Binance verliert 90 % der Benutzer nach der Implementierung von KYC und verliert Milliarden an Einnahmen

Eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, Binance, muss sich wie die meisten seiner Kollegen den Herausforderungen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und schlechter Presse stellen.

Drei der dienstältesten Mitglieder des Compliance-Teams von Binance haben kürzlich über die größten Herausforderungen der Welt gesprochen Kryptowährung nach Handelsvolumen Gesichter in diesen Bereichen und wie es sie in einem Interview beeinflusst hat berichtet by CoinDesk am August 1.

Insbesondere traf Binance im Juli 2021 die umstrittene Entscheidung, die maximale Bitcoin-Menge zu reduzieren, auf die Kunden verzichten Binance-KYC (Know your customer)-Konten können von 2 BTC bis 0.06 BTC abgehoben werden.

Laut einem der führenden Compliance-Beauftragten von Binance, Tigran Gambaryan, hat der Schritt die Krypto-Börse jedoch „Milliarden an Einnahmen“ gekostet. Als er darüber sprach, dass Binance exponentiell größer als seine Konkurrenten ist, aber „echte Mathematik“ verwendete, stellte er fest, dass die Rate illegalen Verhaltens durch die Bank gleich ist.

„Wir haben 90 % der Kunden nach der Implementierung von KYC verloren und Milliarden an Einnahmen verloren“, sagte er.

Binance „besser oder gleich wie die meisten Börsen“

Nach Untersuchungen, die Binance durchgeführt hat, wird die Menge des eingebrachten illegalen Geldes gegen das gesamte Volumen der Börse abgewogen. Es ist ersichtlich, dass, obwohl etwas illegales Geld eingebracht wird, auch eine beträchtliche Menge an Geld kommt in.

Er bemerkte: 

„Binance ist besser oder gleich wie die meisten Börsen. Unser Zeug war drastisch besser als Kraken, in einigen Bereichen besser als Coinbase und in einigen Bereichen schlechter. Aber es gibt keinen einzigen Ausreißer.“

Binance ist in einer Vielzahl von Rechtsordnungen tätig, was laut dem leitenden Compliance-Beauftragten „unsere Arbeit herausfordernd macht“, weshalb Gambaryan einräumte, dass der Austausch diesen Ländern (Frankreich, Italien und Dubai) mehr Gewicht beimessen muss. Die Tatsache, dass sie in solchen Bereichen tätig ist, ermöglicht es jedoch den Strafverfolgungsbehörden, Maßnahmen zu ergreifen. 

„Es gibt einen großen Unterschied [in der Menge illegaler Aktivitäten], nicht nur bei den Einzahlungen, wenn man sich den Gesamtprozentsatz der Transaktionen ansieht. Binance ist exponentiell größer als seine Konkurrenten.“

Bemerkenswerterweise drehte Binance um Coinbase der Austausch mit werden die meisten Bitcoins, die weltweit gehalten werden Profitieren Sie von verstärkten PR-Bemühungen und der Sicherung der vollständigen behördlichen Genehmigung in Dubai im März, im Bahrain, Frankreich und Italien im Mai, sowie in Spanien im Juli 2022.