Das US-Justizministerium hat einem unbekannten amerikanischen Staatsbürger eiserne Hand auferlegt, der digitale Münzen im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar an einen vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionierten Ort geschickt hat.
Der Angeklagte hat angeblich Kryptowährungen in ein Land transferiert, das derzeit unter US-Sanktionen steht, wie Russland, Kuba, Syrien und Nordkorea; unter anderen.
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Vor dem Fall hat das US-Justizministerium zwei Personen wegen Verschwörung zum Waschen von Bitcoin angeklagt (Protokoll).
US-Justizministerium ergreift keine Maßnahmen
Richterin Zia M. Faruqui hat die Strafanzeige gegen den Angeklagten genehmigt, der angeblich gegen die OFAC-Vorschriften illegale Kryptowährungstransfers in ein Land begangen hat.
OFAC hat von Anfang an klargestellt, dass gemäß den aktualisierten OFAC-Vorschriften vom Oktober 2020 Transaktionen mit sanktionierten Ländern, unabhängig davon, ob es sich um Fiat-Geld oder Kryptowährungen handelt, sowohl als illegal als auch verboten gelten.
Laut Ari Redbor, leitender Berater des Finanzministeriums von 2019 bis 2020, ist dies der erste Fall, aber definitiv nicht der letzte. Dies beweist, dass die US-Justiz dies ernst nimmt und gegen Personen vorgeht, die versuchen, Kryptowährungen als Mittel zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen.
Der BitFinex-BTC-Geldwäschefall
Vor diesem Fall wurden auch zwei Personen vom US-Justizministerium wegen Verschwörung wegen Bitcoin-Wäsche angeklagt, die angeblich von BitFinex, einer Krypto-Plattform mit Sitz in Hongkong, gehackt wurde.
Das OFAC geht gegen schändliche Kryptoaktivitäten vor (Oxebridge Quality Resources).
Die sehr transparente und unveränderliche Natur von Bitcoin kann Kriminellen durchaus entgegenwirken. In diesem BitFinex-Fall wurden die Gelder mithilfe der Blockchain-Analyse auf eine bestimmte Krypto-Wallet zurückgeführt – „wallet1CGA4s“.
Alle anderen Täter wurden ausfindig gemacht, als AlphBay, eine Darkweb-Seite, im Jahr 2017 geschlossen wurde. Die jüngsten Festnahmen und Beschlagnahmungen von Kryptogeldern zeigen, dass man mit Kryptowährungen nicht spielen kann, ohne erwischt zu werden. Für Kriminelle ist dies definitiv kein Vorteil, mit dem man herumspielen kann.
US-Justizministerium setzt Blockchain-Analysetools ein
Das US-Justizministerium nutzt nun Blockchain-Analysetools, um Transaktionen von Tätern aufzuspüren. Anschließend haben sie eine amerikanische Kryptowährungsbörse, eine US-Bank und auch eine internationale Kryptobörse vorgeladen, um weitere Beweise über den Täter zu sammeln.
Die IP- oder Internet-Protokoll-Adressen, die bei Transaktionen an den Börsen verwendet werden, halfen dabei, den Standort des Täters zu ermitteln. Darüber hinaus stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass es sich bei den an beiden Börsen verwendeten Konten tatsächlich um ausländische Konten handelte, die aus von der OFAC sanktionierten Ländern stammten.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.3 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com
Virtuelle Währung ist rückverfolgbar
Laut Richterin Zia M. Faruqui können virtuelle Währungen aufgespürt werden. Seiner Meinung nach stellt die Transaktion virtueller Währungen eine Straftat dar, an der auch zwei Krypto-Plattformen beteiligt sind, um rechtliche Hindernisse zu vermeiden.
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Vorgestelltes Bild von Crypto Economy, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/