インド財務省、バイナンスやクラーケンなど9取引所のアクセス遮断へ

インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ

Weitere Informationen finden Sie unter FIU INDクするよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が9月12日発表した。これら取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行っていると指摘されている.

Weitere Informationen finden Sie unter: Binance, Kucoin, Huobi und Kraken. 、 Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC MEXC Global und Bitfinex.

なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する単一の政府機関だ.

2002, 2023, 3, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Am XNUMX. März XNUMX (VDA SP) wurde die neue Version veröffentlicht組みに組み込まれている.

これによりインド国内（オフショアSCOUNTよびオンショア）で活動し、デジタル資産と法定通貨との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の管理を可能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるという.

な️ この義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとインド財務省は説明している。

31 Minutenかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ.

Wir empfehlen VDA SP調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応を行う必要がある他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネーロンダリング防止法違反者への制裁が求められてる.