Die umkämpfte Krypto-Börse KuCoin musste am vergangenen Tag einen Anstieg der Auszahlungsanträge hinnehmen, nachdem die US-Behörden Strafanzeigen gegen die Plattform erhoben hatten.
Daten von verschiedenen On-Chain-Analyseunternehmen, darunter DefiLlama, Nansenund SpotOnChain verzeichneten einen Anstieg der Abhebungen in mehreren Kategorien von Händlern, darunter Wale, Fonds, Smart Money und Market Maker.
Am 26. März behaupteten die US-Behörden, dass die Börse und ihre Gründer ohne entsprechende gesetzliche Genehmigungen betrieben und gegen das Bankgeheimnis und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen hätten.
KuCoin-Abhebungen
Die Börse verzeichnete im Berichtszeitraum erhebliche Abhebungen von Ethereum-basierten Token.
SpotOnChain berichtet Abhebungen im Gesamtwert von etwa 500 Millionen US-Dollar, darunter 274 Millionen USDT, 15,500 ETH (ungefähr 55 Millionen US-Dollar), 50 Millionen ONDO-Token (ungefähr 46 Millionen US-Dollar) und 12 Millionen FET (34 Millionen US-Dollar), unter anderem.
In ähnlicher Weise beziffert das 0xscope-Dashboard die gesamten Nettoabflüsse von KuCoin im Berichtszeitraum auf 520 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus Blockchain-Detektiv LookonChain identifiziert zwei Whale-Konten, die zusammen 86 Millionen USDT auf Plattformen wie OKX und Bybit transferierten.
Im Zuge der Abhebungen meldeten zahlreiche Benutzer Verzögerungen, was Bedenken hervorrief, die an den Zusammenbruch von FTX erinnerten.
Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, zerstreute diese Sorgen jedoch. sagen Die Plattform verfügt über ausreichende Reserven, um Abhebungen abzuwickeln, betont jedoch, dass KuCoin die Gelder der Kunden nicht vermischt.
Er sagte:
„In Bezug auf die Kette ist KuCoin in Ordnung. Die Abhebungen von BTC und ETH stiegen stark an, was hauptsächlich auf Privatkunden zurückzuführen war, mit geringen Auswirkungen auf die Gesamtreserve. Sie scheinen die Gelder der Kunden nicht zu vermischen und verfügen über ausreichende Reserven, um Benutzerabhebungen abzuwickeln.“
Das Transparenz-Dashboard von DefiLlama CEX zeigt, dass die Wallets der Börse zum Zeitpunkt der Drucklegung immer noch Vermögenswerte im Wert von 3.68 Milliarden US-Dollar enthalten.
Wirbt für Compliance
KuCoin-CEO Johnny Lyu sagte Die Rechtsstreitigkeiten der Börse sind nicht einzigartig, sondern „typische Wachstums- und Regulierungsprobleme, mit denen aufstrebende Industrien konfrontiert sind“.
Laut ihm:
„In der frühen Entwicklungsphase gibt es oft regulatorische Lücken, aber mit zunehmender Reife der Branche bewegen wir uns in Richtung Compliance und Standardisierung und befürworten diese.“
Er wies darauf hin, dass sich die Plattform kürzlich als erste globale Börse in Indien registriert habe, und fügte hinzu, dass dies den „Respekt der Plattform vor lokalen Vorschriften und einen proaktiven Ansatz zur Compliance“ widerspiegele.
Lyu bekräftigte, dass die Börse weiterhin optimal funktioniere und dass die Anwälte der Kanzlei die Einzelheiten der Vorwürfe untersuchten.
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Quelle: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/