Das DOJ plant, Philip Esformes trotz der Umwandlung des Urteils von Trump erneut vor Gericht zu stellen

Ein höchst ungewöhnlicher Schritt des Justizministeriums, den Besitzer eines Pflegeheims in Florida, Philip Esformes, erneut vor Gericht zu stellen auf Gesundheitsbetrug kriminell Gebühren nach dem damaligen Präsidenten Donald Trump pendelte seine 20-jährige Haftstrafe ist auf dem Weg zu einer Anhörung vor einem Berufungsgericht, da Verteidiger vermuten, dass die Staatsanwälte durch Wut auf Trump motiviert sind.

„Die Situation ist völlig einzigartig, weil die Aktionen der Staatsanwälte hier unglaublich empörend sind“, sagte Joe Tacopina, ein führender New Yorker Strafverteidiger.

„Für mich steht außer Frage, dass die eklatante Missachtung der Gnadenverfügung von Präsident Trump durch das [Justizministerium] durch Bitterkeit ihm gegenüber motiviert ist“, sagte Tacopina, die das neue Team von Esformes von der Anwaltskanzlei Reed Smith bei der Vorbereitung auf die Bundesberufungen unterstützt Gerichtsverhandlung nächsten Monat in Miami.

Er sagte, die Staatsanwälte seien in eine „offensichtliche Vendetta“ gegen den ehemaligen Präsidenten verwickelt dafür, Esformes nach einem jahrelangen Strafverfahren aus dem Gefängnis entlassen zu haben.

„Und wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, was die Staatsanwaltschaft hier gegen Mr. Esformes unternimmt, ist beispiellos“, sagte Tacopina. „Er ist eindeutig ein politisches Opfer von Partisanenspielen.“

Das Justizministerium und eine Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft von Miami, die den Fall verfolgt, antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu diesen Behauptungen.

In Frage steht der Plan des Justizministeriums, Esformes in sechs Anklagepunkten erneut vor Gericht zu stellen, bei denen die Geschworenen in seinem Prozess vor einem Bundesgericht in Florida festgefahren waren, obwohl sie ihn wegen 20 anderer Verbrechen verurteilt hatten.

Tacopina und andere Befürworter von Esformes sagen, dass die Bemühungen nicht legal sind, da sie Trumps klarer Absicht widersprechen, den Fall durch Umwandlung seines Urteils zu beenden.

Trump reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Berufungsklage von Esformes, die darauf abzielt, seine Verurteilung aufzuheben und argumentiert, dass sein Wiederaufnahmeverfahren ausgeschlossen ist, besagt auch, dass der Fall wegen Fehlverhaltens der Staatsanwaltschaft insgesamt eingestellt werden sollte.

Das Verteidigungsteam steht vor einer möglicherweise entmutigenden Herausforderung, wenn es darum geht, sein Argument gegen ein Wiederaufnahmeverfahren aufgrund von Trumps Gnadengesuch zu gewinnen.

Es gibt keinen Präzedenzfall auf Bundesebene, geschweige denn ein Gesetz, das ausdrücklich besagt, dass Staatsanwälte einen Angeklagten wegen sogenannter „Hung Counts“ nicht erneut vor Gericht stellen können, wenn ihre Strafe für Anklagepunkte, aufgrund derer sie verurteilt wurden, umgewandelt wurde.

Begnadigungen durch den Präsidenten hingegen verbieten es den Staatsanwälten, Anklagen auf Bundesebene gegen Angeklagte wegen des gleichen Verhaltens zu erheben, das Gegenstand ihrer Begnadigung war.

Die Staatsanwälte schrieben in einem Schriftsatz, der auf die Berufung von Esformes antwortete: „Die Umwandlungsverfügung des Präsidenten hat keinen Einfluss auf die Anklagepunkte, in denen die Geschworenen kein Urteil fällen konnten.“

„Die Umwandlungsverfügung des Präsidenten ist in ihren einfachen Worten ausdrücklich auf die Verurteilungsfälle beschränkt.“

In demselben Schreiben schrieben die Staatsanwälte: „Wenn Präsident Trump beabsichtigt hätte, Esformes eine Begnadigung zu gewähren, oder wenn der Präsident beabsichtigt hätte, Esformes Gnade in den Anklagepunkten zu gewähren, hätte er dies im Gnadenbefehl mitgeteilt.“

„Am selben Tag, an dem Präsident Trump die Haftstrafe von Esformes umwandelte, erließ er 15 Begnadigungen, von denen jede erklärte, dass er dem Empfänger eine ‚vollständige und bedingungslose Begnadigung‘ gewährte“, fügten sie hinzu.

Formen war einer von Dutzenden von Menschen, die von der Exekutive begnadigt wurden, Dazu gehörten Begnadigungen und Satzumwandlungen von Trump in seinen letzten Amtsmonaten, nachdem er ein Wiederwahlangebot an den Präsidenten verloren hatte Joe Biden. Vor dieser Flut von Gnadenmaßnahmen, Trump war besonders geizig mit ihnen, auch im Vergleich zu anderen Präsidenten mit einer Amtszeit.

Das Justizministerium, Als es eine Anklage gegen Esformes erhielt, sagte er, er sei an der Spitze des größten Betrugsplans im Gesundheitswesen, der jemals von der Abteilung verfolgt wurde. Das Ministerium sagte, dass sich das Programm über zwei Jahrzehnte erstreckte und Verluste in Höhe von schätzungsweise 1.3 Milliarden US-Dollar verursachte, die auf betrügerische Ansprüche an Medicare und Medicaid zurückzuführen waren, die staatlichen Krankenversicherungsprogramme, die ältere bzw. einkommensschwache Amerikaner abdecken.

Mit dem Erlös aus diesen Verbrechen, so die Behörden, kaufte Esformes laut Anklageschrift eine Greubel Forsey-Uhr im Wert von 360,000 US-Dollar, ein Ferrari Aperta-Automobil im Wert von 1.6 Millionen US-Dollar und bezahlte weibliche Begleitpersonen.

Er zahlte auch Bestechungsgelder in Höhe von 300,000 US-Dollar an Jerome Allen, den damaligen Männer-Basketballtrainer der University of Pennsylvania, der dazu beitrug, dass Esformes ‘Sohn an der Wharton School of Business dieser Ivy League-Schule aufgenommen wurde, indem er fälschlicherweise behauptete, er sei ein geschätzter Basketball-Rekrut, sagten die Staatsanwälte.

Allen bekannte sich 2018 einer einzigen Geldwäsche schuldig, wurde zu vier Jahren überwachter Freilassung verurteilt und zur Zahlung einer Geldstrafe von mehr als 200,000 US-Dollar verurteilt.

Allen, der derzeit Assistenztrainer bei den Detroit Pistons der NBA ist, 2020 wurde er von der National Collegiate Athletic Association mit einer 15-jährigen Show-Cause-Strafe belegt – verbunden mit dem NCAA-Rekord – was in den meisten Fällen effektiv verhindert, dass Trainer während dieses Zeitraums von einem College eingestellt werden.

Im Jahr 2019 bekannte sich Laura Janke, eine ehemalige stellvertretende Frauenfußballtrainerin an der University of Southern California, im Rahmen eines nationalen College-Zulassungsprogramms schuldig unter Federführung des College-Vorbereitungsberaters William „Rick“ Singer. Dieses Schema wurde Anfang des Jahres von Bundesbehörden in „Operation Varsity Blues“ aufgedeckt.

Bei ihrer Anhörung, Ein Staatsanwalt sagte, dass die Tochter von Esformes zu den vier Studenten gehörte, die Janke bei der Erlangung der Zulassung zur USC unter falschen sportlichen Qualifikationen unterstützte. Berichten zufolge zahlte Esformes über mehrere Jahre 400,000 US-Dollar an eine von Singer kontrollierte Stiftung, die dazu diente, Geld von Kunden zu waschen und Bestechungsgelder zu verteilen, um Studenten die Zulassung zum College zu verschaffen.

Als Esformes 2019 im Fall von Betrug im Gesundheitswesen verurteilt wurde, sagte die damalige stellvertretende zuständige Sonderagentin Denise Stemen von der Miami Field Office des FBI nach einem Prozess, in dem Allen einer der Zeugen der Anklage war: „Philip Esformes ist ein Mann, der von fast grenzenloser Gier getrieben wird.“

„Esformes hat Patienten in schlechtem Zustand durch seine Einrichtungen gefahren, wo sie eine unzureichende oder unnötige Behandlung erhielten, und dann Medicare und Medicaid falsch in Rechnung gestellt“, sagte Stemen.

„Indem er sein verabscheuungswürdiges Verhalten weiterführte, bestach er Ärzte und Aufsichtsbehörden, um sein kriminelles Verhalten voranzutreiben.“

Als er Esformes zu zwei Jahrzehnten Gefängnis verurteilte, sagte Richter Robert Scola, dass „die Länge und der Umfang und die Breite des kriminellen Verhaltens“ des Angeklagten „in unserer Gemeinde, wenn nicht in unserem Land, scheinbar unerreicht“ seien.

Mehr als ein Jahr später, am 22. Dezember 2020, wandelte Trump die Haftstrafe von Esformes um.

Aber Trump ließ den Teil des Urteils intakt, der forderte, dass Esformes drei Jahre lang überwachte Freilassung verbüßen und 5.5 Millionen Dollar als Entschädigung für seine Verbrechen zahlen musste. Esformes wurde auch wegen einer Anordnung zur Zahlung eines Verfallsurteils in Höhe von 38 Millionen US-Dollar am Haken gelassen.

In einer Erklärung, in der die Umwandlung detailliert beschrieben wurde, stellte Trumps damalige Pressesprecherin Kayleigh McEnany fest, dass die ehemaligen US-Generalstaatsanwälte Edwin Meese und Michael Mukasey den Schritt unterstützten.

Sie fügte hinzu, dass Esformes „im Gefängnis … dem Gebet und der Buße gewidmet war und sich in einem nachlassenden Gesundheitszustand befindet.“

Eine spätere Gerichtsakte der Anwälte von Esformes besagte, dass Trumps Generalstaatsanwalt William Barr die Bedingungen der Gnade persönlich genehmigt habe.

McEnany wies in ihrer Erklärung auch darauf hin, dass Meese und Mukasey zusammen mit zwei anderen ehemaligen Generalstaatsanwälten, John Ashcroft und Alberto Gonzalez, dem ehemaligen FBI-Direktor und Bundesrichter Louis Freeh und anderen ehemaligen hochrangigen Beamten des Justizministeriums einen rechtlichen Schriftsatz zur Unterstützung der Entlassung eingereicht hatten im Fall von Esformes.

In diesem Schriftsatz heißt es, die Staatsanwälte hätten gegen Regeln verstoßen, die sie daran hinderten, die Kommunikation zwischen Angeklagten und ihren Anwälten als Beweismittel zu verwenden.

„Die Regierung hat in diesem Fall das Anwaltsgeheimnis und den Arbeitsproduktschutz des Angeklagten ausgeweidet“, heißt es in dem Schriftsatz. „Die Entlassung ist das einzige Mittel, das diese allgegenwärtigen Verstöße beheben kann.“

Die Staatsanwälte sagten in einer Antwortschrift im Berufungsverfahren, dass der Prozessrichter im Fall Esformes einen Antrag auf Abweisung der Anklage und Disqualifikation des Staatsanwaltschaftsteams „zu Recht abgelehnt“ habe.

„Esformes hat es versäumt, das nachweisbare Vorurteil nachzuweisen, das erforderlich ist, um die extreme Sanktion der Entlassung oder Disqualifikation zu rechtfertigen“, schrieben die Staatsanwälte in diesem Schriftsatz. „Tatsächlich konnte Esformes angesichts der Unterdrückungsentscheidungen des Gerichts nicht nachweisen, dass er durch die Fehltritte der Regierung einen artikulierbaren Schaden erlitten hat.“

Tage nach der Umwandlung des Urteils von Esformes, Die New York Times veröffentlichte einen Artikel Einzelheiten zur Rolle des Aleph-Instituts, einer jüdischen humanitären gemeinnützigen Gruppe, die die Rechte von Gefangenen unterstützt, bei der Unterstützung seines Gnadengesuchs von Trump.

Der Vater von Esformes, Morris, ist Rabbiner.

Die Times stellte fest, dass die Familie Esformes jahrelang an die Bewegung chassidischer Juden gespendet hat, die als Chabad-Lubavitch bekannt ist, „zu der [Trumps Schwiegersohn Jared] Kushner langjährige Verbindungen hat“. Kushner war während Trumps Präsidentschaft ein hochrangiger Berater des Weißen Hauses.

Einen Tag nachdem Trump das Urteil von Esformes umgewandelt hatte, Trump hat Kushners Vater Charles begnadigt, ein Immobilienmogul, der 2004 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nachdem er sich wegen Steuerhinterziehung, Zeugenmanipulation und rechtswidriger Wahlkampfspenden schuldig bekannt hatte.

Um seinen eigenen Schwager davon abzuhalten, als Zeuge gegen ihn aufzutreten, heuerte Charles Kushner eine Prostituierte an, um den anderen Mann zu einem sexuellen Stelldichein zu locken. Charles Kushner schickte dann ein heimlich aufgezeichnetes Videoband dieses Berichts an die Frau des Mannes, die Schwester von Charles.

In einer Pressemitteilung von 2006 Das Justizministerium sagte, Philip und sein Vater Morris hätten zusammen mit einem dritten Mann 15.4 Millionen US-Dollar gezahlt, um Betrugsansprüche im Gesundheitswesen des Bundes und Floridas im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen und medizinisch unnötigen Behandlungen im Larkin Community Hospital, das ihnen gehörte, zu begleichen.

Und ein Artikel vom August 2013 in The Chicago Tribune berichteten, dass Philip und Morris Esformes im Prinzip zustimmten, der US-Regierung 5 Millionen Dollar zu zahlen, um Behauptungen zu begleichen, dass sie „Schmiergelder im Zusammenhang mit dem Verkauf“ für 32 Millionen Dollar einer Apotheke erhalten hätten, die teilweise Philip an den Pharmariesen gehört Omnicare.

Im April 2021, Monate nachdem Philip Esformes infolge von Trumps Umwandlung aus dem Gefängnis entlassen worden war, teilten Bundesstaatsanwälte in Miami einem Richter mit, sie beabsichtigen, Esformes in den Anklagepunkten, in denen Geschworene kein Urteil gefällt hatten, erneut vor Gericht zu stellen.

Im August desselben Jahres legte ein Richter eine Freistellungsgarantie in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für Esformes fest, die von seinem Vater und seinen Kindern mitunterzeichnet wurde.

Die Entscheidung, Esformes erneut zu versuchen, empörte sein Anwaltsteam damals und tut es noch mehr als ein Jahr später.

In einem im letzten Jahr eingereichten Schriftsatz des Berufungsgerichts sagten die Anwälte von Esformes: „Der Text und der Kontext dieser Gnadengewährung offenbaren die Absicht, die Verfolgung und Inhaftierung von Esformes für das in diesem Fall in Rede stehende Verhalten zu beenden.“

Diese Anwälte argumentierten auch, dass eine Wiederaufnahme des Verfahrens nach der Doppelbestrafungsklausel der Verfassung ausgeschlossen sei, weil der Richter bei der Verurteilung von Esformes Verhaltensweisen berücksichtigt habe, die die Grundlage für die Anklage wegen schwerer Straftaten gewesen seien, auf der die Geschworenen festgefahren seien.

„Einfach gesagt, es kann kein Wiederaufnahmeverfahren gegen Philip Esformes geben“, schrieben die Anwälte in ihrer Berufungsschrift.

Tacopina sagte diese Woche in einem Interview, das mutmaßliche Fehlverhalten der Staatsanwälte bei der Verwendung von Informationen gegen Esformes, die durch das Anwaltsgeheimnis geschützt waren und die „unter Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte illegal erlangt wurden“, unterstreicht die Ungerechtigkeit, ihn erneut vor Gericht zu stellen.

„Es wäre ein grober Justizirrtum, wenn dieselben Staatsanwälte die Gnadengewährung des Präsidenten, Mr. Esformes in irgendeinem Teil ihres infizierten Falls erneut vor Gericht zu stellen, die Nase rümpfen lassen würden“, sagte Tacopina.

Auf die Frage, warum die Öffentlichkeit angesichts seines Verhaltens Sympathie für Esformes empfinden sollte, bemerkte Tacopina: „Mr. Esformes hat immer seine Unschuld beteuert.“

„Der Präsident hat ihm Gnade gewährt, und jetzt, nach einem Regierungswechsel, will das neue Justizministerium von Biden dies rückgängig machen“, sagte Tacopina.

„Die Öffentlichkeit sollte sehr besorgt sein, wenn Staatsanwälte – die mehr an Karrierefortschritt und politischen Spielen interessiert sind – aus diesen Gründen gegen das Gesetz verstoßen und die Justiz beugen“, sagte Tacopina.

„Weil dieser Umstand uns alle in Gefahr bringt.“