Binance hilft der DEA, das Drogenkartell aufzuspüren

Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, ist ein großes Ziel von Drogenkartellen und Geldwäsche. 

Die Anonymität, die Kryptowährungen bieten, bietet Kartellen einen nahezu perfekten Weg, um Gelder weltweit zu bewegen. 

Eine On-Chain-Analyse ist jedoch ein hilfreiches Instrument, um diese Personen aufzuspüren.

Tornado Cash, ein Krypto-Mixing-Tool, war sanktionierten durch das US-Finanzministerium aufgrund seiner zügellosen Verwendung durch schlechte Akteure, um Gelder zu waschen. Die Sanktionen haben schlechte Akteure gezwungen, alternative Wege zu suchen, einschließlich zentralisierter Börsen.

DEA geht gegen Drogenkartell vor

Gemäß einer Artikel Die von Forbes veröffentlichte Bande operierte in den Vereinigten Staaten, Europa, Mexiko und Australien. Die DEA berichtete, dass das Kartell bis zu 40 Millionen Dollar an illegalen Erlösen durch die Börse geleitet hat.

Die Ermittlungen zu dem Verbrechen begannen im Jahr 2020, als die Informanten, die Localbitcoins verwendeten, mit Tätern interagierten, die Krypto gegen Fiat tauschten. 

Localbitcoins ist eine einfache Peer-to-Peer-Krypto-Handelsplattform, die einen Treuhanddienst verwendet, um das Vertrauen zwischen den Handelsparteien sicherzustellen.

Der Täter, Carlos Fong Echavarria, ein Mexikaner, rahmte sie ein, dass das Geld von „Familienrestaurants und Rinderfarmen“ stammte.

Echavvaria wurde später gefangen genommen und des Drogenhandels und der Geldwäsche für schuldig bekannt. Bis zur Verurteilung verfolgte die DEA seine Blockchain Adressen. Einer von ihnen gab an, dass die Geldwäsche fortgesetzt werde. 

Der neue Täter kaufte Krypto im Wert von über 42 Millionen Dollar und verkaufte Krypto im Wert von 38 Millionen Dollar. Die Behörden brachten einige dieser Gelder mit dem Drogenhandel in Verbindung.

Enter Binance.

Die Rolle der Börse bei dem Fiasko bestand darin, den neuen Täter zu identifizieren.

Dies ist eigentlich ein Beispiel dafür, wo die Transparenz von Blockchain-Transaktionen gegen kriminelle Akteure wirkt

Binance Senior Director of Investigations Matthew Price

Binance versus Geldwäsche

Ähnliche Vorfälle sind schon früher an der Börse passiert. 

Im jüngsten Fall ein Täter Exploited das ANKR-Protokoll für Billionen von aBNBc-Token. Ein Teil der Erlöse wurde gegen BUSD und BNB getauscht und an die Börse überwiesen. Die Börse reagierte schnell mit dem Einfrieren der entsprechenden Konten. ANKR identifizierte den Täter als ihren ehemaligen Mitarbeiter.

Anfang April nutzte die Lazarus Group, eine nordkoreanische Cybercrime-Gruppe, das Ronin Axie Infinity-Ökosystem für über 540 Millionen US-Dollar aus. Lazarus überführte die gestohlenen Gelder in Tornado-Bargeld und mehrere andere Börsen. Eine gemeinsame Anstrengung von Chainalysis, Strafverfolgungsbehörden und der führenden Börse hat die Transaktionsspur zurückentwickelt und Krypto im Wert von etwa 5.8 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Verbrechen eingefroren.

Hydra, ein russischer Darknet-Marktplatz, wurde nach einer Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der Börse geschlossen. Frühere Medienveröffentlichungen hatten angeblich berichtet, dass die Börse Hydra finanzierte. Laut Binance hätten die Strafverfolgungsbehörden die Täter im Hydra-Fall ohne Krypto niemals gefasst.

Binance hat berichtet Ausgaben von zig Millionen Dollar für die Rekrutierung erfahrener Cybersicherheitsexperten auf der ganzen Welt. Das Team besteht aus über 120 Sicherheits- und Branchenexperten, darunter ehemalige Mitarbeiter des IRS, des FBI, des US-Geheimdienstes, von Europol und von Polizeibehörden in Großbritannien, Europa, Asien und Lateinamerika.

Abschließende Gedanken

Kritiker haben Kryptowährungen seit ihrer Einführung in ein schlechtes Licht gerückt; Sie sehen, dass die neue Technologie das Finanzwesen und die globale Kriminalität revolutionieren würde. Die Behörden haben strenge Vorschriften zur Kontrolle der Branche veröffentlicht.

Im Kampf gegen Kriminalität hat Binance bewiesen, dass die Blockchain ein wertvolles Werkzeug sein kann. Die Technologie hat sich bewährt, um Fälschungen zu verhindern und die Beschaffung branchenübergreifend zu rationalisieren. 

Krypto ist nicht anonym; zentralisierte Börsen können Adressbesitzer identifizieren. Die viel gepriesenen Proof-of-Stake-Münzen können Kontakt aufnehmen, um Benutzergelder in der Blockchain zu sperren; Denken Sie an die Macht, die ein Benutzer oder eine Person mit einer Mehrheitsbeteiligung über ein Blockchain-Ökosystem hat.