Bankman-Fried sagte, er hätte noch 100,000 Dollar übrig. Regierung beschlagnahmte 700 Millionen Dollar.

Die Bundesanwaltschaft baut ihr Verfahren gegen Sam Bankman-Fried weiter aus.

Der ehemalige Krypto-König musste am 11. November Insolvenz anmelden, nachdem zwei seiner Starfirmen, FTX und Alameda Research, nicht in der Lage waren, die massiven Auszahlungsforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

FTX ist eine Kryptowährungsbörse und Alameda Research ist eine Hedge-Fonds und Handelsplattform, die beide vom ehemaligen Händler erstellt wurden.

Die beiden Unternehmen sollten unabhängig sein, aber nach Angaben des Justizministeriums und der Securities and Exchange Commission unterhielten sie eine inzestuöse Beziehung. Bankman-Fried wird vorgeworfen, 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an Alameda überwiesen zu haben.

FTX verwendete die Kryptowährungen des Kunden als Sicherheit, um Geld zu leihen, das es wiederum an Alameda Research überwiesen hatte, mit dem es mehrere Verbindungen teilt. Alameda verwendete dieses Geld, um in Kryptogeschäfte und auch für Handelsgeschäfte zu investieren.

„Bankman-Fried orchestrierte einen massiven, jahrelangen Betrug, indem er Milliarden von Dollar der Kundengelder der Handelsplattform zu seinem eigenen persönlichen Vorteil umleitete und zum Wachstum seines Krypto-Imperiums beitrug“, so der SEK behauptet in seiner Zivilklage.

Während einer Anhörung am 3. Januar vor dem US-Bezirksgericht in New York bekannte sich Bankman-Fried auf nicht schuldig. Er wurde freigelassen, nachdem seine Eltern, beide Rechtsprofessoren an der Stanford University, eine Anerkennungsgarantie in Höhe von 250 Millionen US-Dollar unterzeichnet hatten, in der sie ihr kalifornisches Haus als Sicherheit verpfändeten. Medienberichten zufolge unterschrieben auch zwei weitere Freunde mit beträchtlichem Vermögen.

Der Prozess ist für den 8. Oktober angesetzt.

Beteiligung von SBF an Robinhood beschlagnahmt

Die Bundesanwaltschaft hat gerade bekannt gegeben, dass sie Vermögenswerte des ehemaligen Händlers beschlagnahmt hat. Diese Vermögenswerte im Wert von insgesamt fast 700 Millionen US-Dollar könnten verfallen, wenn Bankman-Fried des Betrugs für schuldig befunden wird.

Die Ermittler beschlagnahmten laut a. 10 Konten von Bankman-Fried Gerichtsdokument eingereicht vom US Attorney for the Southern District of New York. Diese Konten enthielten Aktien, Bargeld und Kryptowährungen.

Die Regierung beschlagnahmte insbesondere 55.273.469 Robinhood (HOOD) - Holen Sie sich einen kostenlosen Bericht Anteile. Zum Schlusskurs von Robinhood (9.52 US-Dollar) am vergangenen Freitag an der Wall Street wird dieser Anteil auf 526.2 Millionen US-Dollar geschätzt.

Diese Beteiligung an Robinhood steht im Mittelpunkt eines Streits zwischen Bankman-Fried, FTX und dem bankrotten Krypto-Kreditgeber BlockFi. Bankman-Fried erwarb diese Robinhood-Aktien mit einem Darlehen von 456 Millionen Dollar von Alameda Research.

Die Regierung beschlagnahmte außerdem mehr als 20.74 Millionen US-Dollar auf einem Konto im Namen von Emergent Fidelity Technologies, einer Holdinggesellschaft. Es beschlagnahmte auch 94.57 Millionen Dollar Bargeld von einem Konto bei der Silvergate Bank im Auftrag von FTX Digital Markets, einer Tochtergesellschaft von FTX auf den Bahamas.

'$100,000 verbleiben auf meinem Bankkonto'

Darüber hinaus beschlagnahmten die Justizministerien mehr als 7 Millionen US-Dollar auf anderen Konten, die bei der Silvergate Bank geführt wurden und mit Bankman-Fried in Verbindung stehen.

Die Ermittler beschlagnahmten auch fast 50 Millionen Dollar von einem Konto bei der Moonstone Bank, einer kleinen Bank im US-Bundesstaat Washington. Das Konto war im Namen von FTX Digital Markets.

Schließlich beschlagnahmte die Regierung drei Konten auf der Binance-Plattform, gab aber den Wert dieser Vermögenswerte nicht bekannt.

Abgesehen von den von Binance beschlagnahmten Vermögenswerten beschlagnahmte die Regierung laut Gerichtsdokument zwischen dem 698. und 4. Januar Vermögenswerte von Bankman-Fried in Höhe von rund 19 Millionen US-Dollar.

Dieser Betrag steht im Widerspruch zu dem, was der ehemalige Krypto-König ABC-TV während seiner Medienoffensive im Dezember zu seiner Verteidigung sagte. Damals sagte Bankman-Fried, er habe nur eine Bankomatkarte und „100,000 Dollar auf meinem Bankkonto übrig“.

„Das ist ehrlich gesagt, meines Wissens habe ich das“, sagte der ehemalige Milliardär während des Interviews mit George Stephanopoulos.

Quelle: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo