Bankman-Fried-Betrug verwendete "schmutziges Geld" in DC, sagt der US-Staatsanwalt

(Bloomberg) – Sam Bankman-Fried, Gründer der FTX-Kryptowährungsbörse, ist für „einen der größten Finanzbetrug in der amerikanischen Geschichte“ verantwortlich, und die Untersuchung des mutmaßlichen Plans ist „sehr im Gange“, sagte der US-Staatsanwalt von Manhattan, Damian Williams, am Dienstag.

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Bankman-Fried wurde früher am Tag wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung und Überweisungsbetrug, weil er angeblich Kundengelder in Milliardenhöhe missbraucht hatte, um seinen Krypto-Fonds Alameda Research zu stützen. Bankman-Fried wurde am Montag auf den Bahamas festgenommen, wo er lebte.

Während der 30-jährige Bankman-Fried vielleicht nicht in das typische Profil von jemandem passt, der Investoren betrügt, „man kann Betrug in Shorts und T-Shirts in der Sonne begehen – das ist auch möglich“, sagte Williams während einer Pressekonferenz in New York. Der mutmaßliche Plan beinhaltete „schmutziges Geld“, das „im Dienste von Bankman-Frieds Wunsch verwendet wurde, parteiübergreifenden Einfluss zu kaufen und die Richtung der öffentlichen Ordnung in Washington zu beeinflussen“, sagte der Bundesanwalt.

„Dies ist zwar unsere erste öffentliche Ankündigung, aber nicht unsere letzte“, sagte Williams.

Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe zig Millionen Dollar der Einnahmen für illegale Spenden an politische Kampagnen verwendet.

„Er hat seine Kunden, die Opfer dieses Falls, ausgebeutet und das Vertrauen missbraucht, das nicht nur in sein Unternehmen, sondern auch in sich selbst als Leiter dieses Unternehmens gesetzt wurde“, sagte Michael Driscoll, stellvertretender Direktor des FBI New York. „Ich möchte klarstellen: In diesem Fall geht es um Betrug. Betrug ist Betrug.“

Im Falle einer Verurteilung drohen Bankman-Fried bis zu 20 Jahre Gefängnis für jede Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche sowie fünf Jahre für jede Anklage wegen Waren- und Wertpapierbetrugs und Wahlkampffinanzierungsbetrug, so das US-Justizministerium sagte in einer Erklärung. Angeklagte in Wirtschaftsangelegenheiten verbüßen im Falle einer Verurteilung selten die gesetzlich vorgeschriebenen Höchststrafen.

Die Geschichte geht weiter

Die US Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission haben Bankman-Fried am Dienstag separat wegen seiner angeblichen Rolle beim Zusammenbruch von FTX verklagt.

Seit der Gründung von FTX im Jahr 2019 hat Bankman-Fried „begonnen, Kundengelder heimlich und missbräuchlich in die Forschung seines Krypto-Hedgefonds Alameda umzuleiten“, sagte SEC Enforcement Director Gubir Grewal auf der Pressekonferenz. „Das Kartenhaus von Bankman-Fried begann zu bröckeln, als die Kryptopreise im Jahr 2022 einbrachen.“

Der Zusammenbruch zeige, dass der Handel auf einer nicht konformen Handelsplattform Risiken für Anleger berge und keinen Schutz vor Betrug biete, sagte Grewal. „Es ist zwingend erforderlich, dass nicht konforme Plattformen die Vorschriften der US-Aufsichtsbehörden einhalten“, sagte er.

„Die Landebahn wird kürzer, damit sie hereinkommen und sich bei uns registrieren können, und für diejenigen, die dies nicht tun, steht die Durchsetzungsabteilung bereit, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte Grewal.

Weiterlesen: Bankman-Fried Balks bei der Auslieferung als US-Skizzenfall für Betrug

–Mit Unterstützung von Bob Van Voris.

(Updates mit Höchststrafen für mutmaßliche Verbrechen.)

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