Binance war das endgültige Ziel für Millionen von Geldern von Bitzlato

Bundesanwaltschaft entsiegelt an Anklage gegen eine wenig bekannte Krypto-Börse namens Bitzlato, die behauptet, dass sie das Waschen von 700 Millionen Dollar an verdorbener Krypto, die an den jetzt geschlossenen Dark-Web-Markt Hydra gebunden ist, und Millionen weiterer Erlöse aus Ransomware erleichtert habe.

Blockchain-Daten zeigen, dass zig Millionen Dollar, die durch Bitzlato geflossen sind, trotz der strengen Anti-Geldwäsche-Standards, die Binance sagt, letztendlich in Einlagen von Binance gelandet sind umgesetzt hat.

Binance, die größte Krypto-Börse der Welt, wurde weder mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht, noch haben die Aufsichtsbehörden ihr vorgeworfen, wissentlich illegale Gelder anzunehmen, obwohl die Börse dies tut Berichten zufolge unter seiner eigenen kriminellen Untersuchung vom Justizministerium in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche oder AML.

Die Bewegung der Gelder von Bitzlato wirft Fragen zur Wirksamkeit der AML-Praktiken von Binance auf, insbesondere angesichts dessen Binances eigener externer AML-Anbieter, Kettenanalyse, hat im Februar 2022 einen Bericht herausgegeben Schätzungen zufolge waren 48 % der Kryptowährungseinnahmen von Bitzlato im Zeitraum 2019–2021 „illegal oder riskant“.

Bitzlatos höchste Krypto Guthaben wurde bewertet laut Arkham Intelligence lediglich 6.6 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu wurde das höchste Guthaben von Binance auf über 60 Milliarden Dollar geschätzt. Aber die Gesamtflüsse in und aus Bitzlato beliefen sich auf Hunderte von Millionen Dollar, was darauf hindeutet, dass Bitzlato eine Zwischenstation für Benutzer war, die ihre Kryptos an etablierteren Börsen aufbewahren wollten.

Auf einer größeren Börse wie Binance bzw Coinbase, beispielsweise entscheiden sich viele Kunden dafür, die Plattform ihre Krypto-Token verwahren zu lassen. Aber kleinere Börsen können oft als eine Art Brücke zwischen der Entität, die ihre Coins transferieren möchte, und dem endgültigen Ziel, an dem die Token verwahrt werden, fungieren. Krypto könnte nur wenige Minuten auf einer dieser Zwischenplattformen sitzen.

A FinCEN-Bericht vom Mittwoch stellte fest, dass Binance Bitzlatos größter Kontrahent war, aber Blockchain-Daten zeigen rudimentäre Bemühungen, zu verschleiern, woher die Gelder kamen, bevor sie in der Obhut von Binance ankamen.

Ähnlich wie im traditionellen Finanzwesen, wo Geld von Bank zu Bank und zwischen Holdinggesellschaften wandert, ist das Verschieben von Krypto-Assets durch mehrere Wallets eine elementare Möglichkeit, den Geldfluss zu verschleiern. Die Rückverfolgung von Vermögenswerten durch eine Blockchain ist jedoch ein relativ unkomplizierter Prozess, da jede Transaktion in einem öffentlich zugänglichen Hauptbuch aufgezeichnet wird.

Für das gesamte Jahr 2022 und die kurzen Wochen, in denen Bitzlato im Jahr 2023 tätig war, flossen laut Daten von Arkham Intelligence nur 9.7 Millionen Dollar direkt von Bitzlato zu Binance. In den vier Jahren, in denen Bitzlato tätig war, wurden nur 52 Millionen Dollar direkt von der Börse zu Binance bewegt, wie der gleiche Datensatz zeigt.

Aber eine flüchtige Überprüfung einiger der größten Austauschpartner von Bitzlato zeigt, dass weitere zig Millionen von Bitzlato über andere Krypto-Geldbörsen zu Binance geflossen sind, in einem offensichtlichen Versuch, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

CNBC überprüfte Transaktionsdaten für die zehn größten Empfänger von Bitzlato-Abflüssen, die über 45 Millionen US-Dollar an von Bitzlato stammenden Geldern sammelten. Diese Brieftaschen erhielten auch weitere Millionen an Geldern von anderen Börsen, darunter Huobi, FTX, Poloniex, Nexo und WhiteBIT, einer ukrainischen Börse.

Ein Bitzlato-Wal bewegte Kryptowährungen im Wert von etwas mehr als 21 Millionen Dollar, einschließlich Äther und Binden, eine an den Dollar gebundene Stablecoin, von Bitzlato an eine zwischengeschaltete Brieftasche. Von dort aus hat diese zwischengeschaltete Brieftasche im Laufe von vier Jahren Krypto im Wert von rund 15 Millionen US-Dollar auf die Plattform von Binance eingezahlt, so die Daten von Arkham Intelligence.

Insgesamt überwiesen die fünf größten mit Bitzlato verbundenen Wallets mehr als 30 Millionen US-Dollar direkt an Binance. Weitere Millionen in kleineren Transaktionen landeten schließlich in den Wallets von Binance.

Die On-Chain-Daten können keine zusätzlichen Gelder berücksichtigen, die von Bitzlato über Mixer zu Binance gewandert sind, Dienste, die es Benutzern ermöglichen, den Ursprung und Endpunkt ihrer Krypto zu verschleiern. Es bietet auch keine Informationen über die Art von Durchsetzungsmaßnahmen, die Binance ergreifen könnte, um sich gegen schändliche Einlagen zu verteidigen, einschließlich der Beschlagnahme dieser Gelder, sobald sie in den Wallets von Binance landen.

Aber der CEO von Binance, Changpeng Zhao, hat oft die aggressiven Bemühungen seiner Börse angepriesen, gegen illegale Gelder vorzugehen, die auf der Plattform fließen. Anfang dieser Woche gab Binance bekannt, dass es Krypto im Wert von mehreren Millionen Dollar beschlagnahmt hat, das mit einer nordkoreanischen Hacking-Gruppe namens Harmony in Verbindung steht.

CNBC wandte sich an Binance, um die Plattform zu bitten, ihren Ansatz zu teilen, um zu verhindern, dass verdorbene Gelder auf der Plattform landen. Wir haben auch gefragt, ob Binance bekannt ist, dass Bitzlato angeblich zur Geldwäsche verwendet wird, und wenn ja, warum Gelder von Bitzlato auf seiner Plattform verwahrt werden. Wir haben nicht sofort eine Antwort auf unsere Bitte um Stellungnahme erhalten.

Trotzdem, Reuters im Dezember gemeldet dass Bundesanwälte erwogen, Anklage in einer „langfristigen“ strafrechtlichen Untersuchung bezüglich der Einhaltung der AML-Gesetze durch Binance und Zhao zu erheben. Das Tempo der Durchsetzungsmaßnahmen deutet darauf hin, dass die US-Aufsichtsbehörden bereits ein Auge darauf haben, den Fluss illegaler Kryptographie zu verfolgen, wo immer er auftritt.

„Der Offshore-Betrieb oder die Verlagerung Ihrer Server aus den kontinentalen USA wird Sie nicht schützen“, bemerkte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco am Mittwoch. „Ob Sie von China oder Europa aus gegen unsere Gesetze verstoßen oder von einer tropischen Insel aus unser Finanzsystem missbrauchen – Sie können davon ausgehen, dass Sie sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten verantworten werden.“