Behörden in der Türkei beschlagnahmen das Vermögen von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried

Inmitten einer Untersuchung des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse FTX haben türkische Behörden das Vermögen von Sam Bankman-Fried und anderen verbundenen Unternehmen, dem türkischen Finanz- und Finanzministerium, beschlagnahmt angekündigt am Mittwoch.

Laut der Erklärung wurde auch eine Untersuchung wegen Betrugsvorwürfen gegen den ehemaligen FTX-CEO Bankman-Fried eingeleitet.

Der Umzug folgt dem der letzten Woche Einleitung einer Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse, die eine lokale Tochtergesellschaft namens FTX Turkey betrieb.

Die Türkei zwingt Krypto-Börsen, weitere Kundeninformationen zu melden

Neben FTX untersucht die Agentur auch Personen und Unternehmen, die mit der Börse in Verbindung stehen, darunter Finanzinstitute und Krypto-Asset-Dienstleister.

Beide Untersuchungen, die gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche des Landes eingeleitet wurden, werden vom Untersuchungsausschuss für Finanzkriminalität (MASAK) des Landes geleitet, einer Abteilung des Finanzministeriums.

Die türkische Regierung hinzugefügt Kryptowährungsbörsen im Mai 2021 auf die Liste der Unternehmen, die den Vorschriften des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / TF) unterliegen.

Die FTX-Implosion

FTX, einst die drittgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt in den USA am 11. November, nachdem es auf Liquiditätsprobleme gestoßen war, und steht nun unter freiwilliger Verwaltung.

Der Austausch war angeblich Verwendung von Kundengeldern über Alameda Research, eine von Bankman-Fried gegründete Handelsfirma, riskante Anlagewetten abzuschließen.

Bankman-Fried trat am selben Tag auch als CEO zurück und befindet sich derzeit auf den Bahamas, wo Berichten zufolge seine Eltern und leitende Angestellte der gescheiterten Kryptowährungsbörse waren kaufte Immobilien im Wert von 121 Millionen Dollar Verwendung von Kundengeldern.

FTX-Insolvenzanhörung: Bahamas-Liquidatoren übertragen Fall nach Delaware, Gläubigernamen bleiben geschwärzt

Anfang dieser Woche beaufsichtigte der Richter den FTX-Fall Übereinstimmung um einen von bahamaischen Liquidatoren eingereichten Insolvenzfall nach Chapter 15 formell von New York nach Delaware zu verlegen und dabei die Namen und Adressen der 50 wichtigsten Gläubiger zu behalten – geschuldet ungefähr 3.1 Milliarden US-Dollar– redigiert.

Laut James Bromley, Berater des neuen Managements von FTX, gab es einen „Mangel an Unternehmenskontrollen“ an der Börse, wobei Bankman-Fried FTX als sein „persönliches Lehen“ nutzte.