US-Staatsanwälte glauben, dass Arthur Hayes, der Mitbegründer von BitMEX, länger als ein Jahr inhaftiert werden sollte, nachdem er sich wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig bekannt hat. Herr Hayes machte einen Deal, der eine Strafe von 6 bis 12 Monaten vorsieht.
Der Mitbegründer von BitMEX machte Anfang Februar einen Plädoyer-Deal
US-Staatsanwälte fordern eine längere Haftstrafe für Arthur Hayes. Im Oktober 2020 leitete die SEC eine Untersuchung gegen mehrere Top-Führungskräfte der Bitmex-Börsenplattform ein, weil sie es versäumt hatten, ordnungsgemäße AML-Verfahren umzusetzen.
Anfang des Jahres bekannte sich Arthur Hayes, einer der Mitbegründer, des Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz schuldig. Andere Mitbegründer, darunter Benjamin Delo und Samuel Reed, bekannten sich ebenfalls schuldig und akzeptierten die Zahlung einer Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar, die jeweils „einen finanziellen Gewinn aus der Straftat“ darstellten.
Hätte Hayes vor Gericht gestanden, hätte er wegen der Anklage mindestens fünf Jahre abgesessen. Aber im Rahmen der Einigung einigten sich die Staatsanwälte darauf, dass er eine Haftstrafe von sechs bis zwölf Monaten verbüßen soll, basierend auf den Bundesrichtlinien für die Strafzumessung.
Staatsanwalt fordert eine längere Haftstrafe
Über seine Anwälte beantragte Hayes beim Gericht, ihn zu einer 6- bis 12-monatigen Bewährungsstrafe zu verurteilen, was bedeutete, dass er die Freiheit haben würde, zu reisen. Seine Anwälte argumentierten, dass es unwahrscheinlich sei, dass er denselben Fehler wiederholen werde, und legten sogar einen Brief seiner Mutter vor. Das Bewährungsamt empfahl sogar eine zweijährige Bewährungszeit.
Während das Bewährungsamt und die Anwälte von Hayes eine Bewährungsstrafe forderten, forderten die Staatsanwälte kürzlich eine mindestens einjährige Haftstrafe. Der Staatsanwalt, der den Fall der SEC vertrat, sagte:
„Es steht außer Frage, dass dieser Fall in der Kryptowährungsbranche äußerst genau beobachtet wurde … Die Einhaltung der Vorschriften durch Kryptowährungsplattformen wird unerreichbar sein, wenn ihre Betreiber glauben, dass die Nichteinhaltung des Gesetzes keine erheblichen Konsequenzen nach sich zieht.“
In der Erklärung wird angedeutet, dass die SEC beabsichtigt, den Hayes-Fall zu nutzen, um andere Gründer von Kryptoprojekten einzuschüchtern. Die Staatsanwälte bekräftigten, dass Hayes und seine Mitangeklagten es nicht geschafft haben, zu verhindern, dass die Börse zu einem Geldwäschepool wird, und dass sie sich daher schwerer Straftaten schuldig gemacht haben, die mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft werden müssen.
Die Staatsanwälte argumentieren sogar, dass die Wahl der Seychellen als Hauptquartier ein böswilliger Versuch war, einer behördlichen Kontrolle zu entgehen. Indem sie sich gegen die Bewährung wehren, unterstellen die Staatsanwälte, dass die Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar und die sechsmonatige Bewährungsstrafe nicht lang genug seien.
In den letzten rund 18 Monaten hat die SEC den Fall umfassend publik gemacht und damit das Privatleben von Herrn Hayes belastet. Die SEC hat Hayes kontinuierlich öffentlich belästigt, um andere einzuschüchtern.
Andere Fälle im Zusammenhang mit BitMEX
Die BitMEX-Börse wurde mit weiteren Anklagen konfrontiert und erklärte sich bereit, eine Strafe von 100 US-Dollar zu zahlen. Auch andere BitMEX-Mitbegründer warten darauf, ihre Strafen später am 15. Juni bzw. 13. Juli für Delo und Reed zu erhalten. Gegen einen der ursprünglichen Mitarbeiter der Börse wird ebenfalls Anklage erhoben und im Oktober vor Gericht gestellt.
Quelle: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/