Die US-SEC beschuldigt BKCoin und seinen Mitbegründer, einen 100-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug durchgeführt zu haben

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Sofortklage gegen die in Miami ansässige Finanzberatungsfirma – BKCoin Management LLC – und ihren Mitbegründer Kevin Kang eingereicht und behauptet, sie hätten Investoren über ein betrügerisches Kryptosystem mit 100 Millionen Dollar betrogen.

Die Behörde versucht, Geldstrafen gegen die Organisation und eine verhaltensbezogene einstweilige Verfügung gegen Kang zu verhängen.

Stehlen zum persönlichen Vorteil?

In einer kürzlich herausgebrachten Pressemitteilung, die US-Wertpapieraufsichtsbehörde, behauptete, dass BKCoin zwischen Oktober 100 und September 55 rund 2018 Millionen US-Dollar von mindestens 2022 Investoren gesammelt habe. Das Unternehmen und einer seiner Gründer – Kevin Kang – versicherten Kunden, dass ihre Gelder für den Handel mit Kryptowährungen verwendet werden, was erhebliche Renditen verspricht die Investition.

Stattdessen schlug die SEC vor, dass die Angeklagten den skizzierten Plan missachteten und 3.6 Millionen US-Dollar der Gesamtsumme für Zahlungen in Form von Ponzis verwendeten. Kang habe angeblich über 370,000 US-Dollar gestohlen, um Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und sogar eine Immobilie in New York City zu bezahlen. 

In der Beschwerde wird behauptet, dass BKCoin die Benutzer belogen habe, dass es ein Prüfungsurteil von einem „Top-XNUMX-Prüfer“ erhalten habe, obwohl es in Wirklichkeit nie eine solche Vorstellung erhalten habe. 

„Wie wir behaupten, haben Investoren den Angeklagten ihr Geld anvertraut, um mit Krypto-Assets zu handeln. Stattdessen veruntreuten die Angeklagten ihr Geld, erstellten falsche Dokumente und verübten sogar Ponzi-ähnliches Verhalten.

Diese Aktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Beseitigung von Betrug in allen Wertpapiersektoren, einschließlich der Krypto-Asset-Arena“, erklärte Eric I. Bustillo – Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami.

Im Rahmen der Notfallmaßnahmen fror der Watchdog einige Vermögenswerte von BKCoin ein. Es beschuldigte das Unternehmen und Kang, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben, und bestand auf dauerhaften Unterlassungsverfügungen gegen beide Angeklagten. Es beantragte auch die Degorgierung von Bison Digital LLC – einem Virtual Asset Service Provider, der angeblich 12 Millionen Dollar von BKCoin erhalten hat. 

Die vorherige Aktion der SEC

Der Regler berechnet acht Personen, darunter Neil Chandran, und mehrere Unternehmen, die 45 Millionen Dollar von Investoren über ein betrügerisches Kryptowährungsprogramm namens CoinDeal abgezogen haben. Es behauptete, die Verdächtigen hätten mit der Summe Grundstücke, Autos und ein Boot gekauft.

„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie den Investoren Anlagerenditen von mehr als dem 500,000-fachen einbringen würde.

Wie in unserer Klage behauptet, war dies in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügelter Plan, bei dem sich die Angeklagten bereichert haben, während sie Zehntausende von Kleinanlegern betrogen haben“, kommentierte Daniel Gregus – Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Chandran mit Rechtsproblemen konfrontiert wird. Das US-Justizministerium hatte ihn zuvor wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und der Abwicklung illegaler Geldtransaktionen während seiner Mitgliedschaft bei CoinDeal festgenommen. Daher bestand die SEC darauf, dass er Gegenstand einer verhaltensbasierten einstweiligen Verfügung sein sollte.