Binance.US erhält grünes Licht für den Kauf von Voyager Digital Assets 

Binance.US kann die Vermögenswerte des gescheiterten Krypto-Kreditgebers Voyager Digital kaufen, bestätigte ein Bundesrichter nach einer viertägigen Marathon-Anhörung, die sich von letzter Woche bis zu dieser erstreckte. 

Richter Michael Wiles bestätigte am Dienstag den geänderten Umstrukturierungsplan von Voyager, der den 1-Milliarden-Dollar-Deal mit Binance.US beinhaltet.

Der Plan stieß auf Einwände der Securities and Exchange Commission, anderer Aufsichtsbehörden und einiger einzelner Gläubiger, die Fragen zu Binance.US aufwarfen. Wiles räumte die Bedenken ein, sagte aber, er habe keine tatsächlichen Beweise gesehen, die darauf hindeuteten, dass Binance.US abgelehnt werden sollte. 

„Ich bin in der absolut nicht beneidenswerten Position, eine Entscheidung über die geplante Transaktion treffen zu müssen, angesichts von Hörensagen-Vorwürfen über potenzielles Fehlverhalten in einer Branche, in der andere Unternehmen offensichtlich echtes Fehlverhalten begangen haben“, sagte Wiles. „Mir wurden keine Beweise dafür vorgelegt, … dass Binance.US Kundenvermögen missbrauchen wird oder dass man ihm nicht vertrauen kann.“ 

Die Entscheidung des Richters unterliegt Änderungen, die er am endgültigen Umstrukturierungsplan vorgeschlagen hat, wie er feststellte, einschließlich Anpassungen an einer Exkultivierungsbestimmung für Parteien, die die Transaktion durchführen, und Einzelheiten darüber, wie Binance.US mit Kundendaten umgehen wird.

„Es ist bedauerlich, dass ein SEC-Mitarbeiter Behauptungen aufstellt, dass Binance.US und Plattformen wie unsere eine nicht registrierte Börse betreiben, ohne die an Börsen notierten Vermögenswerte anzugeben, die die SEC als Wertpapiere betrachtet“, sagte ein Sprecher von Binance.US damals für einen Kommentar erreicht. „Zusammen mit anderen in unserer Branche setzen wir uns weiterhin für einen konstruktiven Dialog mit den Regulierungsbehörden ein und unterstützen einen umfassenden Regulierungsrahmen, der vom Kongress entworfen und verabschiedet wurde, um sicherzustellen, dass die Innovation in den Vereinigten Staaten fortgesetzt wird.“

Der Plan, der immer noch vom behördenübergreifenden Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten entgleist werden könnte, enthält eine „Umschalt“-Option, die es Voyager ermöglicht, Vermögenswerte selbst zu liquidieren, wenn der Verkauf nicht erfolgreich ist. CFIUS, das ausländische Käufe von US-Unternehmen ablehnen kann, hat in Gerichtsakten gesagt, dass die Transaktion zwischen Binance.US und Voyager könnte überprüft werden.

Bei der Herausgabe seines Urteils erkannte Wiles die Ungewöhnlichkeit des Konkursfalls und das sich verändernde regulatorische Umfeld an.

„Das derzeitige regulatorische Umfeld kann nur als unsicher bezeichnet werden, aber das zukünftige regulatorische Umfeld kann meines Erachtens nur als praktisch unbekannt bezeichnet werden“, sagte Wiles. Er nickte auch anderen zusammengebrochenen Kryptofirmen zu, darunter FTX, die versuchten, die Vermögenswerte von Voyager zu kaufen, bevor sie letztes Jahr Insolvenz anmeldeten.

Von den 6 % der Gläubiger, die für den vorgeschlagenen Voyager-Plan gestimmt haben, stimmten 97 % dafür. Kunden könnten im Rahmen des Vorschlags eine Rückgewinnung von 73 % sehen, sagen die Anwälte von Voyager, obwohl dieser Prozentsatz auf 48 % sinken würde, wenn Ansprüche der bankrotten Krypto-Börse FTX und ihres Schwesterunternehmens Alameda Research erfolgreich sind. Mehr als 167,000 Kunden haben sich bereits für die Plattform Binance.US angemeldet. 

Wiles kämpfte während der Anhörung mit mehreren Regierungsbehörden. Er ermahnte die SEC, dem Gericht mitgeteilt zu haben, dass ihre Mitarbeiter glauben, dass Binance.US eine nicht registrierte Wertpapierbörse in den USA betreibt, aber keine offizielle Position zu dieser Angelegenheit einnimmt oder Beweise vorlegt, um dies zu beweisen. 

Wiles hatte auch scharfe Worte für den Anwalt, der die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York vertritt, der Einwände gegen die Gewährung einer strafrechtlichen Exkulpation für Parteien hatte, die Teile des Voyager-Plans ausführen.

JD Barnea, der Co-Leiter der Steuer- und Konkursabteilung des Büros, sagte, es sei unangebracht, dass ein Konkursgericht die strafrechtliche Verfolgung für irgendjemanden anordnet. Wiles antwortete, dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise dafür vorgelegt habe, dass irgendetwas an dem Deal illegal sei, und nannte Barneas Vorschlag „absurd“. 

„Der bloße Vorschlag beleidigt mich ohne Ende. Ich kann nicht glauben, dass Sie überhaupt die Position vor mir einnehmen würden“, sagte Wiles. Und sie haben Anspruch auf Klarheit.“ 

Wiles kam zu seiner Entscheidung über den Umstrukturierungsplan, nachdem er während einer langen Anhörung vor dem US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York weit über 20 Stunden Zeugenaussagen gehört hatte. Der Richter dankte den Gläubigern für die „ungewöhnliche Menge an Arbeit und Energie, die sie in die Verfolgung dieses Falls gesteckt haben“.

„Dieser Insolvenzfall ist seit Juli 2022 anhängig. Kunden und Gläubigern wird seit vielen Monaten der Zugang zu ihrem Vermögen verweigert, und sie verdienen eine Lösung dieses Falls“, sagte Wiles.