Das Finanzministerium sanktioniert Ethereum-basiertes Tornado-Bargeld, weil es angeblich dazu beigetragen hat, mehr als 7 Milliarden Dollar zu waschen

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Das Finanzministerium hat am Montag eine Kryptowährungsfirma mit Verbindungen zu einer vom Staat Nordkorea gesponserten Hacking-Gruppe sanktioniert, weil sie angeblich böswillige Geldwäsche erleichtert hat – was die jüngsten Vergeltungsmaßnahmen gegen sogenannte virtuelle Währungsmischdienste markiert, die Kryptowährungstransaktionen effektiv verschleiern, um sie zu erschweren verfolgen.

Key Facts

In einer Aussage Am Montagmorgen gab das Finanzministerium bekannt, dass es Tornado Cash mit Sitz in Ethereum sanktionieren werde, weil es angeblich dazu beigetragen habe, Kryptowährungen im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar seit seiner Gründung im Jahr 2019 zu waschen, wodurch US-Vermögenswerte auf der Plattform effektiv eingefroren und Amerikaner von der Nutzung des Dienstes ausgeschlossen wurden.

Zu den gewaschenen Geldern gehörten über 455 Millionen US-Dollar, die vom nordkoreanischen Hacking-Ring der Lazarus-Gruppe gestohlen wurden höchste bisher bekannter Überfall auf virtuelle Währungen – bei nordkoreanischen Cyberangreifern Tisch rund 620 Millionen US-Dollar von einer mit Ethereum verbundenen Plattform für das NFT-basierte Videospiel Axie Infinity im März – so das Finanzministerium.

Auf seiner Website sagt Tornado Cash, dass es fast 40,000 Benutzern geholfen hat, Transaktionen durch mehr als 150,000 Einzahlungen zu verschleiern, die dazu beitragen, „Privatsphäre zu erreichen“, indem intelligente Verträge verwendet werden, um Gelder an eine Adresse ohne Ether-Guthaben zu leiten und es dann an eine neue öffentliche Adresse zu senden hat keinen Link zum ursprünglichen Absender.

In einer Erklärung vom Montag sagte Brian Nelson vom Finanzministerium, Tornado Cash habe es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen und „grundlegende Maßnahmen“ durchzusetzen, die darauf abzielen, es daran zu hindern, Gelder für böswillige Cyber-Akteure zu waschen, und versprach, weiterhin „aggressiv“ Maßnahmen gegen Mischer zu ergreifen, die Kryptowährungen waschen Kriminelle.

Der Schritt folgt auf die allerersten Sanktionen des Finanzministeriums gegen einen virtuellen Währungsmixer im Mai, als dies der Fall war bezeichnet Blender.io dafür, dass es angeblich auch bei der Durchführung des von Lazarus unterstützten Krypto-Raubs im März geholfen hat – in Höhe von mehr als 20.5 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen.

Überraschende Tatsache

Zusätzlich zu dem Überfall im März wurde Tornado Cash auch verwendet, um mehr als 96 Millionen US-Dollar an Geldern zu waschen, die aus einem Juni stammten hacken der Blockchain-Brücke Harmony und mindestens 7.8 Millionen US-Dollar von einem Angriff auf Nomad, der verloren etwa 190 Millionen Dollar in einem Sicherheits-Exploit erst letzte Woche, so das Finanzministerium.

Key Hintergrund

Beamte des Finanzministeriums haben in diesem Jahr eine Welle von Sanktionen ausgelöst, um sich vor der potenziellen Verwendung von Kryptowährung zur Umgehung von Sanktionen und Geldwäsche zu schützen. Kurz vor den ersten Mixer-Sanktionen hat das Finanzministerium im April bezeichnet zum ersten Mal ein Kryptowährungs-Mining-Unternehmen – das auf die in der Schweiz ansässige Bitriver AG abzielt, um im russischen Technologiesektor tätig zu sein. Ebenfalls in diesem Monat bezeichnete das Finanzministerium die in Moskau ansässige Börse Garantex wegen „vorsätzlicher Missachtung“ von Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und „des Zulassens, dass [ihre] Systeme von illegalen Akteuren missbraucht werden“.

Contra

In einer Post Auf seiner Website kritisierte der Kryptopolitik-Thinktank Coin Center die Entscheidung des Finanzministeriums vom Montag, „ein Tool zu sanktionieren, das kein Pseudonym einer Person ist, die eine Sanktion verdient“, und sagte, der Schritt schränke effektiv „jede Amerikanerin ein, die ihr eigenes Geld verwenden möchte und a frei verfügbares Softwaretool, um ihre eigene Privatsphäre zu wahren – auch aus ansonsten völlig rechtlichen und persönlichen Gründen.“ Laut Coin Center haben die Sanktionen auch ungewisse rechtliche Auswirkungen, da sie Amerikaner, denen Geld über eine Tornado-Adresse geschickt wird, möglicherweise dem Risiko aussetzen, gegen die Regeln des Finanzministeriums zu verstoßen – obwohl sie die Transaktion aufgrund der Natur der Blockchain nicht ablehnen können.

Weiterführende Literatur

Das Finanzministerium sanktioniert den ersten Krypto-Miner – der den russischen Bitriver wegen „Unterstützung von Putins brutalem Krieg“ ins Visier nimmt (Forbes)