbank vier Russen beschuldigt, ein Schneeballsystem auf den Blockchains von BNB, Ethereum und Tron betrieben zu haben. Rund 340 Millionen US-Dollar beträgt der geschätzte Wert des betrügerischen Betrugs, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Es lief nach einem unkomplizierten, einem Pyramidenschema ähnlichen Prozess.

Investoren werden ermutigt, mehr Erfinder zu gewinnen, und dann werden die Mittel von neuen Investoren verwendet, um alte Investoren auszuzahlen. Angeblich ein systematisches Ponzi-Pyramidensystem, sagten Staatsanwälte, dass vier Russen einen solchen intelligenten Vertrag absichtlich codiert und eingesetzt haben. Ihre Namen wurden geteilt: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov und Mikhail Sergeev.

Es hat sich auch herausgestellt, dass 80 % der Forsage-Investoren weniger ETH erhalten haben, während 50 % nie eine einzige Auszahlung erhalten haben. In der Zwischenzeit wurden die Angeklagten laut einer vom US-Justizministerium veröffentlichten Erklärung wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt.

Die Abteilung ist der Ansicht, dass fast der gesamte Fonds an Mitglieder gerichtet wurde, deren Projekte kein Risiko aufweisen, obwohl die Plattform als legitim und risikoarm beworben wird.

Alles würde damit beginnen, dass Benutzer einen Block im Smart Contract für Forsage kaufen. Dem würde automatisch die Umleitung von Geldern an andere Investoren folgen, was ein klassisches Modell für Pyramiden-Ponzi-Systeme signalisiert.

Dies hat der Abteilung nur die Möglichkeit gegeben, ihre Untersuchung der Kryptosphäre weiter auszuweiten. Ihre Hände waren bereits voll mit zentralisierten Börsen wie FTX, und jetzt kommt DeFi als zusätzliches problematisches Segment hinzu. Der Zusammenbruch von FTX hat in der Tat eine Menge Ärger in den globalen Kryptoraum gebracht. Die Regulierungsbehörden verstärken ihren Einfluss auf die Branche, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre Gelder für eine Situation gesichert haben, in der die Plattformen beginnen, einen Rückgang ihrer Geschäftstätigkeit zu melden.

Außerdem erweitern sie die Abdeckung, um sicherzustellen, dass die Partnerschaften in der Branche zuverlässig sind, anstatt dort zu sein, um da zu sein.

Ein Betrug im Wert von 340 Millionen US-Dollar wirft weitere Fragen darüber auf, wie dezentralisiert diese Plattformen sein sollten oder wie viel Freiheit ihnen eingeräumt werden sollte. Eine Aufsicht wird nun erforderlich, um die Interessen von Kleinanlegern zu schützen.
Es wurde behauptet, dass die Gründer von Forsage ein Schneeballsystem betrieben. Sollte sich dies bestätigen, würde die Plattform ihr Ansehen in der Community und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit der Regierung verlieren. Die Grand Jury des Bundes in Oregon befasst sich nun mit der Angelegenheit.
Dem dezentralen Kryptowährungsnetzwerk wird vorgeworfen, seine Investoren betrogen zu haben, und im weiteren Verlauf des Falls wird sich dies nur noch verschlimmern.