Der US-Bundesrichter billigt die Strafanzeige des Justizministeriums wegen der Verwendung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen

Das US-Justizministerium könnte ein Strafverfahren gegen einen US-Bürger einleiten, der angeblich durch Kryptowährung gegen Sanktionen verstoßen hat.

Laut einer am Freitag beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eingereichten Stellungnahme handelt es sich um die namentlich nicht genannte Person, gegen die angeblich strafrechtliche Ermittlungen des Justizministeriums eingeleitet werden geschickt mehr als 10 Millionen Dollar in Bitcoin (BTC) von einer in den USA ansässigen Krypto-Börse zu einer Börse in einem Land, gegen das die USA derzeit Sanktionen verhängen – was auf Russland, Kuba, Nordkorea, Syrien oder den Iran schließen lässt. In der Akte wurde behauptet, die Person habe „sich verschworen, um gegen den International Emergency Economic Powers Act zu verstoßen“ und die Vereinigten Staaten zu betrügen.

Die Person soll „stolz erklärt haben, dass die Zahlungsplattform mit BTC US-Sanktionen umgehen könne“ und über die Sanktionen gegen das Land Bescheid gewusst habe. Der Einreichung zufolge verfügte die in den USA ansässige Krypto-Börse über die Benutzerinformationen durch die Compliance-Richtlinien „Know Your Customer“ (KYC).

„Das Justizministerium kann und wird Einzelpersonen und Organisationen strafrechtlich verfolgen, wenn sie die Vorschriften des [Office of Foreign Assets Control] nicht einhalten, auch in Bezug auf virtuelle Währungen“, sagte Richterin Zia Faruqui in seiner Stellungnahme. „Verbotene Finanzdienstleistungen umfassen jeden direkten oder indirekten Geldtransfer […] aus den USA oder durch eine US-amerikanische Person/Organisation, wo auch immer sie sich befindet, in die sanktionierte Organisation/das sanktionierte Land. Und damit es keinen Zweifel gibt: Finanzdienstleister bieten virtuelle Währungsumtausche an.“

Faruqui fügte hinzu:

„Die Frage ist nicht mehr, ob die virtuelle Währung hier bleiben wird (dh FUD), sondern ob die Fiat-Währungsvorschriften mit reibungslosen und transparenten Zahlungen in der Blockchain Schritt halten werden.“

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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums ist für die Verwaltung von Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten zuständig. Nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine warnte das Regierungsbüro US-Bürger dürfen keine digitalen Assets verwenden zum Nutzen bestimmter in Russland ansässiger Unternehmen und Einzelpersonen und fügte den in Russland ansässigen Darknet-Marktplatz Hydra hinzu, der Krypto-Mining-Dienstleister BitRiver und die digitale Währungsbörse Garantex in die Liste der „Specially Designated Nationals“ aufgenommen, eine Bezeichnung, die es Amerikanern im Allgemeinen verbietet, mit ihnen Geschäfte zu machen.