Celsius „wie ein buchstäbliches Ponzi-Schema“, behauptet die Sammelklage

Nach seiner Insolvenzanmeldung nur wenige Wochen nach dem Einfrieren von Kundenabhebungen, beunruhigt kryptowährung Die Kreditfirma Celsius Network LLC wurde mit einer geplanten Sammelklage geschlagen, in der das Unternehmen eines Ponzi-ähnlichen Betrügers beschuldigt wird.

Tatsächlich ist die Sammelklage, die einem Bundesgericht im US-Bundesstaat New Jersey vorgelegt wurde, behauptet, dass Celsius durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere in einem Ponzi-System 10 Milliarden US-Dollar eingenommen und überzeugt habe Investoren zu kaufen Revolution Produkte zu überhöhten Preisen, Law360 berichtet im Juli 14.

Das Dokument der Sammelklage wurde von der ehemaligen US Securities and Exchange Commission (SEK) Vollstreckungsanwalt John Reed Stark, der gepostet es auf seinem Twitter-Account am 15. Juli.

Laut der Klage hat der Kläger Taylor Goines „während des maßgeblichen Zeitraums Celsius Financial Products gekauft und gelitten Investition Verluste“ als Folge des Verhaltens der Angeklagten, darunter Celsius Network, zwei verbundene Unternehmen, CEO Alexander Mashinsky und drei Geschäftsführer – David Barse, Alan Jeffrey Carr und Shlomi Danier Leon.

Angebliches Ponzi-Schema enträtselt

Darüber hinaus heißt es in der Beschwerde, dass der jüngste Krypto-Zusammenbruch die Zerbrechlichkeit des Celsius-Ökosystems und die Tatsache aufzeigte, dass Celsius nicht über genügend Vermögenswerte verfügte, um seinen Auszahlungsverpflichtungen gegenüber den Investoren nachzukommen. In der Tat:

„Ähnlich wie ein buchstäbliches Ponzi-System konnte Celsius seine Renditeversprechen nur halten, indem es kontinuierlich neue Investoren einbrachte, deren neuer Geldzufluss verwendet würde, um die Rendite für alte Investoren auszuzahlen.“

Gemäß dem Sammelklagetext hielt Celsius Milliarden von Dollar an gehebelten Positionen im dezentralen Finanzwesen (DeFi) Protokolle, denen während des Niedergangs des Kryptomarktes die Liquidation drohte. 

Um eine Liquidation zu vermeiden, schien Celsius gezwungen zu sein, über 750 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln einzusetzen, die nicht mehr zur Erfüllung von Abhebungsverpflichtungen verwendet werden konnten, was dazu führte, dass das Unternehmen Abhebungen, Swaps und Transfers von Benutzern einfrierte.

Falsche Versprechungen und weitere Anschuldigungen

Darüber hinaus sagte der Kläger, dass Celsius „Earn-Rewards-Konten“ an Kunden verkauft habe, die dem Unternehmen Krypto-Assets geliehen hätten, als Gegenleistung für die Garantie des Unternehmens, eine variable monatliche Zinszahlung zu leisten. 

Das Interesse von Celsius wurde durch die Verleihung von Kryptowährungen an Institutionen und Unternehmen, die Verleihung von US-Dollar und Stablecoins an Privatanleger sowie durch Investitionen in „andere hochspekulative Kryptowährungsunternehmen“ geweckt. 

Anschließend bündelte das Unternehmen diese Vermögenswerte, um seine Kreditgeschäfte und seinen Eigenhandel zu finanzieren. In der Klage heißt es:

„Trotz des zusätzlichen Risikos und des Mangels an Schutzmaßnahmen und behördlicher Aufsicht hielt Celsius im März 2021 den Gegenwert von 10 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf dieser nicht registrierten Wertpapiere unter Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des Bundes und der Bundesstaaten, der später seinen Höchststand bei über 25 Millionen US-Dollar erreichte.“ Jahr."

Unterdessen reichte der frühere Investmentmanager von Celsius, Jason Stone, am 7. Juli ebenfalls eine Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ein und behauptete, dieser sei daran beteiligt gewesen Kryptomarktmanipulation ohne grundlegende buchhalterische Maßnahmen zum Schutz der Kundeneinlagen umzusetzen, as finbold früher gemeldet.