US-Finanzministerium sanktioniert Crypto Mixing Service Tornado Cash

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat die Token-Mixing-Plattform Tornado Cash sanktioniert.

Nach Angaben der Abteilung war der Mischdienst seit seiner Gründung im Jahr 7 für illegale Geldflüsse in Höhe von 2019 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Über 455 Millionen US-Dollar, die von der Lazarus Group, einem nordkoreanischen Hacking-Kollektiv, gestohlen wurden, wurden durch den Mischer geschleust.

Diese Sanktionen kommen nach Geldern aus der kürzliche Horizon-Brücke Angriff im Juni 2022 und der jüngste Nomad-Überfall wurden durch Tornado-Geld gewaschen.

Die hinter dem Datenschutzmünze Zcash Tornado Cash entwickelt.

Tornado Cash hat es versäumt, wirksame AML-Maßnahmen umzusetzen

Tornado wird gemäß Executive Order 13694 sanktioniert. Sämtliches Eigentum von Tornado Cash in den Vereinigten Staaten oder im Besitz von US-Bürgern muss OFAC gemeldet und die Bürger gesperrt werden. Gesperrte Bürger, die mehr als 50 % einer bestimmten Entität besitzen, werden mit ihren Entitäten gesperrt. Keine natürliche oder juristische Person darf Transaktionen mit gesperrten Personen durchführen, es sei denn, es liegt eine Genehmigung von OFAC vor. Die Liste der Brieftasche Adressen von Tornado Cash, die an Sanktionen beteiligt sind, sind auf der verfügbar Website der Abteilung.

Gemäß einer Aussage vom Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung hat der Mixer es versäumt, ihn wirksam durchzusetzen Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Verhinderung illegaler Geldflüsse und hat es versäumt, grundlegende Risikomanagementprotokolle umzusetzen. Die Abteilung fügte hinzu, dass die meisten Kryptowährungstransaktionen zwar legal sind, Mixer jedoch einen fruchtbaren Spielplatz für die Umgehung von Sanktionen bieten, ebenso wie Peer-to-Peer-Börsen und Darknet-Marktplätze. Über diese Kanäle werden auch Ransomware, Raubüberfälle und andere Verbrechen begangen.

Die Abteilung sagte, sie werde weiterhin mit anderen Behörden in den USA und ausländischen Partnern zusammenarbeiten, um Organisationen ins Visier zu nehmen, die es Kriminellen ermöglichen, von illegalen Aktivitäten zu profitieren.

Tornado Cash hat den richtigen Weg eingeschlagen

Tornado Cash geriet kürzlich unter Beschuss von Datenschützern, weil sie Adressen mit a sanktionierten Kettenglied Orakel. OFAC hatte diese Adressen bereits sanktioniert. Sie enthielten eine Adresse von nordkoreanischen Hackern, der Lazarus Group, einer berüchtigten Cybercrime-Einheit, die beschuldigt wird, 620 Millionen Dollar aus der Ronin-Sidechain von Axie Infinity gestohlen zu haben. Unter den sanktionierten Adressen befanden sich auch mehrere Russen und eine russische Ransomware-Gruppe.

Daniele Casamassima, CEO der Kryptowährungsbank und des Ökosystems „Pure“, sagte dass die Konformität dezentraler Anwendungen mit staatlichen Richtlinien davon abhängen wird, inwieweit Entwickler Eingriffe in ihre finanzielle Freiheit in Kauf nehmen.

Tornado Cash wurde gebaut, um die zu brechen Link zwischen Quelle und Ziel einer Transaktion. Es empfängt verschiedene Transaktionen und mischt sie, bevor es die Gelder an die vorgesehenen Empfänger sendet.

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