Der US-Bundesstaat Delaware friert kompromittierte Krypto-Konten ein, um Opfer von Schweineschlachtbetrug zu schützen

• Der Schweineschlachtbetrug ist nicht der übliche Liebesbetrug.
• Die Opfer werden willkürlich kontaktiert und zu hochbezahlten Investitionen gelockt.
• Verluste belaufen sich auf Milliarden USD; Krypto einer der Kanäle für den Geldtransfer

Das Justizministerium des US-Bundesstaates Delaware erließ eine Unterlassungsverfügung gegen 23 Organisationen und Einzelpersonen, die an einem kryptowährung Betrug, der als „Schweineschlachtbetrug“ bekannt ist. 

Menschen im Bundesstaat beschwerten sich bei der Abteilung für Anlegerschutz des Ministeriums, dass anonyme Personen sie mit der berüchtigten Methode um ihre Kryptowährung betrogen hätten.

In der Pressemitteilung vom 28. September verbot die Investor Protection Unit des Justizministeriums, Delaware, effektiv die Übertragung oder Abhebung von Kryptowährung von den Konten der Opfer. Die Kryptowährung wurde mit Hilfe eines Datenanalyseunternehmens verfolgt. 

Die Generalstaatsanwältin von Delaware, Kathy Jennings, erklärte, dass „der Schutz von Investoren vor Online-Betrügern äußerst wichtig ist“.

„Wenn Opfer Geld verlieren kryptowährung Betrug, einschließlich des Schweineschlachtbetrugs, kann es schwierig sein, diese Gelder wiederzuerlangen. Die heutige Anordnung ist ein erster Schritt zum Schutz von Investoren aus Delaware vor dem Schweineschlachtbetrug, indem Gelder eingefroren werden, die einer weiteren Überweisung durch die Übeltäter ausgesetzt sind.“ Sie hat hinzugefügt.

Der Schweineschlachtbetrug

Im Gegensatz zu „romantischen Betrügereien“, bei denen die Opfer in einer Honigfalle sitzen oder in romantische Beziehungen mit Betrügern geraten, verfolgt das Schlachten von Schweinen einen anderen Ansatz. Echtes Schweineschlachten bedeutet, ein Schwein regelmäßig zu füttern, damit es fett wird; Wenn das Schwein fett und dick wird, wird es geschlachtet.

Beim Betrug baut ein Betrüger im Laufe der Zeit Vertrauen zu einem Opfer auf. Dies kann über romantische Beziehungen geschehen oder auch nicht. Nachdem der Betrüger das Vertrauen des Opfers gewonnen hat, teilt er lukrative Investitionsmöglichkeiten mit ihm. Mit fingierten Renditen fordern die Betrüger die Opfer auf, mehr Geld zu investieren. 

Die Opfer sind jedoch niemals in der Lage, das Kapital oder die Rendite abzuheben. Schließlich verschwinden das Geld und der „Freund“ (oder welche Beziehung auch immer der Betrüger und das Opfer eingehen). In den meisten Fällen gibt es keine Möglichkeit, Geld zurückzubekommen, und die Strafverfolgungsbehörden hatten wenig Erfolg, die Betrüger zu fassen. 

Forbes berichtete, wie ein 52-jähriger Mann in der Bay Area, Kalifornien, über 1 Million Dollar durch einen Betrug beim Schlachten von Schweinen verlor. Das Opfer teilte „herzzerreißende“ WhatsApp-Gespräche mit dem Betrüger, die über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten mit Forbes geführt wurden. 

Der 52-jährige Mann wurde zufällig von einer Frau kontaktiert, die behauptete, sie habe seine Nummer auf ihrer Kontaktliste gefunden. Ihre Textgespräche wurden auf ihre Bitte hin zu WhatsApp verschoben, und von beiläufig wurden sie zu Finanzberatung. Sie behauptete, mit einer Anwendung namens MetaTrade, die im App Store von Apple erhältlich ist, „Bootsladungen“ Geld zu verdienen. Sie sprach mit ihm über sein Privatleben und zeigte Fürsorge und Anteilnahme; Sie brachte ihn dazu, über 1 Million Dollar zu investieren, von denen ein Viertel geliehenes Geld war. 

Das Opfer behauptete, dass die Schnittstelle der Anwendung, die Investitionen und Handel ermöglichte, zu 100 % echt wirkte und dass er sie für sicher hielt, da sie im App Store verfügbar war. 

In diesem speziellen Fall wurden alle Überweisungen in Kryptowährung über legitime Börsen einschließlich Coinbase und Crypto.com durchgeführt. 

Laut Jan Santiago, dem stellvertretenden Direktor der Global Anti-Scam Organization (im Folgenden als GASO bezeichnet), belaufen sich die Verluste bei solchen Betrügereien weltweit auf Milliarden von Dollar. Santiago sagte Forbes, dass diese Betrügereien „in großem Umfang, in industriellem Maßstab – als würden sie Betrug in einer Fabrik machen“.

Menschenhandel erschwert die Bekämpfung dieses Social-Engineering-Betrugs. Forbes stellt fest, dass Betrüger selbst Opfer sein können, wenn sie auf Androhung von Gewalt reagieren. 

Forbes sprach mit mehreren Opfern des Schweineschlachtens. Es lernte, dass „jeder“ ein Ziel sein kann; Ärzte, Studenten, Ingenieure – alle technisch versiert – gehörten zu den abgeschlachteten Schweinen. 

CypherBlade, eine private Firma, die Ermittlungen durchführt kryptowährung, sagte Forbes, dass die Verluste im Jahr 2021 in „zig Milliarden“ US-Dollar lagen. Nach Angaben des Unternehmens sitzen diese Betrüger in Südostasien, hauptsächlich in China. 

Dies ist nicht der typische Betrug

Ein detaillierter Bericht von Paul Sibernik von Cypherblade listet die sozialen Taktiken auf, die Betrüger anwenden, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Der Hauptunterschied zwischen einem romantischen Betrug und einem Schweineschlachtbetrug besteht darin, dass die Opfer nicht betrogen werden, nachdem sie zum ersten Mal „investiert“ haben. Sie werden betrogen, wenn der Betrag erheblich ist. In seltenen Fällen erlauben die Betrüger dem Opfer möglicherweise, Geld abzuheben, nur wenn der Betrag gering ist oder wenn der Betrüger glaubt, dass das Opfer in Zukunft noch mehr gemolken werden kann.

Steve Anderson ist ein australischer Krypto-Enthusiast. Er ist seit über 5 Jahren Spezialist für Management und Handel. Steve hat als Kryptohändler gearbeitet, er liebt es, etwas über Dezentralisierung zu lernen und das wahre Potenzial der Blockchain zu verstehen.

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