Bittrex zahlt 30 Millionen US-Dollar an Sanktionen des US-Finanzministeriums für die Abwicklung

• Bittrex wird die Sanktionen des US-Finanzministeriums bezahlen

• Das US-Finanzministerium gab an, zwischen 2014 und 2017 ein schlechtes Compliance-Programm aufrechterhalten zu haben.
• Bittrex räumte ein, dass es Benutzern aus sanktionierten Gerichtsbarkeiten erlaubt hatte

Bittrex, eine Kryptowährung Austausch-, erklärte sich bereit, knapp 30 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen und sein Compliance-Programm im Rahmen einer Einigung mit dem US-Finanzministerium wegen Vorwürfen, es habe versehentlich gegen Bundessanktionen verstoßen, genauer im Auge.

Die Vergleiche wurden am Dienstag vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), der Aufsichtsbehörde für die Geldwäsche des Finanzministeriums, und dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), dem Sanktionsvollstrecker der Bundesregierung, veröffentlicht.

OFAC erklärte, dass Bittrex diese Probleme zusätzlich zu den Geldsanktionen bereits behoben hat. Der Vergleich besagt, dass Bittrex zwischen 2014 und Ende 2017 rund 1,800 Menschen in sanktionierten Ländern wie Iran, Kuba, Sudan, Syrien und der Krim seine Plattform nutzen ließ, um mehr als 116,000 Transaktionen im Wert von etwa 260 Millionen US-Dollar durchzuführen.

Bittrex behauptete, dass es Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen unterhält

Seitdem hat die Börse in Seattle, Washington, Schritte unternommen, um Sanktions-Blacklists besser einzuhalten. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) setzt eine Reihe umfassender Sanktionen durch, die es US-Bürgern und allen Personen auf US-amerikanischem Boden verbieten, mit Personen in diesen Gerichtsbarkeiten zu interagieren oder ihnen Dienstleistungen zu erbringen.

Bittrex räumte vor einigen Jahren ein, dass es iranischen und anderen sanktionierten Benutzern erlaubt hatte, sich für seine Plattform anzumelden. Im Jahr 2019 ist die Austausch- einigen dieser Kunden ein Angebot gemacht, ihr Geld zurückzugeben.

Bittrex gab in einer Erklärung an, dass es nicht identifizierte Dritte und Dienstleister einsetzte, um es bei der Überprüfung von Konten und der Überprüfung der Einhaltung von Sanktionen zu unterstützen. Darüber hinaus unterhielt Bittrex Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen.

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FinCEN verhängte eine Geldstrafe von 29.8 Millionen US-Dollar gegen Bittrex, sagte jedoch, dass es die OFAC-Strafe der Börse in Höhe von 24 Millionen US-Dollar gutschreiben würde

Während sich OFAC auf die mutmaßlichen Verstöße gegen die Sanktionen konzentrierte, konzentrierte sich der FinCEN-Vergleich auf das angebliche Versäumnis von Bittrex, im selben Zeitraum Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) einzureichen.

Laut FinCEN hat Bittrex 200 Transaktionen mit Kryptowährung im Wert von mehr als 140,000 US-Dollar und 22 Transaktionen mit mehr als 1 Million US-Dollar „nicht eingereicht“.

Laut FinCEN hat Bittrex es versäumt, eine effektive Transaktionsüberwachung auf seiner Handelsplattform zu implementieren, und hat sich auf nur zwei Mitarbeiter mit minimaler Ausbildung und Erfahrung in der Bekämpfung von Geldwäsche verlassen, um alle Transaktionen manuell auf verdächtige Aktivitäten zu überprüfen, die zeitweise über 20,000 pro Transaktion waren Tag“ und „Bittrex hat es versäumt, eine wirksame Transaktionsüberwachung auf seiner Handelsplattform zu implementieren.

Bittrex wurde von FinCEN mit einer Geldstrafe von 29.8 Millionen US-Dollar belegt, aber die Agentur sagte, sie würde dies gutschreiben Austausch 24 Millionen US-Dollar OFAC-Geldstrafe, sodass das Unternehmen insgesamt nur knapp 30 Millionen US-Dollar zahlen muss.

Bittrex erklärte in einer Erklärung, die es über einen Anwalt des Unternehmens übermittelte, dass es erfreut sei, die Anklagepunkte beigelegt zu haben.

Die Erklärung lautete: „Der Vergleich bietet eine vollständige Lösung sowohl der OFAC-Untersuchung zu Transaktionen in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, die überwiegend bis 2017 stattfanden, als auch der Behauptung von FinCEN, dass Bittrex nicht alle Kontrollen seines Anti-Geldwäsche-Programms bis 2018 vollständig umgesetzt hat.“ Wichtig ist, dass beide OFAC und FinCEN erkennen an, dass die beständigen und reaktionsschnellen Abhilfebemühungen von Bittrex die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Verstöße erheblich verringert haben.

Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.

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