Forsage-Gründer wegen angeblichem „Global Ponzi“-Programm in Höhe von 340 Millionen US-Dollar auf Ethereum Blockchain angeklagt

Eine bundesstaatliche Grand Jury im District of Oregon hat Anklage gegen die Personen erhoben, von denen angenommen wird, dass sie die Drahtzieher hinter dem „globalen Ponzi“-Betrug namens Forsage waren, der angeblich 340 Millionen US-Dollar einbrachte.

Laut einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ) am 22. Februar wurden die vier russischen Gründer, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov, offiziell beschuldigt, eine Schlüsselrolle in dem Programm zu spielen, das ungefähr 340 Millionen Dollar von Opfer-Investoren gesammelt hat. Diese Informationen stammen aus der formellen Anklage.

Die US-Anwältin Natalie Wight für den District of Oregon erklärte, dass „die heutige Anklage das Ergebnis einer strengen Untersuchung ist, die Monate damit verbracht hat, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzufügen.“ Sie erklärte auch, dass „die Erhebung von Anklage gegen ausländische Akteure, die neue Technologien zur Begehung von Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ein kompliziertes Unterfangen ist, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist“.

Forsage bewarb sich als risikoarme, dezentrale Finanzplattform, die auf der Ethereum-Blockchain basierte und Kunden die Möglichkeit bot, langfristig passives Einkommen zu erzielen. Blockchain-Analysen hingegen zeigten angeblich, dass achtzig Prozent der „Investoren“ von Forsage weniger Geld zurückbekamen, als sie ursprünglich eingezahlt hatten.

Eine Analyse der Smart Contracts, wie sie vom Justizministerium (DOJ) gemeldet wurde, zeigte, dass Gelder, die erhalten wurden, als neue Investoren „Slots“ in den Smart Contracts von Forsage erwarben, an ältere Investoren weitergeleitet wurden, was mit der Definition eines „Ponzi“ übereinstimmt planen."

Forsage hat ein aktives Twitter-Konto, auf dem sie kürzlich einen Thread gepostet haben, der besagt, dass Community-Mitglieder, die am „The Ambassador Program“ teilnehmen, monatliche Anreize erhalten können, indem sie bestimmte Aktivitäten durchführen. Der Tweet wurde am 22. Februar veröffentlicht.

Die Securities and Exchange Commission erhob am 1. August Anklage wegen Betrugs und des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere gegen die vier Gründer und sieben Promoter des Unternehmens. Damals sagte Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber ​​Unit der SEC: „Betrüger können die Bundeswertpapiere nicht umgehen Gesetze, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.“

Bereits im Jahr 2020 hatte die philippinische Börsenaufsichtsbehörde ebenfalls Bedenken hinsichtlich Forsage geäußert und darauf hingewiesen, dass es sich möglicherweise um ein Schneeballsystem handelt. Einen Monat später blieb die Plattform jedoch die zweitbeliebteste dezentrale Anwendung (DApp) auf der Ethereum-Blockchain.

Wenn ein Staatsanwalt Strafanzeige gegen eine Einzelperson oder eine Gruppe erhebt und sie beschuldigt, eine Straftat begangen zu haben, wird dies als Anklage bezeichnet. Eine Anklage wird jedoch von einer Grand Jury erhoben, wenn es den Staatsanwälten gelingt, eine Mehrheit der Mitglieder der Grand Jury davon zu überzeugen, dass eine formelle Anklage nach einer Untersuchung gerechtfertigt ist.

Der Einsatz von Grand Jurys ist eine weit verbreitete Praxis bei der Verfolgung bedeutender Straftaten auf Bundes- und Landesebene.