Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat einen Einwohner Floridas und seine Investmentfirma wegen Betrugs angeklagt, weil sie angeblich Anleger in ihrem Rohstoffpool um 9.8 Millionen US-Dollar betrogen haben sollen. Die Regulierungsbehörde reichte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage ein. Infolgedessen ordnete das Gericht am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, ein Einfrieren der von Rajiv Patel und seiner Investmentfirma Bluprint LLC kontrollierten Vermögenswerte an.
Die Anordnung des Gerichts ergibt sich aus der am Dienstag, dem 18. Januar, eingereichten Klage der CFTC. In der Klage wird behauptet, dass Patel und sein Unternehmen seit Juni 2019 bis heute mehr als 16 Pool-Teilnehmer um etwa 9.8 Millionen US-Dollar über einen angeblichen Warenpool betrogen haben Warentermingeschäfte und -optionen handeln. Nach Angaben der CFTC haben Patel und seine Investmentfirma die Gelder von Pool-Investoren unterschlagen und die Gelder verwendet, um unter anderem persönliche Ausgaben zu bezahlen und Warentermingeschäfte und Optionen auf persönlichen Handelskonten zu handeln. Die Regulierungsbehörde bezeichnete den Handel als unrentabel und führte zu enormen Verlusten der Gelder der Pool-Investoren.
Die CFTC erklärte, Patel habe Pool-Investoren fälschlicherweise darüber informiert, dass ihre Investitionen verzinslich seien. Um seine betrügerischen Aktivitäten zu verschleiern, machte Patel gegenüber einem Introducing Broker und Futures-Kommissionshändlern, die seine Handelskonten und die Gelder der Pool-Investoren führten, falsche Angaben. Darüber hinaus erwähnte die Aufsichtsbehörde, dass Patel und sein Unternehmen die Registrierungs- und Meldepflichten der CFTC sowie die Offenlegung nicht eingehalten haben.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat einen Einwohner Floridas und seine Investmentfirma wegen Betrugs angeklagt, weil sie angeblich Anleger in ihrem Rohstoffpool um 9.8 Millionen US-Dollar betrogen haben sollen. Die Regulierungsbehörde reichte beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage ein. Infolgedessen ordnete das Gericht am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, ein Einfrieren der von Rajiv Patel und seiner Investmentfirma Bluprint LLC kontrollierten Vermögenswerte an.
Die Anordnung des Gerichts ergibt sich aus der am Dienstag, dem 18. Januar, eingereichten Klage der CFTC. In der Klage wird behauptet, dass Patel und sein Unternehmen seit Juni 2019 bis heute mehr als 16 Pool-Teilnehmer um etwa 9.8 Millionen US-Dollar über einen angeblichen Warenpool betrogen haben Warentermingeschäfte und -optionen handeln. Nach Angaben der CFTC haben Patel und seine Investmentfirma die Gelder von Pool-Investoren unterschlagen und die Gelder verwendet, um unter anderem persönliche Ausgaben zu bezahlen und Warentermingeschäfte und Optionen auf persönlichen Handelskonten zu handeln. Die Regulierungsbehörde bezeichnete den Handel als unrentabel und führte zu enormen Verlusten der Gelder der Pool-Investoren.
Die CFTC erklärte, Patel habe Pool-Investoren fälschlicherweise darüber informiert, dass ihre Investitionen verzinslich seien. Um seine betrügerischen Aktivitäten zu verschleiern, machte Patel gegenüber einem Introducing Broker und Futures-Kommissionshändlern, die seine Handelskonten und die Gelder der Pool-Investoren führten, falsche Angaben. Darüber hinaus erwähnte die Aufsichtsbehörde, dass Patel und sein Unternehmen die Registrierungs- und Meldepflichten der CFTC sowie die Offenlegung nicht eingehalten haben.
Quelle: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/