Laut Dossier operiert ein OTC namens Bankoff von einem Büro aus, das einer Firma gehört, die von Lugovois Frau Ksenia geleitet wird. Laut den Untersuchungen von Dossier scheint Bankoff der aktivste Händler auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz von Binance für Geschäfte mit dem russischen Rubel zu sein, mit dem höchsten täglichen Handelsvolumen. Die fast nicht vorhandenen Know-your-Customer-/Anti-Geldwäsche-Verfahren (KYC/AML) ermöglichen es Benutzern, Krypto über Bankoff zu kaufen und zu verkaufen, ohne ihre Identität preiszugeben, sagte Dossier. (Ein OTC ist ein Broker-Dealer im Gegensatz zu einer zentralisierten Börse.)
Quelle: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=schlagzeilen