Wer ist der ehemalige Krypto-Milliardär Barry Silbert, den Cameron Winklevoss des Buchhaltungsbetrugs beschuldigt?

Laut Anschuldigungen von Cameron Winklevoss, CEO der Kryptowährungsbörse Gemini, in a glühender offener Brief auf Twitter gepostet Am Dienstagmorgen hat Barry Silbert, der CEO der angeschlagenen Kryptofirma Digital Currency Group (DCG), rund 340,000 Krypto-Investoren mit Gemini Earn betrogen.

Earn Update: Ein offener Brief an den Vorstand von @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Cameron Winklevoss (@cameron) 10. Januar 2023

Die Anschuldigungen folgen kurz darauf der Aussetzung von Kundenabhebungen durch Genesis Global Trading, dem hundertprozentigen Kreditunternehmen von DCG Der Niedergang von FTX. Für sein Produkt „Gemini Earn“, das Anlegern jährliche Zinssätze von bis zu 8 % bot, hatte Gemini mit zusammengearbeitet Genese.

Sie versuchten, durch Lügen Zeit zu gewinnen, um aus dem Loch zu entkommen, das sie sich selbst gegraben hatten.

Durch „Verschwörung zu falschen Behauptungen und Falschdarstellungen in Bezug auf die Stabilität und finanzielle Gesundheit von Genesis“ sollen Silbert und seine Unternehmen angeblich Gemini-Kunden „betrogen“ haben, so Winklevoss. „Sie haben versucht, Zeit zu gewinnen, um dem Loch zu entkommen, das sie sich selbst gegraben haben, indem sie gelogen haben.“

Als Antwort gab ein DCG-Vertreter in einer E-Mail an die Veröffentlichung Forbes den folgenden Kommentar ab:

Dies ist ein weiterer verzweifelter und unproduktiver Werbeversuch von Cameron Winklevoss, um Kritik von sich selbst und Gemini abzulenken, die ausschließlich für den Betrieb von Gemini Earn und die Vermarktung des Programms an seine Benutzer verantwortlich sind. Als Reaktion auf diese bösartigen, fiktiven und diffamierenden Angriffe halten wir uns alle rechtlichen Möglichkeiten offen. Um einen Konsens zu erzielen, von dem alle Parteien profitieren, wird DCG weiterhin konstruktive Gespräche mit Genesis und seinen Gläubigern führen.

Laut Bloomberg hat die SEC in der vergangenen Woche eine Untersuchung eingeleitet und die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York prüft Transaktionen im Zusammenhang mit dem DCG-Geschäft. Es wurden keine Strafanzeigen gegen Silbert oder seine Geschäfte erhoben. Forbes berichtete über den Rückgang von Silberts Anteil am Wert von DCG von 3.2 Milliarden US-Dollar auf null im vergangenen Monat. Zu diesem Zeitpunkt seien die ausstehenden Verbindlichkeiten der DCG im aktuellen Marktumfeld mehr wert als ihre Vermögenswerte.

Sliberts Geschichte

Für Silbert, einen langjährigen Verfechter von Kryptowährungen, der behauptet, seine erste Investition in getätigt zu haben Bitcoin 2012 waren die letzten Monate ein bemerkenswerter Sündenfall. Silbert war Finanzunternehmer und Investmentbanker, bevor er sich mit digitalen Vermögenswerten beschäftigte. Nach seinem Abschluss an der Goizueta Business School der Emory University im Jahr 1998 verbrachte er sechs Jahre als Spezialist für Finanzrestrukturierung bei der Investmentbank Houlihan Lokey. Als die Dot-Com-Blase platzte, arbeitete Silbert an einigen der bekanntesten Insolvenzen, darunter Enron und WorldCom.

Restricted Shares Partners, eine sekundäre Handelsplattform für Mitarbeiter von Unternehmen mit eingeschränkten Aktien in Aktiengesellschaften, wurde 2004 von Silbert gegründet. Laut Silbert ist dies die größte Anlageklasse ohne einen gut entwickelten Sekundärmarkt, wie in einem Profil von 2005 angegeben in der New York Times. Die Idee ist nicht neu oder kreativ, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt wegen des Aufstiegs von Hedgefonds.

Als er die Handelsplattform 2008 auf Aktien privater Unternehmen und alternative Anlagen ausdehnte, änderte Silbert den Namen seines Unternehmens in SecondMarket. Dies geschah als Reaktion auf ein Hilfeersuchen eines ehemaligen Mitarbeiters von Facebook. Bis 2011 hatte SecondMarket über 75,000 registrierte Mitglieder und hatte Milliarden von Dollar an Privatmarkttransaktionen ermöglicht.

Silberts Ansehen als Finanzunternehmer nahm zu, als SecondMarket expandierte. 2009 wurde er von Crain als Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet und als einer der Entrepreneurs of the Year von Ernst & Young ausgezeichnet. Silbert nahm eine Anfrage des damaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg an, seinem Rat für Technologie und Innovation beizutreten. Silbert wurde in Fortunes Liste der „40 unter 40“ aufgenommen. Er sprach vor dem US-Senat über Finanzregeln.

Die Anfänge der DCG

Im Jahr 2015 erwarb Nasdaq SecondMarket für eine nicht genannte Summe. Im selben Jahr stellte Silbert die Digital Currency Group vor, eine Holdinggesellschaft, die für die Web3-Ära konzipiert wurde, aber eine Old-School-Ästhetik aufweist. Die Nachrichtenseite CoinDesk, der öffentliche Bitcoin-Trust Grayscale, das Bitcoin-Mining-Unternehmen Foundry sowie fast 200 weitere Digital-Asset-Investitionen und Token gehören zu den Vermögenswerten, die DCG gegründet und erworben hat.

Laut Mike Colyer, CEO und Schöpfer des Bitcoin-Miners Foundry,

Ein Teil von DCG zu sein, war insofern wunderbar, als Silbert uns einen langfristigen Blick auf Jahrzehnte ermöglicht und sich nicht besonders Sorgen um die Ergebnisse von Monat zu Monat und Quartal zu Quartal macht.

Während der Epidemie ließ der Bullenlauf auf dem Kryptowährungsmarkt den Wert des DCG-Portfolios in die Höhe schnellen. Einige Aktionäre der Digital Currency Group verkauften im November 700 ihre Aktien im Wert von fast 10 Millionen US-Dollar zu einem Wert von 2021 Milliarden US-Dollar.

Damals prahlte Silbert gegenüber CNBC: „Wir sind der beste Stellvertreter für Investitionen in dieser Branche.“ Außerdem verglich sich Silbert mit dem Ölmagnaten John D. Rockefeller des 19. Jahrhunderts. In einem Interview mit dem Wall Street Journal verglich er das Krypto-Imperium von DCG mit dem Ölkonglomerat von Rockefeller und sagte: „Das Paradigma, das ich als Inspiration verwende, ist Standard Oil.“

Als Institutionen und vermögende Investoren nach einer Möglichkeit verlangten, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, Graustufen, ein Investment Trust, der Bitcoin im Auftrag von Kunden hält, stieg bald zum wertvollsten Vermögenswert von DCG auf. Anleger haben über die öffentlich gehandelten Aktien von Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) Zugang zu den Vorteilen von Bitcoin, ohne jedoch die digitale Währung tatsächlich kaufen und behalten zu müssen, was vielen nicht gestattet war. Als Reaktion darauf beschränkte Grayscale die Anleger auf schnelle Rücknahmen des zugrunde liegenden Vermögenswerts und erhob eine feste Gebühr von 2 %, die höher war als die anderer ETFs und geschlossener Fonds. Die zugrunde liegenden Bitcoin-Bestände von GBTC waren auf ihrem Höhepunkt über 43 Milliarden Dollar wert. Grayscale bietet Lösungen mit vergleichbarer Struktur für Ethereum und andere Kryptoanlagen.

Mike Belshe, CEO der Kryptowährungs-Depotbank BitGo, erinnert sich: „In den frühen Tagen hat es jeder irgendwie gefeiert. Ich glaube, dass viele Menschen Grayscale ein wenig neidisch gegenüberstanden, weil es ein so erfolgreiches Produkt hatte. Es dient als kleine Cash-Cow.“ Das GBTC-Produkt von Grayscale brachte im Jahr 471 tatsächlich 2021 Millionen US-Dollar Umsatz ein.

Ein Phänomen, das als „GBTC-Prämie“ bekannt ist – bei dem der Preis der GBTC-Aktien zu einem höheren Preis gehandelt wurde als der zugrunde liegende Bitcoin, der von Grayscale gehalten wird – entstand, als Investoren begannen, sich für Grayscale zu interessieren. Für Hedgefonds-Investoren, darunter das ehrgeizige Three Arrows Capital, schuf dies eine Arbitrage-Möglichkeit. Genese, die Kreditabteilung von DCG, begann, Geld an Three Arrows zu verleihen, das sie dann in GBTC-Aktien investierte, wobei die GBTC-Prämie beibehalten wurde.

Laut Cameorn Winklevoss, der behauptet, dass Three Arrows Capital „nur als Kanal für Genesis fungierte, der es ihm ermöglichte, mit dem Grayscale Trust Bitcoin-Swap-Transaktionen gegen GBTC-Aktien abzuschließen“, handelte es sich um diesen Handel zwischen Genesis und Three Arrows Capital „hat das verwaltete Vermögen des Grayscale Bitcoin Trust und infolgedessen die von seinem Sponsor Grayscale Investments verdienten Gebühren in die Höhe getrieben.“

Die GBTC-Prämie wurde im Jahr 2021 zu einem GBTC-Abschlag. (wobei GBTC-Aktien für weniger als den zugrunde liegenden Bitcoin gehandelt wurden). Trotzdem vergab Genesis weiterhin Kredite an Three Arrows Capital. Laut Winklevoss „hatte dies die beabsichtigte Folge, den Verkauf von GBTC-Aktien auf dem Markt zu verhindern, aber für Genesis hatte dies den unerwünschten Effekt, seine Risikoposition aufrechtzuerhalten und es ihm zu ermöglichen, zu wachsen.“

In der Zwischenzeit begann die Muttergesellschaft Digital Currency Group, Kredite von ihrer eigenen Kreditgesellschaft Genesis aufzunehmen und das Geld in GBTC, den börsennotierten Trust ihrer eigenen Tochtergesellschaft Grayscale, zu investieren. Nachdem sich die GBTC-Prämie in einen Rabatt verwandelt hatte, kaufte DCG GBTC-Aktien im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar.

Laut Ram Ahluwalia, CEO des Kryptowährungs-Anlageberaters Lumida Wealth,

DCG handelte analog zu einem Hedgefonds und kaufte sein eigenes Produkt mit Hebelwirkung.

Genese hatte nach dem Zusammenbruch von Three Arrows Capital im Juni 1.2 ein Loch von fast 2022 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Es übertrug diesen Betrag in Form eines Schuldscheins mit einer Laufzeit von 10 Jahren in die Aufzeichnungen seiner Muttergesellschaft Digital Currency Group .

Sie hatten ein Liquiditätsproblem bei Genesis, das sie in ein Solvenzproblem verwandelt haben, behauptet Ahluwalia. Diese Verluste bleiben jedoch bestehen.

Gemini, die Winklevoss-Börse, verließ sich für weitere fünf Monate nach dem Untergang von Three Arrows weiterhin auf Genesis für ihr Earn-Programm, und Kunden konnten ihre Kryptowährung immer noch einlösen. Der Zusammenbruch von FTX brachte jedoch die Waage ins Wanken und zwang Genesis, alle Rücknahmen einzustellen.

Berichten zufolge bemühte sich Genesis nach dem Untergang von FTX um eine Kapitalzufuhr in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, aber niemand war daran interessiert, als die Investoren flohen. Genesis hat vor ein paar Tagen 30 % seiner Belegschaft entlassen, als DCG seine Vermögensverwaltungsabteilung in seiner Zentrale geschlossen hat.

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