Das US-Justizministerium (DOJ) kündigte ein erfolgreiches Vorgehen gegen Bitzlato, eine große Geldwäsche-Krypto-Börse, an. Auf einer Pressekonferenz bestätigte die US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco die Operation und fügte hinzu, dass der mehrheitliche Mitbegründer der Börse, Anatoly Legkodymov, ebenfalls in Miami von Agenten des FBI festgenommen wurde.
Der 40-jährige Legkodymov, der Bitzlato von seinem Wohnsitz in Shenzen in China aus betreibt, soll heute Nachmittag vor dem Bezirksgericht von Florida angeklagt werden. Seit der Nachricht von der Verhaftung ist die Gesamtzahl der mit Bitzlato verbundenen Wallets von über 6 Millionen auf weniger als 12,000 geschrumpft.
Laut dem US-Justizministerium ist Bitzlato direkt verantwortlich für die Geldwäsche von über 700 Millionen Dollar an illegalen Transaktionen von Hydra, dem inzwischen aufgelösten Darknet-Megamarkt, in den letzten drei Jahren.
Aber die Analyse von Chainalysis, der Kriminalitätswache von Crypto, untersucht die Aktivitäten von Bitzlato in den letzten vier Jahren weiter und führt über 2.5 Milliarden Dollar zur Börse zurück.
Wie finster war Bitzlato?
Bitzlato war von Anfang an darauf eingestellt, alle Arten von Betrug für einen Austausch zu begrüßen, der die Gesichts-ID-Erkennung in seinem KYC-Prozess ausschließt. Ihr Gründer, Legkodymov, wurde auch mit den Worten zitiert, dass die Benutzer der Börse laut einem DOJ-Bericht „als Gauner bekannt“ seien. In drei Jahren wuchs das Transaktionsvolumen auf über 2.5 Milliarden US-Dollar, wobei 53 % dieser Zahl direkt mit riskanten und illegalen Quellen in Verbindung stehen. Chainalysis stellte fest, dass seine 20 wichtigsten Transaktionspartner Underdog-Unternehmen und Ransomware-Stämme wie QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko usw. umfassen – alles Darknet-basierte Unternehmen.
Fast 33,000 US-Dollar wurden von der in Hongkong ansässigen Börse zu über sechs pro-russischen paramilitärischen Gruppen zurückverfolgt, die in der äußerst unbeständigen Donbass-Region operieren und den Krieg in der Ukraine durch die Verbreitung von Kleinwaffen weiter verschärfen.
Geldwäsche und Krypto
In seiner offiziellen Erklärung erklärte das DOJ, dass „Institutionen, die mit Krypto handeln, nicht über dem Gesetz stehen. In Bezug auf einen wachsenden Fall von schlampiger Sorgfaltspflicht und KYC-Mängeln im Krypto-Bereich fügte US-Anwalt Breon Peace hinzu, dass „Bitzlato sich selbst als Krypto-Währungsumtausch ohne Fragen an Kriminelle verkauft und Einzahlungen im Wert von Millionen von Dollar einheimst. Der Angeklagte zahlt jetzt den Preis für die Margin-Rolle, die sein Unternehmen im Kryptowährungs-Ökosystem gespielt hat.“
Bitzlato und FTX
Während die Krypto-Community die Bemühungen des US-Justizministeriums lobte, verglich ein Teil der Beobachter Bitzlato und FTX. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat mit dem Fall von FTX ungefähr 40 Milliarden US-Dollar an persönlichen und Anlegergeldern vernichtet. Beide Unternehmen scheinen schwerwiegend illegale Praktiken aufrechterhalten zu haben, die gegen das US-amerikanische FinCEN-Gesetz verstoßen, was zu ihrem Untergang geführt hat. Dennoch hofft der in den USA ansässige Gründer auf eine sanftere Landung inmitten geringer Chancen auf Begnadigung.
Quelle: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/