Ein Immobilienentwickler aus Dallas, der beschuldigt wird, chinesische Investoren um mehr als 26 Millionen Dollar betrogen zu haben, wurde am Dienstag wegen Überweisungsbetrugs und Wertpapierbetrugs angeklagt.
Timothy Lynch Barton, 59, Präsident von JMJ Development Inc. und CEO der Immobilieninvestmentfirma Carnegie Development, reiste angeblich nach Hangzhou, China, um Immobilieninvestitionsmöglichkeiten in Texas an chinesische Investoren zu vermarkten.
Während seiner Präsentationen vor potenziellen Investoren behauptete Barton, dass sich die Grundstücke laut der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Texas in begehrten Gegenden im Großraum Dallas/Fort Worth befänden. Er stellte auch einen Bauunternehmer vor, der in Gerichtsdokumenten als SW identifiziert wurde und von dem er sagte, er würde Grundstücke kaufen, um darauf zu bauen und an zukünftige Eigenheimkäufer zu verkaufen.
Barton versprach den Investoren angeblich jährliche Zinszahlungen für zwei Jahre und sagte ihnen, dass ihre ursprüngliche Investition am Ende des zweiten Jahres zurückgezahlt werden würde. Ihm wird vorgeworfen, den Investoren gesagt zu haben, dass sie 80 % der für das Projekt benötigten Mittel beisteuern würden, und er und andere würden 20 % einwerfen und sagen, dass keine Provisionen aus den Geldern der Investoren gezahlt würden.
In von Investoren unterzeichneten Darlehensverträgen hat Barton angeblich die Kosten für jede Immobilie um bis zu 195 % erhöht und in einigen Fällen die Immobilie nie gekauft. Außerdem wird ihm vorgeworfen, mit Investorengeldern aus späteren Projekten Zinszahlungen an frühe Investoren gezahlt zu haben.
Staatsanwälte sagen, Barton habe Provisionen aus Investorengeldern gezahlt und ihr Geld in unabhängige Projekte gesteckt. Andere Gelder wurden verwendet, um Berater und die American Express-Rechnung eines unabhängigen Unternehmens zu bezahlen, so die Anklageschrift.
Barton wurde in sieben Fällen von Überweisungsbetrug angeklagt, in einem Fall von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und in einem Fall von Wertpapierbetrug.
Bei einer Verurteilung drohen Barton bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis für jeden Fall von Überweisungsbetrug, bis zu 20 Jahre wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und bis zu 20 Jahre wegen Wertpapierbetrugs.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html