Eine in den USA ansässige Finanzforensikfirma hat behauptet, dass die indische Adani-Gruppe, die von Gautam Adani, dem drittreichsten Menschen der Welt, geführt wird, an einer massiven und „dreisten Aktienmanipulation“ und einem „Buchhaltungsbetrugsprogramm“ beteiligt ist.
In ein gestern veröffentlichter Bericht (24. Januar) sagte der in New York ansässige Leerverkäufer, dass das 218-Milliarden-Dollar-Konglomerat „den größten Betrug in der Unternehmensgeschichte durchführt“.
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„Wir haben 38 mauritische Briefkastenfirmen identifiziert, die von Vinod Adani oder engen Mitarbeitern kontrolliert werden. Wir haben in Zypern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und mehreren karibischen Inseln Einheiten identifiziert, die ebenfalls heimlich von Vinod Adani kontrolliert werden“, heißt es in dem Bericht unter Bezugnahme auf Gautam Adanis älteren Bruder Vinod Adani.
„Viele der mit Vinod Adani verbundenen Unternehmen haben keine offensichtlichen Anzeichen für einen Betrieb, einschließlich keine gemeldeten Mitarbeiter, keine unabhängigen Adressen oder Telefonnummern und keine aussagekräftige Online-Präsenz. Trotzdem haben sie gemeinsam Milliarden von Dollar in börsennotierte und private Unternehmen von Indian Adani verschoben, oft ohne die erforderliche Offenlegung der Art der Transaktionen mit verbundenen Parteien“, heißt es in dem Bericht.
Zuvor waren die Behauptungen des Finanzforschungsunternehmens „komplizierter Betrug“ beim US-amerikanischen Elektro-Lkw-Hersteller Nikola Corporation im Jahr 2020 führte zum Sturz des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Trevor Milton.
Die zweijährige Untersuchung von Hindenburg hat nun gezeigt, dass das Nettovermögen von Gautam Adani in den letzten drei Jahren um mehr als 100 Milliarden Dollar erhöht wurde, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Aktienkurse um 800 % in diesem Zeitraum.
„Der Bericht ist eine böswillige Kombination aus selektiven Fehlinformationen und veralteten, unbegründeten und diskreditierten Behauptungen, die von Indiens höchsten Gerichten geprüft und zurückgewiesen wurden“, sagte Jugeshinder Singh, Finanzvorstand der Adani-Gruppe, in einer Erklärung als Antwort auf den Hindenburg-Bericht.
Die Aktien der sieben börsennotierten Unternehmen der Adani Group stürzten zum Zeitpunkt der heutigen Veröffentlichung an den indischen Aktienmärkten um bis zu 7 % ab. Laut Daten zu BSE bedeutet dies einen Verlust von 7.7 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.
Adani ist einer der größten Wirtschaftskonzerne Indiens und wird oft als einer angesehen, der nicht scheitern darf. Der riesige Schuldenberg in seinem Portfolio war eine besorgniserregende Angelegenheit. Im Geschäftsjahr, das im März 2022 endete, seine Bruttoverschuldung stieg um 40 % auf 26.9 Milliarden US-Dollar, von 19.2 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr.
Der Zusammenbruch der Gruppe würde nicht nur Indiens Aktienmärkte verwüsten, sondern auch Kleinanleger, da mehrere Banken des öffentlichen Sektors und Indiens größter Versicherer Life Insurance Corporation indirekt davon betroffen sind. Ein großer Teil des Geldes der indischen Steuerzahler wird von diesen von der Regierung geführten Einrichtungen gehalten.
Hindenburg nimmt Short-Position bei Adani ein
Hindenburg Research sagte auch, dass es durch seine in den USA gehandelten Anleihen und in Indien notierten Derivate eine Short-Position in der Gruppe eingegangen sei, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Korrektur der überschuldeten Adani-Aktien erwartet.
„Selbst wenn Sie die Ergebnisse unserer Untersuchung ignorieren und die Finanzdaten der Adani Group für bare Münze nehmen, haben ihre sieben wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgrund der himmelhohen Bewertungen rein fundamental 85 % Abwärtspotenzial“, heißt es in dem Bericht.
Es kommt zu einer Zeit, in der Adani Enterprises, die ebenfalls separat gelistete Holdinggesellschaft der Gruppe, plant, 2.5 Milliarden US-Dollar aufzubringen ein öffentliches Folgeangebot (FPO) in dieser Woche. Es wird als das größte FPO in der indischen Geschichte angepriesen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/us-research-firm-accused-adani-090000488.html