Die Behörden haben den CEO von Crypto Exchange Bitzlato wegen Verbrechen im Zusammenhang mit betrügerischen Aktivitäten festgenommen. Im veröffentlichten Aussage, ist der Börsen-CEO auch Vertriebsleiter und Direktor des Unternehmens. Der Bericht behauptet, dass sechs Personen bei der geheimen Operation zwischen mehreren Ländern festgenommen wurden. Neben den US-Strafverfolgungsbehörden waren auch Beamte aus Frankreich und Zypern an der Operation beteiligt. Außerdem soll es sich bei den Kriminellen um Staatsangehörige der Ukraine und Russlands gehandelt haben.
Die Polizei beschlagnahmt Krypto und andere Gegenstände aus der Börse
Die spanische Aufsichtsbehörde erwähnte, dass die anonyme Natur der Plattform sie als perfektes Instrument für Geldwäsche positioniert. Damit haben sich mehrere Kriminelle weltweit für ihre illegalen Aktivitäten entschieden. Die spanische Polizei erwähnte auch, dass Gegenstände wie Krypto im Wert von etwa 19 Millionen US-Dollar und Bargeld neben anderen teuren Gegenständen auch vom Börsen-CEO beschlagnahmt wurden.
Infolgedessen schlossen die Behörden etwa 100 Börsenkonten im Zusammenhang mit der Untersuchung, die an Fahrt gewonnen hat. Dieses Update geht auf eine kürzlich erfolgte Erklärung des CEO der Börse zurück, in der er den Benutzern versicherte, dass sie ihre Vermögenswerte abheben könnten, wenn die Behörden sie an die Börse zurückgeben. Darüber hinaus erwähnte der Börsen-CEO auch, dass das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Russland verlegt, wo es operieren kann, ohne dass sich die Aufsichtsbehörden in ihre Angelegenheiten einmischen.
Bitzlato half Hydra bei der Verarbeitung illegaler Gelder
Im vergangenen Monat kündigten die US-Behörden eine Untersuchung der Aktivitäten auf Bitzlato an. Nach Angaben der Behörden weigerte sich das Unternehmen, die von ihnen angewiesenen AML- und KYC-Funktionen einzuführen. Da dies fehlt, nutzen böswillige Akteure die Plattform, um ihre böswilligen Aktivitäten durchzuführen. Die Behörden behaupteten, über die Krypto-Börse seien über 700 Millionen Dollar illegal verarbeitet worden. Nach der Ankündigung schlossen die Behörden die offizielle Website des Unternehmens, während sie einen Teil der von den Kunden in den Hot Wallets eingezahlten Gelder nahmen.
Während der Ermittlungen gab die Polizei bekannt, dass sie den CEO der Börse und ihren Mitbegründer Anatoly Legkodymov festgenommen habe. Zu den wenigen illegalen Websites, die die Plattform nutzten, gehört das Hydra Darknet. Die Börse soll mehr als 15 Millionen Dollar an Provisionen verdient haben, bevor die Behörden die Börse ins Visier nahmen und schlossen. Die Behörden behaupten, dass dies nur der Anfang eines harten Vorgehens gegen Plattformen ist, die helfen illegal Akteure verarbeiten ihre Gelder.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/