US-Staatsanwälte laden Hedgefonds vor, die mit Crypto Exchange Binance verbunden sind

Laut den neuesten Berichten ermitteln US-Staatsanwälte nun gegen Hedgefonds mit Verbindungen zu Binance im Rahmen der laufenden Geldwäscheuntersuchung der Kryptobörse. Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX, Binance wurde von den US-Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen.

US-Staatsanwälte ermitteln gegen Binance

Einige Gesetzgeber erwogen auch die Möglichkeit strafrechtlicher Anklagen wegen Bedenken hinsichtlich Geldwäsche. Im jüngsten Bericht der Washington Post sagte eine anonyme Quelle, die US-Staatsanwaltschaft für den Western District of Washington in Seattle habe einige Investmentfirmen vorgeladen und sie gebeten, Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit Binance in den letzten Monaten vorzulegen.

Diese Vorladungen bedeuten jedoch nicht, dass Staatsanwälte Anklage gegen den Krypto-Hedgefonds erheben. Einige Rechtsexperten sagten, dass die Behörden immer noch Beweise und einen möglichen Vergleich mit Binance prüfen.

Laut Reuters berichten Im vergangenen Monat erwägen die Staatsanwälte eine mögliche Einigung mit Binance. Außerdem wägen sie ab, ob sie genügend Beweise haben, um Anklage gegen das Unternehmen zu erheben.

Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, sagte, dass sie täglich mit „praktisch jeder Regulierungsbehörde auf der ganzen Welt“ sprechen. Er lehnte es jedoch ab, sich zu der Entwicklung der US-Ermittlung zu äußern.

Federal Probe In Binance

Diese föderale Untersuchung der Krypto-Börse Binance kommt zu einer Zeit großer Unsicherheit im Krypto-Raum. Die Implosion der Krypto-Börse FTX hat sich wie eine Ansteckung ausgebreitet und ihre Spuren im Krypto-Raum hinterlassen.

Infolgedessen ist das Vertrauen der Anleger in zentralisierte Börsen stark zurückgegangen. Bestehende Akteure wie Coinbase und Binance stehen vor der Hitze. Auf der anderen Seite sind die Regulierungsbehörden besorgt über den Freilaufeffekt im weitgehend unregulierten Kryptoraum und auf Online-Marktplätzen, auf denen mit digitalen Vermögenswerten gehandelt wird.

Seit der Implosion der Krypto-Börse FTX, Binance-Chef Changpeng Zhao häuft sich die Kritik. Darüber hinaus begrüßte er auch die darauf folgende regulatorische Aufmerksamkeit. „Die Aufsichtsbehörden werden diese Branche zu Recht viel, viel strenger unter die Lupe nehmen, was wahrscheinlich eine gute Sache ist“, sagte er.

Anklagen gegen Binance wegen Geldwäsche gehen auf das Jahr 2018 zurück. John Ghose, ein ehemaliger Justizminister sagte dass Binance seinen Benutzern erlaubt hat, Krypto zu handeln, ohne sich zu identifizieren, und es den Menschen leicht gemacht hat, Geld zu waschen. Die Krypto-Börse hat Finanzaufsichtsbehörden und Rechtsexperten lange frustriert.

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Bhushan ist ein FinTech-Enthusiast und hat ein gutes Gespür für das Verständnis der Finanzmärkte. Sein Interesse an Wirtschaft und Finanzen lenkt seine Aufmerksamkeit auf die neuen aufstrebenden Märkte für Blockchain-Technologie und Kryptowährung. Er ist ständig in einem Lernprozess und hält sich durch die Weitergabe seines erworbenen Wissens motiviert. In seiner Freizeit liest er Krimi-Romane und erforscht manchmal seine Kochkünste.