Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte am Montag Sanktionen gegen 13 Kryptofirmen sowie zwei ungenannte Personen wegen der Entwicklung von Kryptodiensten, um russischen Staatsangehörigen möglicherweise bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen.
Viele der sanktionierten Personen boten Dienstleistungen an oder ermöglichten Transaktionen, um anderen benannten Unternehmen bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen, sagte OFAC in einer Erklärung.
„Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren.“ sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung.
Nelson fügte hinzu, dass das Finanzministerium weiterhin Unternehmen aufdecken und stören werde, die es sanktionierten russischen Finanzinstituten ermöglichen, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen.
OFAC spitz heraus, dass viele der sanktionierten Kryptofirmen mit gesperrten russischen Banken, Börsen und Darknet-Märkten Krypto-Transaktionen getätigt haben.
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Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis sagte in einem Blogbeitrag, dass die meisten der sanktionierten Unternehmen und Personen durch die von ihnen angebotenen Dienste mit Russland verbunden seien.
Von den sanktionierten Unternehmen wurden zwei hervorgehoben, die in den letzten zwei Jahren erhebliche Kryptotransfers an sanktionierte Gruppen ermöglicht haben.
Diese beiden Firmen sind Netex24 und Bitpapa, bestätigt Chainalysis unter Berufung auf On-Chain-Daten.
Nach Laut Chainalysis erleichtert Netex24 die Ausweitung von Kryptodiensten für sanktionierte russische Banken (der Bericht zitiert Tinkoff und Sberbank).
Andererseits betreibt Bitpapa eine Peer-to-Peer (P2P)-Krypto-Austauschplattform, die russischen Staatsangehörigen offen steht.
Es wurde nicht angegeben, ob diese P2P-Plattform ausschließlich der oben genannten Zielgruppe vorbehalten war.
Laut Chainalysis machten Darknet-Märkte einen großen Teil der Abflüsse von Netex24 und Bitpapa in illegale Dienste aus.
„Der von Netex24 und Bitpapa an sanktionierte Unternehmen und Darknet-Märkte gesendete Wert ist seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine stetig gestiegen.“ Chainalysis schrieb.
Laut Chainalysis konzentriert sich OFAC offenbar mehr auf die Bekämpfung der Sanktionsumgehung durch Krypto-Unternehmen, die den Ein- und Ausstieg sanktionierter russischer Banken ermöglichen.
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Quelle: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/