Chagit Leviev über den Rechtsstreit ihrer Familie mit „The Tinder Swindler“

Lange bevor die Welt von Netflix hörte
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Dokumentarfilm Der Tinder-Betrüger, oder der Name Shimon Hayut, Lev Leviev (alias Der König der Diamanten) gründete LLD Diamonds. Das Unternehmen, das als weltweit größter privat geführter Diamantenhersteller und -schleifkonzern mit Besitz von Minen auf der ganzen Welt gilt, betrieb seinen Geschäftsbetrieb wie gewohnt und die Dinge liefen friedlich.

Vor ein paar Jahren gab es jedoch Gerüchte über Simon Leviev, einen wohlhabenden Sohn von Lev, der einen ziemlich extravaganten Jetset-Lebensstil führte und Probleme schürte. Seit seiner Premiere am 2. Februar haben mehr als 50 Millionen Menschen den Film gesehen und jetzt ist ihnen natürlich klar geworden, dass es keinen solchen Film gibt.

Im Jahr 2017 erhielt Chagit Leviev, Levs Tochter und CEO von LLD Diamonds USA, einen ziemlich bizarren Anruf, der sehr laute Alarmglocken schrillen ließ. Der Mann am anderen Ende der Leitung rief an, weil er im Begriff war, drei Schecks ihrer Firma über insgesamt 350,000 US-Dollar einzuzahlen.

„Es war sehr verdächtig und ich habe ihn gebeten, mir bitte Bilder der Schecks zu schicken“, erklärte sie in einem Telefoninterview. „Es war schockierend für mich, weil die Schecks so echt aussahen und sogar den Namen und die Adresse unseres Unternehmens enthielten!“ Sie war auch verwirrt, weil sie das Unternehmen von New York aus leitet und der Anrufer in einem anderen Land war und behauptete, die Schecks seien für Dienstleistungen des CEO ihres Unternehmens, Simon Leviev, bestimmt. „Ich habe erklärt, dass es in unserem Unternehmen oder in unserer Familie niemanden mit diesem Namen gibt und er sicherlich nicht der CEO ist.“

Sie und ihre Familie waren schockiert darüber, wie authentisch die Schecks aussahen, und riefen sofort die Bank an. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Ahnung vom Ausmaß des Betrugs und bei den drei fraglichen Schecks war die Kontonummer nicht mit dem Unternehmen verknüpft. „Er hat offenbar die Kontodaten einer anderen Person verwendet und es war kein Geld darin.“

Dennoch fühlte sie sich verunsichert und die Familie erstattete Anzeige bei der israelischen Polizei. Die Beschwerde, sagt sie frustriert, sei einige Monate später abgeschlossen worden. Sie hatte guten Grund, sich unwohl zu fühlen. Im Laufe der fünf Jahre bis zur Dokumentation im Jahr 2022 haben sie und ihre Familie viele E-Mails und Telefonanrufe von zahlreichen europäischen Anbietern erhalten, in denen es um unbezahlte Charter für Privatflugzeuge, Yachten und hochwertige Autodienstleistungen ging.

„Er hat eine Spur unbezahlter Rechnungen hinterlassen und wir haben Zahlungsaufforderungen für diese Dienstleistungen erhalten“, erklärt sie. Im Laufe der Jahre hatte sie von jemandem namens Simon gehört, der behauptete, ihr Bruder zu sein. „Es war seltsam, weil es in unserer Familie niemanden mit diesem Namen gibt, aber wir sind insgesamt neun Geschwister, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Namen verwechselt werden.“ Zuerst machte es ihr keine Sorgen, aber bald wurde klar, dass es ein Problem gab.

Auf die Frage, was das für ihre Familie sowohl privat als auch beruflich bedeutet, stößt sie einen hörbaren Seufzer aus und hält einen Moment inne. „Es ist sehr beängstigend zu wissen, dass es da draußen jemanden gibt, der so viele persönliche Informationen über uns hat. Er verfügte nicht nur über diese Informationen, sondern nutzte sie auch, um so viele Opfer zu betrügen. Auch wir sind Opfer. Unsere Identität wurde gestohlen und dazu missbraucht, Menschen zu betrügen. Er ist ein hochentwickelter Krimineller auf hohem Niveau. Ich habe viele seiner gefälschten Dokumente gesehen und bin beeindruckt, wie echt sie aussehen: Briefe, Schecks, Pässe und Überweisungen. Es gab so viele Details. Er ging bei seinem Betrug noch einen Schritt weiter und auf einigen Dokumenten standen sogar die letzten vier Ziffern der Bankkontonummer unseres Unternehmens. Wir haben keine Ahnung, wie er an diese Informationen gekommen ist.“

So schrecklich dieser Teil seines Betrugs auch war, sie war auch beunruhigt über die Grausamkeit, die Hayut seinen Opfern entgegenbrachte. „Er hat diese Frauen mit Taten der Liebe und Wärme auf die niedrigste und abscheulichste Art und Weise angelockt. Es ist einfach herzzerreißend. Ich war wirklich traurig für diese Frauen. Es ist beschämend und so niedrig, so etwas zu tun.“

Seit der Premiere des Dokumentarfilms sagt Leviev, sie habe von mehreren Opfern Hayuts erfahren und stehe mit ihnen in Kontakt, darunter auch die drei Frauen, die im Film zu sehen seien: Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte und Pernilla Sjöholm. „Ich habe mich an sie gewandt und wir haben über mehrere Zoom-Anrufe gesprochen. Ich wollte, dass sie wissen, dass wir sie unterstützen.“

Sie sammelt weiterhin zusätzliche Informationen, während sie Kontakte zu weiteren Frauen knüpft, die in Hayuts Netz gefangen sind. Als die Familie Leviev und LLD Diamonds diese Woche eine Strafklage einreichten, sorgte das für internationale Schlagzeilen. Im Falle einer Verurteilung könnte Hayut eine elfjährige Haftstrafe in einem israelischen Gefängnis erhalten. Derzeit, bestätigt sie, lebe er in Tel Aviv.

Aus verschiedenen Beweisstücken, darunter Aufzeichnungen und Zeugenaussagen, ging hervor, dass es sich zumindest teilweise um einen Vater-Sohn-Betrug handelte. „Unser Fall richtet sich gegen Shimon und Yohanan Hayut“, erklärt sie. „Es gibt eine Aufzeichnung, in der sein Vater Shimon als Sohn der Familie Leviev vorstellt. Also fanden wir heraus, dass er ein Komplize war, als er seinen eigenen Sohn als unser Familienmitglied vorstellte.“

Der Anwalt der Familie, Guy Ophir, bestätigt, dass Hayut sowohl eine Gefängnisstrafe als auch Geldstrafen bekommen könnten. „Es ist bedauerlich, dass bisher kein Staat Anklage erhoben hat, und aus diesem Grund hat mich die Familie Leviev angewiesen, jedes gesetzlich verfügbare Rechtsverfahren zu nutzen, um diesen Mann vor Gericht zu stellen.“ Diese Beschwerde ist nur der Anfang eines umfassenden Rechtsstreits und es werden noch weitere folgen.“

Sie bestätigt Berichte, dass die Familie auch beabsichtigt, Hayut in einem Zivilverfahren zu verklagen, an dem sie derzeit arbeitet. „Die Strafklage ist nur der erste Schritt von vielen Wir werden dafür sorgen, dass er vor Gericht gestellt wird und die Strafe erhält, die er verdient.“

Sie beschreibt Hayut als „einen Betrüger, der die Identität unserer Familie gestohlen hat und versucht hat, unseren guten Namen auszunutzen, um Opfer um Millionen von Dollar zu betrügen“, und ist erleichtert, dass seine wahre Identität und seine Taten weltweit ans Licht gekommen sind. „Hoffentlich wird dies seinem skrupellosen Handeln ein Ende bereiten.“ Sie fügt hinzu, dass niemand in ihrer Familie Hayut jemals getroffen habe. „Das ist das Letzte, was wir tun wollen.“

Sie sagt, die Familie sei auch verärgert, weil sie vor der Veröffentlichung nichts von der Netflix-Dokumentation wussten. „Sie verwendeten unseren Familiennamen, unseren Firmennamen und sogar Familienfotos, und niemand rief uns an oder fragte nach unserem Kommentar. Wir mussten einfach mit allen anderen zuschauen. Wir waren enttäuscht. Das ist ein echtes Unternehmen und er hat Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge gefälscht. Wir haben so viel herausgefunden, als wir den Dokumentarfilm gesehen haben.“

Hayut wird in mehreren Ländern gesucht und hat einige Zeit hinter Gittern verbracht. Er wurde schließlich 2019 bei der Verwendung eines gefälschten Passes in Griechenland erwischt und an Israel ausgeliefert, wo er wegen Diebstahls, Betrugs und Fälschung von Dokumenten angeklagt wurde, die aus einer Verbrechensserie von 2011 stammten. Er verbüßte von einer 15-monatigen Haftstrafe fünf Monate im Gefängnis und wurde während Covid wegen guten Benehmens freigelassen. Und er verbüßte zwei Jahre (2015-2017) in einem finnischen Gefängnis, weil er dort drei Frauen betrogen hatte.

Aber er muss noch für alle seine Verbrechen bezahlen. Stattdessen plant er eine Karriere in der Unterhaltungsbranche. Seit er bei der Talentmanagerin Gina Rodriguez von Gitoni Inc. unterschrieben hat, hat er angekündigt, dass er ein Buch schreiben, einen Dating-Podcast moderieren und eine TV-Show moderieren möchte. Er hat auch mit der Promi-Website Cameo Geld verdient.

Zurück zu ihrer Aussage, dass diese Strafklage nur der erste von vielen Schritten sei, sagt sie, dass die Familie jeden verklagen will, der Hayut eine Plattform geboten hat. „Es ist ungeheuerlich! Was für ein unglaublicher Witz, einen verurteilten Kriminellen zum Hollywoodstar werden zu lassen. Die Menschen haben durch ihn viel Geld verloren und es gibt viele Opfer. Das ist zu einem Witz geworden, aber es ist überhaupt nicht lustig. Er benutzte Liebe, um diese Frauen zu betrügen, und im Namen dieser Liebe taten sie alles, was er verlangte. Das ist nicht jemand, der Geld stiehlt und dann geht. Er blieb lange dort und folterte sie.“