Das FBI hat Gold und Bargeld bei dem gefälschten Milliardär Justin Costello gefunden

Die Staatsanwälte haben am Dienstag einen kalifornischen Bundesrichter gebeten, einen kürzlich angeklagten Flüchtling ohne Kaution ins Gefängnis zu bringen ein dreister 35-Millionen-Dollar-Betrug, bei dem er Investoren fälschlicherweise etwas sagte er war ein Milliardär, ein Harvard MBA und ein Veteran der Spezialeinheiten, der zweimal im Irak verwundet wurde.

Ein SWAT-Team des FBI hat den Flüchtling Justin Costello am 4. Oktober in einer abgelegenen Gegend in der Nähe von San Diego gefasst. Er trug einen Rucksack mit sechs Ein-Unzen-Goldbarren im Wert von 12,000 US-Dollar, einer US-Währung im Wert von 60,000 US-Dollar, 10,000 US-Dollar in mexikanischen Pesos und Bankgeschäften Karten und Scheckhefte, sagten die Staatsanwälte in einer Gerichtsakte.

Costello, 42, hatte auch eine Quittung für eine Prepaid-Telefonnummer im Rucksack, zusammen mit einem Führerschein mit seinem Foto unter dem Namen „Christian Bolter“, enthüllte die Akte.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Kalifornien zitierte den Inhalt des Rucksacks und andere Faktoren in der Akte, als sie einen Richter aufforderte, Costello bis zum Prozess in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Staatsanwälte argumentierten, er sei „ein ernsthaftes Fluchtrisiko und eine Gefahr für die Gemeinschaft“.

Sie stellten fest, dass Costello es versäumt hatte, sich dem FBI-Büro in San Diego zu ergeben, wie er es am 29. September mit seinem Anwalt vereinbart hatte. Er war darüber informiert worden, dass ihm vor einem Bundesgericht im Bundesstaat Washington eine neue Anklage wegen einer Reihe von Anklagen bevorsteht zu Systemen mit Penny Stocks, Briefkastenfirmen und Cannabisunternehmen.

Stattdessen „wurde er ein Flüchtling“, schrieb die Staatsanwaltschaft.

„Das FBI hat versucht, Costello anhand seiner bekannten Handynummern aufzuspüren, war aber erfolglos“, schrieb die Staatsanwaltschaft. „Es wird angenommen, dass Costello Gegenüberwachungsmaßnahmen ergriffen hat, um zu verhindern, dass Geräte verfolgt werden, die unter diesen Nummern registriert sind.“

Das FBI konnte Costello schließlich „durch Standortinformationen verfolgen, die er vom Diebstahldienst für das von ihm gefahrene Alfa Romeo-Fahrzeug erhalten hatte“, heißt es in der Akte.

Das SWAT-Team verfolgte dieses Auto bis zu einem abgelegenen Gebiet von El Cajon, Kalifornien, wo sie ihn mit dem Rucksack gehen sahen, heißt es in der Akte.

Als Agenten ihn festnahmen, sagte Costello, „er sei überrascht gewesen, dass Agenten ihn gefunden hätten, weil er sein Telefon ausgeschaltet habe“.

Er sagte den Agenten auch, er habe sich nicht wie vereinbart ergeben, „weil er kürzlich einen Schlaganfall hatte und sich erholen musste“.

„Costello sagte, dass er ohne den Schlaganfall den SWAT-Agenten hätte davonlaufen können“, heißt es in der Akte. „Costello gab zu, dass er die in der Anklageschrift angeklagte Person war, und ermutigte die Agenten, ihn zu „googeln“, um mehr über den Fall zu erfahren“, fuhr sie fort.

„Costello bezog sich wahrscheinlich auf die sehr bedeutende Berichterstattung in den Medien über seine strafrechtlichen Anklagen und die anschließende Flucht vor der Strafverfolgung“, schrieben die Staatsanwälte in einer Fußnote, die verlinkt ist CNBCs Artikel über ihn, der letzte Woche veröffentlicht wurde.

Die Staatsanwälte sagten, das FBI habe kurz darauf erfahren, dass das Gold im Rucksack Teil einer größeren Goldmenge im Wert von 94,000 US-Dollar war, die Costello im April „mit Geld gekauft hatte, das er einem Bankkunden gestohlen hatte“.

Die Ermittler haben festgestellt, dass der Angeklagte seit Mitte September sein einziges bekanntes persönliches Bankkonto nicht mehr für persönliche Ausgaben verwendet und stattdessen mehrere Firmenkonten verwendet hat, um seine Spuren online zu verwischen, sagten die Staatsanwälte.

„Das Gewicht der Beweise“ gegen Costello in dem anhängigen Fall – in dem er wegen Überweisungsbetrugs und Wertpapierbetrugs angeklagt ist – „ist stark und umfassend dokumentiert“, fügten sie hinzu.

Costello, der Verbindungen zu La Jolla, Kalifornien, und Las Vegas hat, wird beschuldigt, Tausende von Investoren und andere um Millionen von Dollar betrogen zu haben, indem er falsche Behauptungen aufstellte, dass Unternehmen, die er kontrollierte, Pläne hatten, 10 andere Firmen zu kaufen.

Er wird auch beschuldigt, eines der Unternehmen, Pacific Banking Corp., dazu benutzt zu haben, mindestens 3.6 Millionen Dollar von drei Marihuana-Unternehmen, die Kunden waren, abzuzweigen, um ihm und anderen Unternehmen, die ihm gehörten, zu nützen.

Staatsanwälte haben gesagt, dass Costello etwa 42,000 US-Dollar an Geld verwendet hat, das angeblich von Investoren betrogen wurde, um die Kosten im Zusammenhang mit seiner Hochzeit zu bezahlen. Die Veranstaltung umfasste eine Kuchen- und Eisskulptur mit dem legendären James Bond 007-Filmlogo sowie eine Bauchtanzvorführung seiner Braut.

Costello soll Investoren mit seinen Lügengeschichten, Milliardär, Absolvent der Ivy League und Irak-Veteran zu sein, getäuscht haben, sagten Staatsanwälte. Sie stellten fest, dass keine der Behauptungen wahr sei.

Er „behauptete auch fälschlicherweise, dass zwei ‚lokale Titanen‘ der Geschäftswelt von Seattle ihn ‚unterstützten‘“, schrieben die Staatsanwälte in ihren Gerichtsakten. Sie nannten diese Wirtschaftsführer nicht namentlich.

Costello soll am Dienstag vor dem Bundesgericht in San Diego erscheinen. Es wird erwartet, dass er bald in den Bundesstaat Washington überstellt wird, um sich der Anklage vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington zu stellen.

Ein Anwalt, der ihn in einem Zivilprozess eines der Marihuana-Unternehmen vertritt, die ihm des Betrugs beschuldigt werden, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Costello sieht sich auch einer Zivilklage gegenüber, die von der SEC am selben Tag eingereicht wurde, an dem die Strafanzeige gegen ihn entsiegelt wurde. Diese Klage verfolgt weitgehend die Behauptungen in der Anklageschrift.