- Akteure des Drogenhandels nutzen sowohl CEXs als auch DNMs für den Verkauf.
- Die US-Regierung hielt rund 200,000 BTC an beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von mittlerweile 6.69 Milliarden US-Dollar.
US-Bundesbeamte beschlagnahmten Kryptovermögen im Wert von 54 Millionen US-Dollar von einem Drogenring mit Sitz in New Jersey, teilte die US-Staatsanwaltschaft am 2. November mit.
Die Gruppe der verurteilten Drogendealer besaß Wallets mit gewaschenen Krypto-Vermögenswerten, sagten die Beamten. Diese Einnahmen stammten aus ihren Drogengeschäften zwischen 2010 und 2015.
Die Verurteilten nutzten eine Reihe von Kryptowährungen wie Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] und Ethereum Classic [ETC], um den Erlös zu überweisen.
Der Anführer der Gruppe traf mit seinen Freunden in Telefongesprächen Vereinbarungen, um 30,000 ETH außerhalb der USA zu waschen. Die Bahamas waren ein empfohlenes Reiseziel.
Der Wert der beschlagnahmten 30,000 ETH belief sich auf etwa 54 Millionen US-Dollar.
Der zuständige FBI-Newark-Spezialagent James Dennehy sagte:
„Unsere Einziehungsklage in Höhe von 54 Millionen US-Dollar sollte als Lehre für diejenigen dienen, die fälschlicherweise glauben, wir könnten ihr illegales Verhalten oder ihre unrechtmäßig erworbenen Einnahmen nicht zurückverfolgen.“
Verwendung von Kryptowährungen im illegalen Drogenhandel
Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs veröffentlichte im Juni 2023 einen Bericht, in dem die Verwendung von Kryptowährungen durch illegale Akteure, darunter Drogenhändler, detailliert beschrieben wird.
Dem Bericht zufolge findet der kryptovermittelte illegale Drogenhandel hauptsächlich auf Darknet-Märkten (DNMs) statt.
Quelle: TRM Labs
Im Jahr 2022 verzeichneten DNMs Transaktionen im Wert von bis zu 1.49 Milliarden US-Dollar. Über 80 % davon wurden für russischsprachige DNMs ausgegeben. Beim illegalen Handel mit DNMs handelt es sich größtenteils um Drogenverkäufe.
Im Juli 2023 wies ein weiteres führendes Analyseunternehmen, Elliptic, auf die Nutzung zentralisierter Börsen (CEXs) für illegale Drogenverkäufe hin. In den CEX-Wallets von Drogendealern wurden in diesem Jahr Krypto-Assets im Wert von 32 Millionen US-Dollar gefunden – überwiegend in BTC und Tether [USDT].
Quelle: Elliptisch
Im Jahr 450 stieg die Zahl der Einzelzahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 2023 %.
Was macht die US-Regierung also mit beschlagnahmten Kryptowährungen?
Es ist allgemein bekannt, dass bei Auktionen des US Marshals Service Krypto-Assets gegen Fiat-Währung beschlagnahmt wurden. Die Gelder werden in der Regel an die Opfer überwiesen oder an die Staatskasse verfallen. Bisher hat die US-Regierung Bitcoin im Wert von 366 Millionen US-Dollar verkauft.
Allerdings hat die US-Regierung ihre Bitcoins sehr langsam in Dollar umgewandelt. Das Wall Street Journal berichtete letzten Monat, dass die Regierung rund 200,000 BTC besitze, und berief sich dabei auf eine Analyse des Kryptounternehmens 21.co.
Obwohl der Wert dieser BTC-Münzen am 5.3. Oktober auf 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, lag sein Wert nach dem Bullenlauf nun bei 6.69 Milliarden US-Dollar.
Quelle: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/