Bitzlato-Gründer verhaftet, weil er angeblich illegale Gelder in Höhe von 700 Millionen US-Dollar verarbeitet hat

Der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato wurde festgenommen und angeklagt, 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitet zu haben, ein Teil der Bemühungen des Justizministeriums, eine „Geldwäschemaschine“ auszuschalten, von der es sagt, dass sie „eine High-Tech-Achse der Kryptokriminalität befeuert“ habe.

Anatoly Legkodymov wurde am Dienstagabend in Miami festgenommen, weil er angeblich ein Geldtransfergeschäft betrieben hatte, das die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erfüllte und illegale Gelder bewegte. Der 40-jährige Russe, der in China lebt, wird am Mittwochnachmittag vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida angeklagt.

„Über Nacht hat die Abteilung mit wichtigen Partnern im In- und Ausland zusammengearbeitet, um Bitzlato zu stören, die in China ansässige Geldwäschemaschine, die eine Hightech-Achse der Kryptokriminalität befeuert hat“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco auf einer Pressekonferenz. „Egal, ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen – oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten.“

Beamte sagten, Bitzlato habe mit Hydra Market zusammengearbeitet, einem anonymen Online-Marktplatz für Betäubungsmittel, gestohlene Finanzinformationen, betrügerische Ausweisdokumente und Geldwäschedienste. Das DOJ behauptet, Hydra-Benutzer hätten mehr als 700 Millionen Dollar in Krypto mit Bitzlato ausgetauscht, bis es letztes Jahr geschlossen wurde. 

Laut der Pressemitteilung ergreifen das Finanzkriminalitäts-Durchsetzungsnetz des Finanzministeriums und die französischen Behörden gleichzeitig Durchsetzungsmaßnahmen im Fall Bitzlato. 

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