Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, befindet sich erneut in regulatorischer Bedrängnis. Laut a Reuters-Bericht, Die Krypto-Börse wickelte trotz US-Sanktionen und einem Unternehmensverbot, dort Geschäfte zu tätigen, weiterhin Kundengeschäfte im Iran ab. Die Untersuchung ergab, dass Krypto-Händler das Verbot durch die Nutzung ihres Dienstes umgangen haben.
Aufgrund der US-Sanktionen erfreute sich Binance unter iranischen Händlern wachsender Beliebtheit
Jahrzehntelang waren die USA bei globalen Sanktionen im Vorteil. Im Jahr 2018 führte die Supermacht die Sanktionen wieder ein, die drei Jahre zuvor im Rahmen des Atomabkommens Irans mit den Supermächten aufgehoben worden waren. Im November dieses Jahres teilte die Börse iranischen Händlern mit, dass sie sie nicht mehr bedienen würde. Die Börse ermutigte ihre Kunden, ihre Konten zu verkaufen.
Allerdings sagten sieben Händler gegenüber Reuters, dass sie das Verbot umgangen hätten. Die Händler gaben an, dass sie ihre Konten bis September 2021 weiterhin nutzten. Kunden konnten bis einen Monat zuvor handeln, als die Börse ihre AML-Kontrollen erhöhte und den Handel für diejenigen ohne E-Mail-Adresse aussetzte.
Zusätzlich zu den von Reuters befragten Personen gaben elf Personen im Iran auf ihren LinkedIn-Profilen an, dass sie nach dem Kryptowährungsverbot des Landes im Jahr 2018 ebenfalls Krypto-Handel an der Börse betrieben hätten. Keiner von ihnen antwortete auf Anfragen. Das Unternehmen war sich der Beliebtheit der Börse im Iran bewusst. Laut 10 von Reuters erhaltenen Nachrichten, oben Binance Die Führungskräfte waren sich der ständig wachsenden Zahl iranischer Kunden der Börse bewusst und machten sie geringschätzig.
Das Unternehmen hat sich nicht dazu geäußert, ob es weiterhin Dienstleistungen für den Iran anbieten wird. In einem Blogbeitrag, der als Reaktion auf die westlichen Maßnahmen gegen Russland veröffentlicht wurde, erklärte das Unternehmen, dass es sich strikt an internationale Sanktionen halte. Es fügte hinzu, dass es eine weltweite Compliance-Task Force gebildet habe, der weltbekannte Experten für Sanktionen und Strafverfolgung angehören.
Nach Angaben der Börse hat Binance „banktaugliche Tools“ implementiert, um zu verhindern, dass verbotene Personen oder Organisationen seinen Dienst nutzen. Darüber hinaus reagierte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen in New York nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Laut sieben Anwälten und Sanktionsexperten von Reuters könnte der iranische Handel auf der Plattform das Interesse der US-Aufsichtsbehörden wecken.
Compliance von Binance Berichten zufolge wurden die Kontrollen im Januar als „schwach“ beschrieben. Dies trotz der Bedenken einiger hochrangiger Unternehmensvertreter. Zur Beweiserhebung wurden Interviews mit früheren Führungskräften, interne Kommunikation und Korrespondenz mit nationalen Regulierungsbehörden herangezogen.
Im Anschluss an die Vorwürfe gab die Börse an, die Industriestandards zu erhöhen. Die neue Berichterstattung von Reuters zeigt eine andere Seite der Compliance-Medaille. Zum ersten Mal können Krypto-Investoren beobachten, wie mangelhaft das Compliance-Programm von Binance ist, das sanktionierten Händlern den Zugang zu seiner Plattform ermöglicht.
Der Kryptowährungsaustausch erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In diesem Jahr weitete Zhao, besser bekannt als CZ, sein Geschäft auf konventionelle Unternehmen aus. Moschus Die geplante Übernahme von Twitter erhielt von Zhao einen Zuschuss von 500 Millionen US-Dollar. Musk hat inzwischen angekündigt, von der Vereinbarung zurückzutreten. Im vergangenen Monat stellte die Börse Cristiano Ronaldo, einen portugiesischen Fußballspieler und Geschäftsmann, ein, um für NFTs zu werben.
Drohen der Krypto-Börse rechtliche Sanktionen?
Allerdings gibt es bei den Einschränkungen einen Vorbehalt. Binance hat eine Holdinggesellschaft auf den Cayman Islands. Sie behauptet, keinen einzigen Hauptsitz zu haben. Es werden jedoch keine Informationen darüber bereitgestellt, wer die Hauptbörse Binance.com betreibt, die keine Kunden aus den USA annimmt.
Aus diesem Grund werden US-Kunden an eine separate Börse namens Binance weitergeleitet. Laut einem behördlichen Antrag aus dem Jahr 2020 wird die Börse in den USA letztendlich von ihrem Gründer und CEO Changpeng Zhao kontrolliert.
Laut Anwälten bedeutet diese Struktur, dass die Börse gegen direkte US-Sanktionen immun ist, die es in den USA ansässigen Unternehmen verbieten, Geschäfte im Iran zu tätigen. Dies liegt daran, dass die Händler im Iran die Hauptbörse von Binance nutzten, bei der es sich nicht um ein US-Unternehmen handelt. Allerdings besteht für Binance die Gefahr sogenannter „sekundärer Sanktionen“.
Sekundäre Sanktionen richten sich gegen ausländische Unternehmen, die mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte machen oder dazu beitragen, dass Iraner dem US-Sanktionsregime entgehen. Sekundärsanktionen können auch den Zugang eines Unternehmens zum Finanzsystem der Vereinigten Staaten behindern, indem sie Geldstrafen verhängen, Lizenzen entziehen und Banktransaktionen einschränken.
Die Gefährdung von Binance hängt ausschließlich davon ab, ob sanktionierte Parteien die Plattform genutzt haben. Es wird auch berücksichtigt, ob iranische Kunden aufgrund ihrer Transaktionen dem US-Handelsembargo entgangen sind. Es gibt keine Beweise dafür, dass sanktionierte Personen Binance genutzt haben. Auf die Frage, ob Iraner Binance nutzen, lehnte ein Sprecher des US-Finanzministeriums eine Stellungnahme ab.
Aufgrund der chinesischen Krypto-Beschränkung und der Existenz mehrerer Wirtschaftssanktionen gegen wirtschaftlich angeschlagene Länder haben Händler ihr Überleben in VPNs gesichert. Genau das passiert im Iran. Binance selbst hatte zuvor die Nutzung von VPNs unterstützt.
Im Juni 2019 twitterte Zhao, CEO von Binance, dass virtuelle private Netzwerke (VPNs) „eine Notwendigkeit und keine Option“ seien. Ende 2020 löschte er die Aussage. Auf die Frage nach dem Tweet antwortete: Binance lehnte einen Kommentar ab. Im Juli 2020 veröffentlichte Binance auf seiner Website einen „Anfängerleitfaden für VPNs“.
Im Allgemeinen war sich Zhao darüber im Klaren, dass Krypto-Benutzer die Beschränkungen von Binance umgehen. Im November 2020 erklärte er, dass Benutzer von Zeit zu Zeit clevere Methoden finden, um unsere Blockaden zu umgehen, und dass Händler bei der Art und Weise, wie wir blockieren, intelligenter vorgehen müssen. Ist Binance nicht bewusst, was im Iran vor sich geht, und wenn ja, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Umgehung der Sanktionen durch seine Nutzer? Wird Binance vor Gericht für das iranische Handelsdebakel haftbar gemacht?
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/