BitMEX-Mitbegründer Samuel Reed bekennt sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Nach Angaben des Justizministeriums hat sich BitMEX-Mitbegründer Samuel Reed des Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt.

Die Nachricht, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde, folgt auf die Ankündigung der Schuldgeständnisse der Mitbegründer Arthur Hayes und Ben Delo, wie bereits berichtet. 

Reed „bekannte sich heute schuldig, gegen den Bank Secrecy Act (das „BSA“) verstoßen zu haben, indem er es vorsätzlich versäumte, bei BitMEX ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Gemäß den Bedingungen seiner Einverständniserklärung stimmte REED zu, separat eine Strafstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die den finanziellen Gewinn aus der Straftat darstellt“, sagte das DOJ. Die Bußgeld- und Durchsetzungsbestimmungen spiegeln wider, was das Justizministerium letzten Monat gegen Hayes und Delo verhängt hat.

Die BSA-Anklagen gehen auf Oktober 2020 zurück, als das DOJ seine Strafklage zusammen mit den von der Commodity Futures Trading Commission gegen BitMEX erhobenen Zivilklagen vorlegte.