Der Hacker hinter der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX begann mit der Übertragung ihres Ethers (ETH) Halten an einer neuen Wallet-Adresse am 20. November. Der FTX-Wallet-Drainer war nach dem Hack der 27. größte ETH-Inhaber, fiel aber nach dem ETH-Dump am Wochenende um 10 Positionen zurück.
Der FTX-Hacker hat nur wenige Stunden, nachdem die Krypto-Börse am 447. November Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hatte, fast 11 Millionen US-Dollar aus mehreren FTX Global- und FTX.US-Börsengeldbörsen abgezogen. Die Mehrheit der gestohlenen Gelder befand sich in der ETH, was den Ausbeuter zur 27. größten ETH machte Wal.
Am 20. November überwies der FTX Wallet Drainer 1 50,000 ETH an eine neue Adresse, 0x866E. Die neue Wallet-Adresse tauschte dann die ETH gegen renBTC (ERC-20-Version von BTC) und überbrückte zwei Wallets in der Bitcoin-Blockchain. Eine der Brieftaschen bc1qvd…gpedg enthielt 1,070 renBTC, während eine andere Brieftasche bc1qa…n0702 2,444 renBTC enthielt.
FTX Wallet Drainer ist jetzt der 37. größte Inhaber von ETH
10 Plätze verloren, nachdem heute Morgen 50,000 ETH auf 0x866E übertragen wurden
Wir sehen auch weiterhin, dass ETH in 0x866E gegen renBTC getauscht wird
Wallet enthält derzeit ~1127 renBTC und ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiK-Alarm (@CertiKAlert) 20. November 2022
Die Kryptoanalysegruppe CertiK verfolgte später die überbrückte renBTC auf der bc1qvd…gpedg-Adresse und stellte fest, dass die Adresse eine Geldwäschetechnik namens Peel Chain verwendete, um die renBTC zu waschen.
Eine Peel-Kette ist eine Technik, um eine große Menge an Kryptowährung durch eine lange Reihe kleinerer Transaktionen zu waschen. Bei einer Überweisung mit geringem Wert wird ein kleiner Teil von der Adresse des Betreffs „abgezogen“. Diese inkrementellen gewaschenen Gelder werden oft an Börsen transferiert, wo sie in Fiat-Währung oder andere Krypto-Assets umgewandelt werden können.
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Zum Zeitpunkt des FTX-Hacks waren zwei Parteien beteiligt, eine Black Hat, die es schaffte, 447 Millionen US-Dollar abzuschöpfen, und eine White Hat, die es schaffte, 186 Millionen US-Dollar an FTX-Vermögenswerten in Cold Storage zu verlagern. Als die Bahaman Securities and Exchange Commission jedoch eine Mitteilung veröffentlichte, in der darauf hingewiesen wurde, dass sie versuchen, Vermögenswerte von der FTX zu verschieben, zog dies viele Augenbrauen hoch, und viele behaupteten, dass die Wertpapieraufsichtsbehörde tatsächlich der schwarze Hut hinter dem Exploit war.
Hast du das gesehen? Die bahamische SEC behauptet, „alle digitalen Vermögenswerte“ in eine digitale Geldbörse übertragen (versucht?) zu haben, die sie, nicht FTX, kontrolliert. Wenn FTX der weiße Hut ist, ist die bahamaische Regierung dann nicht der schwarze Hut?https://t.co/ddbEmx2nyq
– zkSTONKs (@zkSTONKs) 20. November 2022
On-Chain-Analyst ZachXBT markiert das Token-Übertragungsmuster der Black-Hat-Brieftasche und sagte, dass die Brieftasche Token ablegte und sporadisch überbrückte, war ein ganz anderes Verhalten als die anderen Adressen, die sich von FTX zurückgezogen und stattdessen an eine Multisig auf Ketten wie Ethereum oder Tron gesendet hatten.
Betrachtet man die Geldbewegungen und die Techniken, die mit der Überweisung dieser Gelder verbunden sind, ist es unwahrscheinlich, dass FTX Wallet Drainer 1 unter der Kontrolle der bahamaischen Regierung steht, basierend auf den heutigen On-Chain-Aktivitäten. Die BTC-Aktivität steht im Einklang mit einer Peel-Kette, einer Form der Geldwäsche, an der eine Regierungsbehörde höchst ungewöhnlich wäre.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders