Kurz nachdem Bitbuy seine Vorschriften als Marktplatz und eingeschränkter Händler erhalten hatte und Eventus Systems Inc. zur Handelsüberwachung nutzte, ernannte Eventus einen neuen Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke war seit 2017 Executive Vice President of Sales von Planview Inc.. Bolke trug zum Erfolg des Unternehmens bei, bis es im November 2020 an TPG und TA Partners verkauft wurde.
Travis Schwab, CEO von Eventus, sagte: „Wir sind in den letzten Jahren so schnell gewachsen, dass diese wichtige neue Rolle der natürliche nächste Schritt unserer Expansion ist, während wir als Organisation reifer werden. Jeff verfügt über umfangreiche Erfahrung darin, Softwarefirmen in unserem Stadium dabei zu helfen, global zu expandieren und ihr Potenzial auszuschöpfen, und seine Technologie- und Ingenieurskompetenz wird ein großer Gewinn sein.“
Bolke sagte: „Eventus hat in kurzer Zeit enorm viel erreicht, mit einer wachsenden Zahl von Stammkunden aus allen Anlageklassen und Marktteilnehmern.“ Wir werden weiterhin auf durchdachte und intelligente Weise expandieren – mit den richtigen Leuten, der richtigen Disziplin und den richtigen Prozessen, um sicherzustellen, dass wir noch tiefere Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen und eine immer größere Rolle bei der Erfüllung der sich entwickelnden regulatorischen und regulatorischen Anforderungen spielen
Compliance
Compliance
Im Finanz-, Bank-, Anlage- und Versicherungsbereich bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Regulierungsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder als Erbringung einer Dienstleistung oder als Abwicklung einer Transaktion. Compliance in Bezug auf Finanzen wäre auch ein Zustand, in dem festgelegte Richtlinien oder Spezifikationen befolgt werden. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen, sicherzustellen, dass Unternehmen sowohl die Branchenvorschriften als auch die staatlichen Gesetze einhalten. ComplianceCompliance zu verstehen ist ein System von Checks and Balances, das Betrug und Ineffizienz verhindert. Darüber hinaus gewährleistet dies auch die Zusammenarbeit mit den Finanzvorschriften des Bundes mit dem ultimativen Ziel, die Öffentlichkeit zu schützen und den Regierungsbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen . Compliance in der Finanzindustrie bietet Stabilität auf den Märkten und dient dem Schutz von Kunden, Arbeitnehmern und Steuerzahlern vor ethischen Bedrohungen, die in individuellen Entscheidungen vererbt werden. Viele Unternehmen sind zudem verpflichtet, Compliance-Daten zu verfolgen und zu speichern. Dazu gehören alle relevanten oder zu einem Unternehmen, Makler etc. gehörenden Daten, die zum Zwecke der Umsetzung oder Validierung von Compliance oder regulatorischem Reporting verwendet werden können.Angesichts sich wandelnder Vorschriften und der Bedeutung von Compliance wird der Einsatz fortschrittlicher Software immer häufiger implementiert, um Unternehmen bei der effizienteren Verwaltung ihrer Compliance-Daten zu unterstützen. Dieser Cache umfasst Berechnungen, Datenübertragungen und Prüfpfade. Während Finanzen ein weltweit einheitliches Konzept ist, ist dies nicht die Compliance. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist je nach Branche und Rechtsordnung unterschiedlich. Beispielsweise können die finanzaufsichtsrechtlichen Strukturen eines Landes in einem anderen fehlen oder unterschiedlich sein. Zu den am strengsten regulierten Gerichtsbarkeiten in Bezug auf die Compliance in der Forex-Branche gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder die meisten Länder der Europäischen Union, Australien, Neuseeland, Kanada und andere.
Im Finanz-, Bank-, Anlage- und Versicherungsbereich bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Regulierungsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder als Erbringung einer Dienstleistung oder als Abwicklung einer Transaktion. Compliance in Bezug auf Finanzen wäre auch ein Zustand, in dem festgelegte Richtlinien oder Spezifikationen befolgt werden. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen, sicherzustellen, dass Unternehmen sowohl die Branchenvorschriften als auch die staatlichen Gesetze einhalten. ComplianceCompliance zu verstehen ist ein System von Checks and Balances, das Betrug und Ineffizienz verhindert. Darüber hinaus gewährleistet dies auch die Zusammenarbeit mit den Finanzvorschriften des Bundes mit dem ultimativen Ziel, die Öffentlichkeit zu schützen und den Regierungsbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen . Compliance in der Finanzindustrie bietet Stabilität auf den Märkten und dient dem Schutz von Kunden, Arbeitnehmern und Steuerzahlern vor ethischen Bedrohungen, die in individuellen Entscheidungen vererbt werden. Viele Unternehmen sind zudem verpflichtet, Compliance-Daten zu verfolgen und zu speichern. Dazu gehören alle relevanten oder zu einem Unternehmen, Makler etc. gehörenden Daten, die zum Zwecke der Umsetzung oder Validierung von Compliance oder regulatorischem Reporting verwendet werden können.Angesichts sich wandelnder Vorschriften und der Bedeutung von Compliance wird der Einsatz fortschrittlicher Software immer häufiger implementiert, um Unternehmen bei der effizienteren Verwaltung ihrer Compliance-Daten zu unterstützen. Dieser Cache umfasst Berechnungen, Datenübertragungen und Prüfpfade. Während Finanzen ein weltweit einheitliches Konzept ist, ist dies nicht die Compliance. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist je nach Branche und Rechtsordnung unterschiedlich. Beispielsweise können die finanzaufsichtsrechtlichen Strukturen eines Landes in einem anderen fehlen oder unterschiedlich sein. Zu den am strengsten regulierten Gerichtsbarkeiten in Bezug auf die Compliance in der Forex-Branche gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder die meisten Länder der Europäischen Union, Australien, Neuseeland, Kanada und andere.
Lesen Sie diesen Begriff Herausforderungen, vor denen sie stehen.“
Eventus-Projekt TEN
Eventus ist auf Handelsüberwachung und Risikolösungen spezialisiert. Im September 2021 sicherte sich Eventus Systems Inc. 30 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie B. Im Jahr 2022 ist das Unternehmen bereit, neue geografische Regionen zu erschließen. An der Finanzierung beteiligten sich CMT Digital und Jump Capital.
TRM Labs und Notabene haben sich mit Eventus zusammengetan, um „Protect TEN“ zu entwickeln. Project ist eine Komplettlösung für Kryptowährungen
Geldwäschebekämpfung (AML
Geldwäschebekämpfung (AML)
Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff, der Gesetze, Prozesse und Vorschriften beschreibt, die verhindern sollen, dass illegal erlangte Gelder als Einkünfte getarnt werden, die mit legitimen Mitteln erzielt wurden. Der grundlegende Zweck der AML-Gesetze besteht darin, verdächtige Aktivitäten zu schützen, aufzudecken und zu melden, einschließlich der Vortaten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation. Die meisten Börsen verfügen über AML-Maßnahmen, die eine Identitätsprüfung (Know-Your) umfassen -Kundenkontrollen) und Bots, die auf verdächtige Handelsaktivitäten überwachen.AML-Gesetze am ArbeitsplatzAML-Gesetze zielen ausdrücklich auf Korruption, Steuerhinterziehung, Marktmanipulation und den Handel mit illegalen Gütern ab. Ein Großteil ihres Schwerpunkts liegt auch darauf, die Bemühungen von Einzelpersonen oder Organisationen ans Licht zu bringen, diese Verbrechen zu verschleiern. Im Wesentlichen sollen AML-Verfahren es Kriminellen erschweren, „die Beute zu verbergen“. Geldwäscher versuchen oft, ihre illegal erlangten Gelder zu verschleiern, indem sie sie über ein legitimes Bargeldgeschäft, wie eine regulierte Kryptowährungsbörse, weiterleiten. Daher liegt es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie nicht unfreiwillig Teil eines Geldwäschesystems werden. Eines der am weitesten verbreiteten Probleme, die es zu bekämpfen gilt, ist die Geldwäsche, bei der Geld über ein legitimes bargeldbasiertes Unternehmen läuft, das dem Kriminellen gehört Organisation oder ihre Partner. Ein vermeintlich seriöses Unternehmen kann dann das Geld einzahlen, das die Kriminellen anschließend abheben können. Geldwäscher können für die Einzahlung auch auf ausländische Konten abzielen und dabei Bargeld unterhalb mehrerer regulatorischer Schwellenwerte einzahlen, die keinen Verdacht erregen. In den USA zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass viele Überweisungen oder Barzahlungen unter 10,000 US-Dollar die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen. Darüber hinaus können Geldwäscher Bargeld an unehrliche Makler weiterleiten, die bereit sind, gegen hohe Provisionen bestehende Vorschriften zu ignorieren.
Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff, der Gesetze, Prozesse und Vorschriften beschreibt, die verhindern sollen, dass illegal erlangte Gelder als Einkünfte getarnt werden, die mit legitimen Mitteln erzielt wurden. Der grundlegende Zweck der AML-Gesetze besteht darin, verdächtige Aktivitäten zu schützen, aufzudecken und zu melden, einschließlich der Vortaten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation. Die meisten Börsen verfügen über AML-Maßnahmen, die eine Identitätsprüfung (Know-Your) umfassen -Kundenkontrollen) und Bots, die auf verdächtige Handelsaktivitäten überwachen.AML-Gesetze am ArbeitsplatzAML-Gesetze zielen ausdrücklich auf Korruption, Steuerhinterziehung, Marktmanipulation und den Handel mit illegalen Gütern ab. Ein Großteil ihres Schwerpunkts liegt auch darauf, die Bemühungen von Einzelpersonen oder Organisationen ans Licht zu bringen, diese Verbrechen zu verschleiern. Im Wesentlichen sollen AML-Verfahren es Kriminellen erschweren, „die Beute zu verbergen“. Geldwäscher versuchen oft, ihre illegal erlangten Gelder zu verschleiern, indem sie sie über ein legitimes Bargeldgeschäft, wie eine regulierte Kryptowährungsbörse, weiterleiten. Daher liegt es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie nicht unfreiwillig Teil eines Geldwäschesystems werden. Eines der am weitesten verbreiteten Probleme, die es zu bekämpfen gilt, ist die Geldwäsche, bei der Geld über ein legitimes bargeldbasiertes Unternehmen läuft, das dem Kriminellen gehört Organisation oder ihre Partner. Ein vermeintlich seriöses Unternehmen kann dann das Geld einzahlen, das die Kriminellen anschließend abheben können. Geldwäscher können für die Einzahlung auch auf ausländische Konten abzielen und dabei Bargeld unterhalb mehrerer regulatorischer Schwellenwerte einzahlen, die keinen Verdacht erregen. In den USA zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass viele Überweisungen oder Barzahlungen unter 10,000 US-Dollar die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen. Darüber hinaus können Geldwäscher Bargeld an unehrliche Makler weiterleiten, die bereit sind, gegen hohe Provisionen bestehende Vorschriften zu ignorieren.
Lesen Sie diesen Begriff), Handelsüberwachung und Einhaltung der Reiseregeln für Virtual Asset Service Providers (VASPs).
Eventus gewann 10 2021 Auszeichnungen, darunter den RegTech Insight Award APAC für die beste Handelsüberwachungslösung.
Darüber hinaus nutzt FTX US die Dienste von Eventus Systems Inc. zur Risiko- und Handelsüberwachung. Eventus betreut derzeit über 10,000 Kunden in über 130 Ländern.
Kurz nachdem Bitbuy seine Vorschriften als Marktplatz und eingeschränkter Händler erhalten hatte und Eventus Systems Inc. zur Handelsüberwachung nutzte, ernannte Eventus einen neuen Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke war seit 2017 Executive Vice President of Sales von Planview Inc.. Bolke trug zum Erfolg des Unternehmens bei, bis es im November 2020 an TPG und TA Partners verkauft wurde.
Travis Schwab, CEO von Eventus, sagte: „Wir sind in den letzten Jahren so schnell gewachsen, dass diese wichtige neue Rolle der natürliche nächste Schritt unserer Expansion ist, während wir als Organisation reifer werden. Jeff verfügt über umfangreiche Erfahrung darin, Softwarefirmen in unserem Stadium dabei zu helfen, global zu expandieren und ihr Potenzial auszuschöpfen, und seine Technologie- und Ingenieurskompetenz wird ein großer Gewinn sein.“
Bolke sagte: „Eventus hat in kurzer Zeit enorm viel erreicht, mit einer wachsenden Zahl von Stammkunden aus allen Anlageklassen und Marktteilnehmern.“ Wir werden weiterhin auf durchdachte und intelligente Weise expandieren – mit den richtigen Leuten, der richtigen Disziplin und den richtigen Prozessen, um sicherzustellen, dass wir noch tiefere Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen und eine immer größere Rolle bei der Erfüllung der sich entwickelnden regulatorischen und regulatorischen Anforderungen spielen
Compliance
Compliance
Im Finanz-, Bank-, Anlage- und Versicherungsbereich bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Regulierungsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder als Erbringung einer Dienstleistung oder als Abwicklung einer Transaktion. Compliance in Bezug auf Finanzen wäre auch ein Zustand, in dem festgelegte Richtlinien oder Spezifikationen befolgt werden. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen, sicherzustellen, dass Unternehmen sowohl die Branchenvorschriften als auch die staatlichen Gesetze einhalten. ComplianceCompliance zu verstehen ist ein System von Checks and Balances, das Betrug und Ineffizienz verhindert. Darüber hinaus gewährleistet dies auch die Zusammenarbeit mit den Finanzvorschriften des Bundes mit dem ultimativen Ziel, die Öffentlichkeit zu schützen und den Regierungsbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen . Compliance in der Finanzindustrie bietet Stabilität auf den Märkten und dient dem Schutz von Kunden, Arbeitnehmern und Steuerzahlern vor ethischen Bedrohungen, die in individuellen Entscheidungen vererbt werden. Viele Unternehmen sind zudem verpflichtet, Compliance-Daten zu verfolgen und zu speichern. Dazu gehören alle relevanten oder zu einem Unternehmen, Makler etc. gehörenden Daten, die zum Zwecke der Umsetzung oder Validierung von Compliance oder regulatorischem Reporting verwendet werden können.Angesichts sich wandelnder Vorschriften und der Bedeutung von Compliance wird der Einsatz fortschrittlicher Software immer häufiger implementiert, um Unternehmen bei der effizienteren Verwaltung ihrer Compliance-Daten zu unterstützen. Dieser Cache umfasst Berechnungen, Datenübertragungen und Prüfpfade. Während Finanzen ein weltweit einheitliches Konzept ist, ist dies nicht die Compliance. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist je nach Branche und Rechtsordnung unterschiedlich. Beispielsweise können die finanzaufsichtsrechtlichen Strukturen eines Landes in einem anderen fehlen oder unterschiedlich sein. Zu den am strengsten regulierten Gerichtsbarkeiten in Bezug auf die Compliance in der Forex-Branche gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder die meisten Länder der Europäischen Union, Australien, Neuseeland, Kanada und andere.
Im Finanz-, Bank-, Anlage- und Versicherungsbereich bezieht sich Compliance auf die Einhaltung der von der staatlichen Regulierungsbehörde festgelegten Regeln oder Anordnungen, entweder als Erbringung einer Dienstleistung oder als Abwicklung einer Transaktion. Compliance in Bezug auf Finanzen wäre auch ein Zustand, in dem festgelegte Richtlinien oder Spezifikationen befolgt werden. Diese Bezeichnung kann auch Bemühungen umfassen, sicherzustellen, dass Unternehmen sowohl die Branchenvorschriften als auch die staatlichen Gesetze einhalten. ComplianceCompliance zu verstehen ist ein System von Checks and Balances, das Betrug und Ineffizienz verhindert. Darüber hinaus gewährleistet dies auch die Zusammenarbeit mit den Finanzvorschriften des Bundes mit dem ultimativen Ziel, die Öffentlichkeit zu schützen und den Regierungsbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stoppen . Compliance in der Finanzindustrie bietet Stabilität auf den Märkten und dient dem Schutz von Kunden, Arbeitnehmern und Steuerzahlern vor ethischen Bedrohungen, die in individuellen Entscheidungen vererbt werden. Viele Unternehmen sind zudem verpflichtet, Compliance-Daten zu verfolgen und zu speichern. Dazu gehören alle relevanten oder zu einem Unternehmen, Makler etc. gehörenden Daten, die zum Zwecke der Umsetzung oder Validierung von Compliance oder regulatorischem Reporting verwendet werden können.Angesichts sich wandelnder Vorschriften und der Bedeutung von Compliance wird der Einsatz fortschrittlicher Software immer häufiger implementiert, um Unternehmen bei der effizienteren Verwaltung ihrer Compliance-Daten zu unterstützen. Dieser Cache umfasst Berechnungen, Datenübertragungen und Prüfpfade. Während Finanzen ein weltweit einheitliches Konzept ist, ist dies nicht die Compliance. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist je nach Branche und Rechtsordnung unterschiedlich. Beispielsweise können die finanzaufsichtsrechtlichen Strukturen eines Landes in einem anderen fehlen oder unterschiedlich sein. Zu den am strengsten regulierten Gerichtsbarkeiten in Bezug auf die Compliance in der Forex-Branche gehören die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder die meisten Länder der Europäischen Union, Australien, Neuseeland, Kanada und andere.
Lesen Sie diesen Begriff Herausforderungen, vor denen sie stehen.“
Eventus-Projekt TEN
Eventus ist auf Handelsüberwachung und Risikolösungen spezialisiert. Im September 2021 sicherte sich Eventus Systems Inc. 30 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie B. Im Jahr 2022 ist das Unternehmen bereit, neue geografische Regionen zu erschließen. An der Finanzierung beteiligten sich CMT Digital und Jump Capital.
TRM Labs und Notabene haben sich mit Eventus zusammengetan, um „Protect TEN“ zu entwickeln. Project ist eine Komplettlösung für Kryptowährungen
Geldwäschebekämpfung (AML
Geldwäschebekämpfung (AML)
Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff, der Gesetze, Prozesse und Vorschriften beschreibt, die verhindern sollen, dass illegal erlangte Gelder als Einkünfte getarnt werden, die mit legitimen Mitteln erzielt wurden. Der grundlegende Zweck der AML-Gesetze besteht darin, verdächtige Aktivitäten zu schützen, aufzudecken und zu melden, einschließlich der Vortaten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation. Die meisten Börsen verfügen über AML-Maßnahmen, die eine Identitätsprüfung (Know-Your) umfassen -Kundenkontrollen) und Bots, die auf verdächtige Handelsaktivitäten überwachen.AML-Gesetze am ArbeitsplatzAML-Gesetze zielen ausdrücklich auf Korruption, Steuerhinterziehung, Marktmanipulation und den Handel mit illegalen Gütern ab. Ein Großteil ihres Schwerpunkts liegt auch darauf, die Bemühungen von Einzelpersonen oder Organisationen ans Licht zu bringen, diese Verbrechen zu verschleiern. Im Wesentlichen sollen AML-Verfahren es Kriminellen erschweren, „die Beute zu verbergen“. Geldwäscher versuchen oft, ihre illegal erlangten Gelder zu verschleiern, indem sie sie über ein legitimes Bargeldgeschäft, wie eine regulierte Kryptowährungsbörse, weiterleiten. Daher liegt es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie nicht unfreiwillig Teil eines Geldwäschesystems werden. Eines der am weitesten verbreiteten Probleme, die es zu bekämpfen gilt, ist die Geldwäsche, bei der Geld über ein legitimes bargeldbasiertes Unternehmen läuft, das dem Kriminellen gehört Organisation oder ihre Partner. Ein vermeintlich seriöses Unternehmen kann dann das Geld einzahlen, das die Kriminellen anschließend abheben können. Geldwäscher können für die Einzahlung auch auf ausländische Konten abzielen und dabei Bargeld unterhalb mehrerer regulatorischer Schwellenwerte einzahlen, die keinen Verdacht erregen. In den USA zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass viele Überweisungen oder Barzahlungen unter 10,000 US-Dollar die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen. Darüber hinaus können Geldwäscher Bargeld an unehrliche Makler weiterleiten, die bereit sind, gegen hohe Provisionen bestehende Vorschriften zu ignorieren.
Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff, der Gesetze, Prozesse und Vorschriften beschreibt, die verhindern sollen, dass illegal erlangte Gelder als Einkünfte getarnt werden, die mit legitimen Mitteln erzielt wurden. Der grundlegende Zweck der AML-Gesetze besteht darin, verdächtige Aktivitäten zu schützen, aufzudecken und zu melden, einschließlich der Vortaten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation. Die meisten Börsen verfügen über AML-Maßnahmen, die eine Identitätsprüfung (Know-Your) umfassen -Kundenkontrollen) und Bots, die auf verdächtige Handelsaktivitäten überwachen.AML-Gesetze am ArbeitsplatzAML-Gesetze zielen ausdrücklich auf Korruption, Steuerhinterziehung, Marktmanipulation und den Handel mit illegalen Gütern ab. Ein Großteil ihres Schwerpunkts liegt auch darauf, die Bemühungen von Einzelpersonen oder Organisationen ans Licht zu bringen, diese Verbrechen zu verschleiern. Im Wesentlichen sollen AML-Verfahren es Kriminellen erschweren, „die Beute zu verbergen“. Geldwäscher versuchen oft, ihre illegal erlangten Gelder zu verschleiern, indem sie sie über ein legitimes Bargeldgeschäft, wie eine regulierte Kryptowährungsbörse, weiterleiten. Daher liegt es an den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass sie nicht unfreiwillig Teil eines Geldwäschesystems werden. Eines der am weitesten verbreiteten Probleme, die es zu bekämpfen gilt, ist die Geldwäsche, bei der Geld über ein legitimes bargeldbasiertes Unternehmen läuft, das dem Kriminellen gehört Organisation oder ihre Partner. Ein vermeintlich seriöses Unternehmen kann dann das Geld einzahlen, das die Kriminellen anschließend abheben können. Geldwäscher können für die Einzahlung auch auf ausländische Konten abzielen und dabei Bargeld unterhalb mehrerer regulatorischer Schwellenwerte einzahlen, die keinen Verdacht erregen. In den USA zum Beispiel ist es unwahrscheinlich, dass viele Überweisungen oder Barzahlungen unter 10,000 US-Dollar die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen. Darüber hinaus können Geldwäscher Bargeld an unehrliche Makler weiterleiten, die bereit sind, gegen hohe Provisionen bestehende Vorschriften zu ignorieren.
Lesen Sie diesen Begriff), Handelsüberwachung und Einhaltung der Reiseregeln für Virtual Asset Service Providers (VASPs).
Eventus gewann 10 2021 Auszeichnungen, darunter den RegTech Insight Award APAC für die beste Handelsüberwachungslösung.
Darüber hinaus nutzt FTX US die Dienste von Eventus Systems Inc. zur Risiko- und Handelsüberwachung. Eventus betreut derzeit über 10,000 Kunden in über 130 Ländern.
Quelle: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/