Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat im Rahmen seines Netzwerks zur Umgehung von Sanktionen, das Russlands militärisch-industriellen Komplex unterstützt, vollständige Sperrsanktionen gegen 22 Personen und Organisationen in mehreren Ländern verhängt, darunter Russland und Zypern.
Die Sanktionen wurden unter Executive Order 14024 verhängt und sind Teil der Strategie der USA, weltweit gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen, wichtige Kanäle zu schließen und Russlands Zugang zu Einnahmen für seinen Krieg in der Ukraine einzuschränken.
US-Finanzministerium geht Kryptos russischer Waffenhändler nach
Die des US-Finanzministeriums Sanktionen wurden von der Task Force der russischen Eliten, Stellvertreter und Oligarchen (REPO) verhängt, eine multilaterale Anstrengung, um Vermögenswerte von sanktionierten Russen weltweit zu identifizieren, einzufrieren und zu beschlagnahmen. Diese Task Force nutzt Informationen von internationalen REPO-Partnern und Schlüsseldaten aus dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, um Informationen auszutauschen, russische Vermögenswerte zu verfolgen und russische Proxys vom internationalen Finanzsystem abzutrennen.
Das Ziel der REPO Task Force Maximierung der Wirkung multilateraler Sanktionen Gleichzeitig werden Möglichkeiten für Russland verhindert, US- und Partnersanktionen zu umgehen oder zu umgehen.
Das Hauptziel der Sanktionen ist ein russisches Netzwerk zur Umgehung von Sanktionen, das von dem in Russland und Zypern ansässigen Waffenhändler Igor Zimenkov und seinem Sohn Jonatan Zimenkov angeführt wird. Das Zimenkov-Netzwerk war an Projekten im Zusammenhang mit Russlands Verteidigungsfähigkeiten beteiligt, einschließlich der Lieferung von Hightech-Geräten an ein russisches Unternehmen nach Russlands umfassender Invasion in der Ukraine. Sie haben auch sanktionierte staatliche russische Verteidigungsunternehmen Rosoboroneksport OAO und State Corporation Rostec unterstützt, die entscheidende Komponenten des militärisch-industriellen Komplexes Russlands sind.
Igor und Jonatan Zimenkov haben eng zusammengearbeitet, um den russischen Verteidigungsverkauf an Drittregierungen zu ermöglichen, und haben direkt mit den potenziellen Kunden von Rosoboroneksport zusammengearbeitet, um den Verkauf von russischem Verteidigungsmaterial zu erleichtern. Igor Zimenkov hat auch den belarussischen militärisch-industriellen Komplex unterstützt, indem er die Verkaufsbemühungen des staatlichen Außenhandelseinheitsunternehmens Belspetsvneshtechnika in Lateinamerika ermöglichte.
Heute wurde Igor Zimenkov für die Tätigkeit im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor der Wirtschaft der Russischen Föderation bestimmt, während Jonatan Zimenkov dafür bestimmt wurde, Igor Zimenkov, Rosoboroneksport und anderen materiell geholfen, gesponsert oder finanziell, materiell oder technologisch unterstützt zu haben sanktionierte Einrichtungen.
Das Zimenkov-Netzwerk nutzte Scheinfirmen, um Geld zu schleusen und einen rechtmäßigen Auftritt aufrechtzuerhalten. Asia Trading & Construction PTE Limited, eine Shell-Firma des Zimenkov-Netzwerks mit Sitz in Singapur, und ihre Direktorin Serena Bee Lin Ng haben im Namen des Zimenkov-Netzwerks Hubschrauber an Kunden in Afrika verkauft. Darüber hinaus haben das Zimenkov-Netzwerk-Briefkastenunternehmen Lobster Management Limited mit Sitz in Zypern und sein Direktor Mikhail Petrov die Umgehung von Sanktionen erleichtert, indem sie sanktionierte Unternehmen unterstützten.
Das OFAC des Finanzministeriums arbeitet weiterhin mit seinen internationalen Partnern zusammen, um den Informationsaustausch und die Durchsetzung zu koordinieren und um die Welt zu bereisen, um die Umgehung von Sanktionen zu verfolgen. Die heute verhängten Sanktionen sind ein klares Signal an Russland und seinen militärisch-industriellen Komplex, dass die USA und ihre Partner entschlossen sind, die Durchsetzung von Sanktionen zu verschärfen und die Umgehung internationaler Sanktionen zu verhindern.
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Quelle: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/