In einer Rede vor einem Publikum von Compliance-Experten bei Chainalysis LINKS am Donnerstag hat das US-Finanzministerium die Kryptoindustrie vor der wachsenden Besorgnis über Krypto gewarnt. Er forderte Krypto-Dienstleister auf, proaktiv Wallets zu identifizieren, die sanktionierten Unternehmen gehören oder mit illegalen Machenschaften wie Ransomware und Geldwäscheaktivitäten in Verbindung stehen.
Die Ankündigung wurde durch wachsende Bedenken hinsichtlich der Kryptokriminalität untermauert, einem milliardenschweren Rückstand, der in einigen Fällen mittlerweile die nationale Sicherheit bedroht.
Geldwäsche ist ein schweres Verbrechen,
sagte FinCen-Direktor Kenneth Blanco. Er fügte hinzu, dass sie das US-Finanzsystem vor Kriminellen und Terroristen schützen wollen, die an illegalen Transaktionen beteiligt sind.
Das US-Finanzministerium glaubt das Blockchain Technologie kann zur Geldwäsche genutzt werden und warnt die Kryptoindustrie, „aufzusitzen und zur Kenntnis zu nehmen“, was die Agentur tut.
Das US-Finanzministerium wird bestimmte Wallets auf die schwarze Liste setzen
Hacker haben eine Reihe von Krypto-Mixern eingesetzt, um gestohlene Gelder aus großen Hacks zu waschen. Ein Beamter des US-Finanzministeriums fordert die Kryptoindustrie auf, Verantwortung für ihre Rolle bei der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu übernehmen.
Die Agentur wird bestimmte Wallets, die bekanntermaßen problematisch sind, auf die schwarze Liste setzen, was bedeutet, dass der Zugriff auf die in diesen Wallets gespeicherten Gelder nahezu unmöglich wird.
Der Schritt ist Teil der wachsenden Besorgnis über das Risiko von Krypto-Kriminalität und Hacking, insbesondere angesichts der jüngsten Flut von Krypto-Jacking-Angriffen. Dies ist ein Schritt, der Krypto-Hacker und Kriminelle abschrecken soll, die diese Wallets für ihre Aktivitäten genutzt haben.
Das US-Finanzministerium hat kürzlich einen Dienst zum Mischen von Kryptowährungen gestartet Blender.io mit Sanktionen. Dies verhinderte Transaktionen mit US-Bürgern und stellte den Angreifern Dienste zur Verfügung 600 Mio. US$ von der Ronin-Sidechain Anfang dieses Jahres.
Das Finanzministerium erwägt außerdem, direktere Warnungen darüber auszusprechen, welche Wallets mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus werden sie eine Richtlinie einführen, die von Krypto-Börsen verlangt, Transaktionen von Wallets auf ihren schwarzen Listen zu blockieren.
Dennoch hat das Finanzministerium keine vollständige Liste der auf der schwarzen Liste stehenden Wallets veröffentlicht, kündigte jedoch an, dass es diese in den kommenden Wochen veröffentlichen werde.
Kryptokriminalität nimmt zu
Es besteht wachsende Besorgnis über Kryptokriminalität, die mittlerweile in einigen Fällen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. In diesem Monat sanktionierte das US-Finanzministerium zum ersten Mal einen Krypto-Mixer – ein On-Chain-Datenschutztool, mit dem Kryptowährungsinhaber ihre Spuren verbergen – wegen der Verarbeitung von Vermögenswerten, die von nordkoreanischen Hackern bei einem Axie Infinity-Überfall gestohlen wurden.
Das Finanzministerium befürchtet, dass Benutzer, die ihre privaten Schlüssel nicht ordnungsgemäß schützen, zur Zielscheibe von Hackern werden könnten, die diese Schlüssel dann verwenden könnten, um Gelder von ihren Konten zu stehlen. Das Finanzministerium wird zunächst Transaktionen in seinem eigenen Netzwerk überwachen, sagt aber, dass es in Zukunft auch andere Netzwerke einbeziehen wird.
Unterdessen zeigt der Krypto-Tracking-Dienst Etherescan, dass etwa 230 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder an mehrere Wallet-Adressen verschoben wurden. Fast 160 Millionen US-Dollar wurden an die gesendet Tornado-Cash-Mixer um die Spuren des Fonds zu verbergen.
Der Coin-Mixing-Dienst ermöglicht anonyme Krypto-Transaktionen zwischen zwei Parteien, indem er jedes Mal, wenn ein Benutzer Vermögenswerte einzahlt, einen geheimen Hash generiert. Die Identität des Benutzers und des Käufers bleibt völlig anonym.
Zum ersten Mal genehmigt das Finanzministerium einen virtuellen Währungsmischer.
Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, sagte.
Virtuelle Währungsmixer, die illegale Transaktionen unterstützen, gefährden die nationalen Sicherheitsinteressen der USA. Wir gehen gegen illegale Finanzaktivitäten der Demokratischen Volksrepublik Korea vor und werden nicht zulassen, dass staatlich geförderte Diebstähle und die damit einhergehende Geldwäsche unbeantwortet bleiben.
Kryptowährungen sind Teil eines größeren Ökosystems von Anwendungen und Projekten, die Blockchain-Technologie nutzen. Dieses Ökosystem zeichnet Transaktionen über ein globales Computernetzwerk auf.
Dieses größere Ökosystem vervielfacht sich immer noch, und die richtigen Vorschriften könnten Investoren dazu ermutigen, sich wohler zu fühlen, Geld in Blockchain-Unternehmen zu stecken.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/