Ein FBI-Agent, der an den Fällen von J.Belfort und B. Madoff beteiligt ist, erklärt, wie man Bankman-Fried strafrechtlich verfolgt

Gregory Coleman, der pensionierte Agent des Federal Bureau of Investigations (FBI), der an den Fällen von beteiligt war Bernie Madoff Ponzi-Schema und Strafverfolgung von Jordan Belfort, allgemein bekannt als der „Wolf der Wall Street“, hat detailliert beschrieben, wie Staatsanwälte am besten damit umgehen können FTX-Krypto-Austausch Situation.

Laut Coleman ist die Verfolgung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried (SBF) einfach, und die Ermittler müssen nur dem Geld nachgehen und die Situation als schlechte Handelssituation behandeln, er sagte in einem Interview mit Vermögen im Dezember 21. 

„In einem Fall von Finanzkriminalität führt Sie das Geld immer zu den Bösewichten“, sagte er. 

In diesem Fall teilte der ehemalige Agent eine Hypothese und stellte fest, dass die Ermittler Alameda Research als ein Unternehmen betrachten müssen, das wahrscheinlich kein Geld verdient und Vermögenswerte von FTX erhalten hat, um Wetten abzudecken. Insbesondere ist Alameda Research ein Schwesterunternehmen von FTX, die beide von Bankman-Fried gegründet wurden. 

„SBF unschuldig bis zum Beweis der Schuld“

Mit der Auslieferung von Bankman-Fried an die Vereinigten Staaten wies Coleman auch darauf hin, dass der ehemalige FTX-Chef unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. 

„[SBF] fängt gerade an, die Schwere dessen, was ihm bevorsteht, und die möglichen Auswirkungen zu verstehen. Jeder gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist, aber die Fakten sehen nicht gut für ihn aus“, sagte Coleman.

Interessanterweise warnte Coleman, dass FTX-Inhaber möglicherweise einen Teil ihres Geldes nicht erhalten, selbst wenn die Gläubiger daran arbeiten, die Vermögenswerte zurückzuerhalten. Er erklärte, dass das meiste Geld wahrscheinlich aus der Liquidation von Vermögenswerten stammen würde, die mit FTX-Erlösen gekauft wurden. 

Laut dem pensionierten Makler, wenn die Immobilien durchgekauft wurden Digitale Vermögenswerte, sie können zurückverfolgt werden. Er räumte jedoch ein, dass die Verfolgung digitaler Assets etwas komplex ist. 

Tatsächlich half Coleman dabei, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die in den Skandal um Bernie Madoff verwickelt waren, dem Täter des größten individuellen Ponzi-Systems. Gleichzeitig trug er dazu bei, Belfort zu Fall zu bringen, indem er die Aktien verfolgte und enthüllte, dass der „Wolf der Wall Street“ an „Pump and Dump“-Programmen beteiligt war, die den Kurs einer Aktie künstlich in die Höhe trieben.

Madoff-, Belfort- und SBF-Vergleiche

Darüber hinaus verglich Coleman die drei Fälle und stellte fest, dass Madoff, Belfort und SBF wahrscheinlich die Erträge aus ihrem Verbrechen gewaschen hatten. 

Er stellte jedoch fest, dass Madoffs Fall ein Schneeballsystem war, während Bankman-Fried mit Unterschlagung gleichgesetzt werden kann und Belfort an Wertpapierbetrug und -manipulation beteiligt ist. 

In der Zwischenzeit wird SBF voraussichtlich in den Vereinigten Staaten strafrechtlich verfolgt, wobei Berichte darauf hindeuten, dass ehemalige FTX-Führungskräfte mit den Behörden zusammenarbeiten.