In Nigeria stehen hochrangige Beamte von Binance, der globalen Kryptowährungsbörse, vor einem Gerichtsverfahren mit den Sicherheitskräften des Landes. Tigran Gambaryan, der inhaftierte Binance-Manager, und Nadeem Anjarwalla, der afrikanische Manager des Unternehmens, haben beide Klagen gegen den Nationalen Sicherheitsberater (NSA) Nigeria und die Economic Financial Crimes Commission (EFCC) eingereicht, die diesen Institutionen die Verletzung ihrer Grundprinzipien vorwerfen Menschenrechte.
Führungskräfte von Binance verklagen die nigerianischen Behörden wegen der Inhaftierung
Gambaryans Inhaftierung und die anschließende Klage gegen Nuhu Ribadu, den Direktor des EFCC, wurden über die Anwaltskanzlei Aluko and Oyebode Law Firm abgewickelt. Ein US-Bürger, der bei Binance eine Rolle bei der Einhaltung von Finanzkriminalität innehat und festgenommen wurde und dessen Reisepass ebenfalls entwendet wurde, ist die Führungskraft. Er sagt, dass seine Verhaftung und die Beschlagnahmung seines Reisepasses einen Verstoß gegen die nigerianische Verfassung darstellten und ihm daher sein Recht auf Freiheit und Unfreiheit verweigert wurde.
Dementsprechend reichte Jok Katua am 22. März durch eine Flucht aus dem Gefängnis die zweite Petition ein, die das Gericht dazu zwang, seine Rechte zu respektieren. Letztendlich weisen beide Führungskräfte durch eine von der Inhaftierung abweichende Entwicklung auf die Maßnahmen der ONSA und der EFCC hin, die Faktoren für die zunehmende Kluft zwischen den nigerianischen Behörden und dem Kryptowährungsgiganten sind.
Gambaryan fordert in seiner Petition mehrere Dinge, darunter die Freilassung aus der Haft, die Rückseite seines Reisepasses, eine einstweilige Verfügung, die eine weitere Inhaftierung aufgrund von Binance-Trivia-Ermittlungen nicht zulässt, sowie eine öffentliche Entschuldigung und eine Entschädigung für die Rechtskosten.
Er begründet seine Argumentation damit, dass er darauf hinweist, dass seine Inhaftierung lediglich deshalb erfolgt sei, weil Binance sich wiederum geweigert habe, der nigerianischen Regierung Informationen zur Verfügung zu stellen, die während seines Besuchs im Land innerhalb der rechtlichen Grenzen gehandelt habe.
Das erste Verfahren zum Fall der Gegenseite scheiterte, weil die Anwälte sie nicht vertraten. Die nächsten Gerichtsverhandlungen sind daher für den 8. April angesetzt. Infolgedessen verspüren die Menschen ein geringes Selbstwertgefühl und die Abhängigkeit wird verstärkt. Folglich wirken sich die beteiligten Personen auf Fragen der rechtlichen Vertretung und des ordnungsgemäßen Verfahrens aus.
Vorwürfe der Steuerhinterziehung
Darüber hinaus stehen als Nächstes die mit Spannung erwarteten Steuerhinterziehungsvorwürfe im Raum, die das Bundesgericht in Abuja voraussichtlich anhören wird. Zu den Vorwürfen gegen Binance und seine Führungskräfte zählen unter anderem, dass sie nicht bei den örtlichen Aufsichtsbehörden registriert seien, dass sie Steuerschulden umgangen hätten, dass sie sich um ihre Kunden kümmerten, die sich der Steuer entziehen würden, und dass sie den Wert nicht eingehalten hätten Anforderungen für die Rechnungsstellung und den Steuerabzug hinzugefügt.
Diese Abgaben kristallisieren tendenziell die theoretische Wahrnehmung der Governance-Angelegenheit heraus, mit der Krypto-Händler in Nigeria seitens des Staates konfrontiert sind, und halten so mit den politischen Trends Schritt. Die jüngsten Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern von Binance und den nigerianischen Behörden bezüglich der Kryptowährung im Land bestimmen die Zukunft des Sektors.
Die betrachteten Fälle würden die komplizierten Probleme der Zertifizierung und des Funktionierens transnationaler Plattformen in einem Rechtsraum verdeutlichen, in dem sich die Rechts- und Steuerszene in einem Wendepunkt befindet.
Auswirkungen auf globale Krypto-Compliance-Strategien
Filippo Lancieri, Leiter des Rechtsteams bei Binance, der ersten globalen Handelsplattform für Kryptowährungen, erklärte, dass das Ergebnis dieser Rechtsstreitigkeiten die Taktiken prägen wird, die Kryptounternehmen weltweit anwenden werden, um Compliance und staatliches Engagement in Schwellenländern zu erreichen.
Andererseits wirft das Thema erhebliche Anforderungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem Wachstum der Finanztechnologie und der Notwendigkeit auf, rechtliche Verfahren und Steuerpflichten zu erfüllen. Inmitten des Verfahrens werden Kryptowährungsunternehmen, Rechtsexperten auf globaler Ebene und Regulierungsbehörden weltweit intensiv versuchen, die Zukunft der Kryptowährungsregulierung und den Weg zur Verteidigung der in der schnell wachsenden Kryptowährungsbranche verfügbaren Grundrechte zu begreifen.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/