Zwielichtige Kunden der Credit Suisse: Kontroverse Daten durchgesickert

• Das Schweizer Bankgeheimnis hat es der Credit Suisse erspart, offenzulegen, ob sie kriminelle Aktivitäten finanziert, was in deutlichem Gegensatz zur Offenheit steht, die die Blockchain-Technologie bietet.

• Durchgesickerten Daten zufolge verwaltete die Schweizer Bank Credit Suisse Konten im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für sanktionierte Personen und Staatsoberhäupter, denen Geldwäsche vorgeworfen wird.

Die zwielichtigen Kunden

Nach Angaben der New York Times enthielten die durchgesickerten Daten geheime Informationen von mehr als 18,000 Bankkonten. Die Daten beziehen sich auf Konten, die von den 1940er bis 2010er Jahren geöffnet waren, umfassen jedoch keine aktuellen Aktivitäten.

Nervis Villalobos, ehemaliger Vize-Energieminister Venezuelas und König Abdullah II. von Jordanien, gehörte zu den Kontoinhabern mit „Millionen Dollar bei Credit Suisse“.

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König Abdullah wurde beschuldigt, finanzielle Hilfe zum persönlichen Vorteil missbraucht zu haben, während Villalobos 2018 der Geldwäsche für schuldig befunden wurde. Laut der New York Times „waren einige andere Kontonutzer Söhne eines pakistanischen Geheimdienstdirektors, die der Geldwäsche in Milliardenhöhe für schuldig befunden wurden.“ Dollar von den Vereinigten Staaten und anderen Nationen an die (Mudschaheddin) in Afghanistan in den 1980er Jahren.“

„Credit Suisse AML hat gerne Menschenhändler, Mörder und korrupte Behörden untergebracht“, twitterte Banteg, der Chefentwickler von Yearn Finance (YFI), einer großen Yield-Farming-Plattform für dezentrale Finanzen (DeFi), heute. Kommentatoren lenkten die Aufmerksamkeit auf eine weitere große Weltbank, HSBC, die hohe Geldstrafen für die Unterstützung gefährlicher internationaler Krimineller bei der Geldwäsche gezahlt hat.

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Jetzt werden Kriminelle verfolgt

Die Ironie, dass ein großes traditionelles Finanzinstitut hochrangige Kriminelle unterstützt, wurde von der Kryptowährungs-Community nicht übersehen, die seit langem der Beihilfe zu Kriminellen beschuldigt wird. 

Die Bank hat jegliches Fehlverhalten bestritten, doch die zentralisierte verdeckte Operation der Credit Suisse steht im Gegensatz zur völlig transparenten Blockchain-Technologie. Transparenz kann es Ermittlern und Strafverfolgungsbehörden auch ermöglichen, zwielichtige Personen und Nationen, die versuchen, Wirtschaftsstrafen zu entgehen, in Echtzeit im Auge zu behalten.